شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن القضاء يعلن القبض على عدد من المضاربين بالعملة الوطنية، أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الجمعة، القبض على عدد من المضاربين بالعملة الوطنية.،بحسب ما نشر السومرية نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات القضاء يعلن القبض على عدد من المضاربين بالعملة الوطنية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

القضاء يعلن القبض على عدد من المضاربين بالعملة الوطنية
أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الجمعة، القبض على عدد من المضاربين بالعملة الوطنية.

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل القضاء يعلن القبض على عدد من المضاربين بالعملة الوطنية وتم نقلها من السومرية نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

جهات التحقيق تستجوب متهم بغسل حصيلة تجارته بالعملة خلف أنشطة مشروعة

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 90 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.

وأكدت المعلومات أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ  لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها.

وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات -

وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي  90 مليون جنية.

وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية- شراء السيارات).

وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (90 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • جهات التحقيق تستجوب متهم بغسل حصيلة تجارته بالعملة خلف أنشطة مشروعة
  • بمقابلات خاصة.. شفق نيوز تخوض في تفاصيل مباراة الشرطة وأربيل
  • نيويرك تايمز: تركيا تقاوم الاستبداد في ظل صمت عالمي
  • شفق نيوز توثق فعاليات إيران إكسبو بمشاركة 100 دولة
  • حبس أجنبى سنتين بتهمة إقامة كيان تعليمي وهمي والاتجار بالعملة
  • مجلس النواب يعلن خلو مقعد النائب سعداوي راغب ويخطر الوطنية للانتخابات
  • "إكسترا نيوز" تبرز مخاطر الذكاء الاصطناعي على الأطفال
  • "إكسترا نيوز" تعرض لقطات حية من جنازة البابا فرنسيس في روما
  • اليوم.. نظر محاكمة 35 متهما فى قضية الاتجار بالعملة
  • بعد قليل.. نظر محاكمة 35 متهما فى قضية الإتجار بالعملة