المغرب.. فتح تحقيق بنحو 5 آلاف عملية مشبوهة لتبييض الأموال
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب عن تزايد العمليات المشبوهة لتبييض الأموال، فيما تم فتح تحقيق في 5 آلاف عملية من هذا النوع.
وأكد التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية برسم سنة 2022، الذي سلمه رئيس الهيئة جوهر النفيسي، لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن "تزايد العمليات المشبوهة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث توصلت الهيئة لأكثر من 5 آلاف تصريح بالاشتباه خلال سنة 2022".
وذكرت وسائل إعلام مغربية أن "الهيئة أحالت 54 ملفا على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، وكذا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، لوجود قرائن كافية بخصوص غسل الأموال أو تمويل الإرهاب".
وأوضحت أن "نسبة ارتفاع عدد الملفات المحالة خلال سنة 2022 مقارنة بسنة 2021 تقدر بـ25.58% وتشكل الملفات التي قد ترتبط بأفعال التزوير، أو تزييف الكشوفات البنكية، أو وسائل الأداء، أو وثائق أخرى حوالي 50% من القضايا المحالة على المحاكم الابتدائية المختصة، مع ظهور تصنيفات أخرى تتعلق بغسل الأموال".
المصدر: RT + وسائل إعلام مغربية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار المغرب الرباط السلطة القضائية الفساد شرطة قضاء
إقرأ أيضاً:
القرود تميّز الثعابين من حراشفها
المناطق_متابعات
اكتشف باحثون من جامعة ناغويا أن حراشف الثعابين تلعب دوراً رئيساً في كيفية تعرّف القرود إليها. ودرّب الباحثون القرود على العثور على صورة غريبة من بين مجموعة صور. وأظهرت النتائج أن حراشف الثعبان، تثير رد فعل فوري لدى القرود.
أخبار قد تهمك رصد ثاني حالة مصابة بجدري القرود في مصر لمواطن عربي 27 سبتمبر 2022 - 11:32 صباحًا تنبيه عاجل من المركز الوطني للحياة الفطرية لمواجهة انتشار قرود البابون 10 أغسطس 2022 - 7:44 مساءً
8 أمور تعهد ترامب بتنفيذها في اليوم الأول له بعد التنصيب.. إليكم ما هي