النزاهة تفكك شبكة اختلست مبالغ طائلة من حسابات محافظة ديالى بأحد المصارف الحكومية
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، السبت، عن تفكيك شبكة اختلست مبالغ طائلة من حسابات محافظة ديالى بأحد المصارف الحكومية.
وذكر بيان للهيئة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "ملاكات هيئة النزاهة الاتحاديَّة في ديالى، تمكنت من تفكيك شبكة أقدمت على اختلاس أكثر من (١،٦) مليار دينار من حسابات المحافظة في مصرف حكومي، وضبط أكثر من ستمئة مليون دينارٍ ومصوغاتٍ ذهبيَّةٍ وصكوكٍ وسنداتٍ عقاريَّـة".
وأضاف البيان، أن "مكتب تحقيق الهيئة في ديالى بادر إلى تأليف فريق عمل؛ للتقصِّي والتحرِّي عن معلوماتٍ حصل عليها المكتب تفيد باختلاس مبلغٍ ماليٍّ يقدر بمليارات الدنانير من حسابات محافظة ديالى بأحد المصارف الحكوميَّة في بعقوبة".
وأوضح، أن "الفريق بعد انتقاله لديوان المحافظة وفرع مصرف الرافدين في بعقوبة وإجرائه عمليات التحري والتأكُّد من صحَّة المعلومات، واستحصال أمر قبض قضائي، انتقل إلى منازل المتهمين وتمكَّن من الإطاحة بخمسة منهم، اثنان منهم يعملان محاسبين بقسم الحسابات في ديوان محافظة ديالى، كما تم ضبط جزء من المبالغ الماليَّة المُتحصّلة من الجريمة تُقدَّرُ بـ (٦٤٠,٠٣٦,٥٠٠) مليون دينار، مع مصوغاتٍ ذهبيَّةٍ وعملاتٍ اجنبيَّةٍ مُتنوعة".
وتابع، أن "العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط سنداتٍ لستة عقاراتٍ بأسماء المُتَّهمين، كما تمَّ ضبط (١٥) صكاً من الصكوك المصروفة في المصرف للمعاملات الوهميَّة بمبلغ (١,٦٩٤,٦٠٢,٢٢٤) مليار دينار، ودفاتر وكعوب دفاتر صكوك، فضلاً عن مجموعةٍ كبيرةٍ من السجلات الخاصة بعمليَّات الصرف وسحب المبالغ".
واشار إلى "تنظيم محضر أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهمين والمبرزات المضبوطة على قاضي التحقيق المُختصّ، الذي قرَّر توقيفهم استناداً إلى أحكام المادة (٣١٥) من قانون العقوبات"، منبها، إلى أنَّ "جهود التحرّي والتفتيش مُستمرَّةٌ للإطاحة بثلاثة مُتَّهمين آخرين في القضيَّة يعملون في قسمي الحسابات والحاسبة في ديوان المحافظة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار محافظة دیالى من حسابات
إقرأ أيضاً:
"القومي للمرأة" يشيد باستجابة محافظة البحيرة وفتح تحقيق حول واقعة مدير مدرسة كفر مستناد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وذلك لاستجابتها السريعة وإصدارها تعليمات بفتح تحقيق عاجل واستبعاد مدير مدرسة كفر مستناد بمحافظة البحيرة من منصبه لحين انتهاء التحقيقات.
يأتى ذلك على خلفية تداول فيديو على منصات مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر فيه مدير المدرسة وهو يعتدي بالضرب بالركل والصفع على طالبات بالمدرسة.
وأشاد المجلس بالاستجابة السريعة للدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، مما يعكس جهود المحافظة في التصدي لأي تجاوز ضد الطالبات يخل بالعملية التعليمية، وحرص المحافظة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.