الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، السبت، عن تفكيك شبكة اختلست مبالغ طائلة من حسابات محافظة ديالى بأحد المصارف الحكومية.

وذكر بيان للهيئة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "ملاكات هيئة النزاهة الاتحاديَّة في ديالى، تمكنت من تفكيك شبكة أقدمت على اختلاس أكثر من (١،٦) مليار دينار من حسابات المحافظة في مصرف حكومي، وضبط أكثر من ستمئة مليون دينارٍ ومصوغاتٍ ذهبيَّةٍ وصكوكٍ وسنداتٍ عقاريَّـة".



وأضاف البيان، أن "مكتب تحقيق الهيئة في ديالى بادر إلى تأليف فريق عمل؛ للتقصِّي والتحرِّي عن معلوماتٍ حصل عليها المكتب تفيد باختلاس مبلغٍ ماليٍّ يقدر بمليارات الدنانير من حسابات محافظة ديالى بأحد المصارف الحكوميَّة في بعقوبة".

وأوضح، أن "الفريق بعد انتقاله لديوان المحافظة وفرع مصرف الرافدين في بعقوبة وإجرائه عمليات التحري والتأكُّد من صحَّة المعلومات، واستحصال أمر قبض قضائي، انتقل إلى منازل المتهمين وتمكَّن من الإطاحة بخمسة منهم، اثنان منهم يعملان محاسبين بقسم الحسابات في ديوان محافظة ديالى، كما تم ضبط جزء من المبالغ الماليَّة المُتحصّلة من الجريمة تُقدَّرُ بـ (٦٤٠,٠٣٦,٥٠٠) مليون دينار، مع مصوغاتٍ ذهبيَّةٍ وعملاتٍ اجنبيَّةٍ مُتنوعة".
وتابع، أن "العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط سنداتٍ لستة عقاراتٍ بأسماء المُتَّهمين، كما تمَّ ضبط (١٥) صكاً من الصكوك المصروفة في المصرف للمعاملات الوهميَّة بمبلغ (١,٦٩٤,٦٠٢,٢٢٤) مليار دينار، ودفاتر وكعوب دفاتر صكوك، فضلاً عن مجموعةٍ كبيرةٍ من السجلات الخاصة بعمليَّات الصرف وسحب المبالغ".
واشار إلى "تنظيم محضر أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهمين والمبرزات المضبوطة على قاضي التحقيق المُختصّ، الذي قرَّر توقيفهم استناداً إلى أحكام المادة (٣١٥) من قانون العقوبات"، منبها، إلى أنَّ "جهود التحرّي والتفتيش مُستمرَّةٌ للإطاحة بثلاثة مُتَّهمين آخرين في القضيَّة يعملون في قسمي الحسابات والحاسبة في ديوان المحافظة".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار محافظة دیالى من حسابات

إقرأ أيضاً:

شبوة.. ضبط متهمين في محاولة تهريب 43 كرتونًا من مخازن الذخيرة الفارغة

أعلنت الأجهزة الأمنية بمحافظة شبوة (جنوب شرقي اليمن) ضبط 43 كرتونًا تحتوي على مخازن ذخيرة فارغة، يتضمن كل كرتون 60 مخزنًا، وذلك على متن سيارة نوع باص نوها موديل 2009.

 

وقال مركز الاعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية إن عملية رصد وتحري لإدارة البحث الجنائي بشبوة، ممثلة بقسم التحريات قبضت على 4 أشخاص متهمين باستلام هذه الشحنة ومحاولة تهريبها إلى دول القرن الأفريقي.

 

وتبين أن المخازن قادمة من محافظة صنعاء إلى مدينة عتق، حيث تمت عملية الضبط والتحفظ عليها مع المتهمين لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمهم للجهات المختصة.

 

وتأتي هذه العملية، في إطار جهود شرطة محافظة شبوة بقيادة مدير عام شرطة المحافظة، العميد الركن فؤاد محمد النسي، لضبط المخالفات وتأمين المحافظة من محاولات التهريب والتجارة غير المشروعة.

 


مقالات مشابهة

  • هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تطلق مشروع كسوة العيد في محافظة حضرموت
  • لخريجي الطب البيطري.. فرص تدريب وتشغيل في المجازر الحكومية بأسيوط
  • طقس معتدل على أغلب قرى ومراكز محافظة الشرقية
  • شبوة.. ضبط متهمين في محاولة تهريب 43 كرتونًا من مخازن الذخيرة الفارغة
  • تفاصيل اقتحام رئيس هيئة استثمار ديالى السابق الدائرة بحمايته عنوة
  • مصدر حكومي انباري: الفساد في المحافظة وصل إلى مستويات قياسية
  • أمن شبوة يضبط شحنة ذخائر مهربة في عتق
  • بعد أقل من ساعة على عودته.. تنسيب رئيس استثمار ديالى لمكتب النائب الفني (وثيقة)
  • العزاوي يعود لرئاسة هيئة استثمار ديالى ويباشر مهامه.. وثائق
  • بعد أشهر من سحب يده.. رئيس هيئة استثمار ديالى يعود إلى منصبه (وثائق)