بغداد اليوم -  


.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ينقب عن آثار.. مصدر أمني يكشف تفاصيل انهيار حفرة على شخص بالأقصر قديم.. مصدر أمنى يكشف حقيقة فيديو إتفاق أشخاص على شراء قطع حجرية من الأهرامات

 واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى لتكوينه تشكيل عصابى بالإشتراك مع آخرين تخصص فى تهريب البضائع دون سداد الرسوم الجمركية المُستحقة عليها من خلال تزوير فواتيرها ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات – تأسيس الشركات والمطاعم) .

 قدرت أفعال الغسل بـ (15 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات مشابهة

  • نهال عنبر تروي تفاصيل حريق منزلها: نجوت بفضل الله
  • مليار جنيه.. أحمد موسى يكشف تفاصيل ضربة الداخلية لضبط تهريب مخدر الكبتاجون
  • خرج أصحابي وقعدني معاه لوحدنا.. تلميذة العمرانية تروي تفاصيل تعدي مدرس عليها
  • الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه
  • بعد استشهاد منتسب.. الإطاحة بـ 58 متورطا بنزاع عشائري كبير في محافظة المثنى
  • وزارة الداخلية في غزة تنفذ عملية أمنية ضد عصابات نهب المساعدات.. تفاصيل مثيرة
  • تفاصيل لقاء وزير الداخلية بالقائم بأعمال السفارة الأمريكية في اليمن
  • بيستعرض بالموتوسيكل.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو شاب الدقهلية
  • اعتقال منتسب وفض تظاهرة معسكر الرشيد والقبض على 29 مقامراً في بغداد
  • الداخلية تكشف تفاصيل ملابسات فيديو قيادة طفل لسيارة نقل