المركز الخبري الوطني:
2024-07-06@16:58:41 GMT

النزاهة تفكك شبكة اختلست مبالغ طائلة من حسابات مصرفية في ديالى

تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT

النزاهة تفكك شبكة اختلست مبالغ طائلة من حسابات مصرفية في ديالى

السبت, 6 أبريل 2024 5:28 م

بغداد/ المركز الخبري الوطني

.

المصدر: المركز الخبري الوطني

إقرأ أيضاً:

بالاشتراك مع النزاهة.. الرد السريع تطيح بـ 8 مطلوبين في بغداد

بغداد اليوم -  

اعتقل فوج الاستطلاع والمهمات الخاصة التابع لقيادة فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية ٨ مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة بالعاصمة بغداد.

وجاءت العملية بالاشتراك مع هيئة النزاهة الاتحادية وبالتنسيق مع قسم استخبارات الرد السريع ، حيث تم تسليم المطلوبين اصوليا الى جهة الطلب.

مقالات مشابهة

  • شبکة اخبار العراققبل ۶ ساعة
  • إلقاء القبض على عصابة دولية للمتاجرة بالأعضاء البشرية في النجف أفرادها من الحشد الشعبي وإيرانيون
  • آخر تحديث: 6 يوليوز 2024 - 1:31 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، يوم السبت، إلقاء القبض على شبكة دولية للمتاجرة بالأعضاء البشرية أفرادها من الحشد الشعبي وإيرانيون ، في محافظة النجف.وقالت الوكالة في بيان ، إن “مفارز وكالة الاستخبارات المتخصصة بمكافحة الجريمة المنظمة في محافظة النجف رصدت معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود متهمين لهم ارتباطات مع أشخاص في الدول المجاورة، يقومون بالمتاجرة بالأعضاء البشرية (الكلى) مقابل مبالغ مالية”.وتابعت: “على الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري وإلقاء القبض على ثلاثة متهمين من الشبكة بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية”،...
  • وکالة بغداد الیومقبل ۷ ساعة
  • الاستخبارات تطيح بشبكة دولية للمتاجرة بالأعـضاء البشرية في النجف
  • بغداد اليوم -  النجفاعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية، اليوم السبت (6 تموز 2024)، الاطاحة  بشبكة دولية للمتاجرة بالأعـضاء البشرية في محافظة النجف.يتبع..رصدت مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الجـ.ـريمة المنظمة في محافظة النجف الأشرف معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود متهمين لهم ارتباطات مع أشخاص في الدول المجاورة، يقومون بالمتاجرة بالأعضـ.ـاء البشرية (الكلى) مقابل مبالغ مالية.على الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري والقاء القبض على ثلاثة متهمين من الشبكة بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية .ولدى التحقيق معهم اعترفوا صراحةً بانتمائهم لشبكة دولية للمتاجرة بالأعـ.ـضاء البشرية مقابل مبالغ مالية.أُحيلوا الى الجهات...
  • نیوزیمنقبل ۱۰ ساعة
  • دفع الإتاوات أو الإغلاق.. خياران حوثيان لنهب تجار صنعاء
  • صعدت ميليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، من حملاتها ضد التجار ورجال المال والأعمال في صنعاء وعدة محافظات يمنية خاضعة لسيطرتهم، وسط فرض جبايات ومبالغ مالية باهظة للسماح باستمرار أنشطتهم التجارية.خياران لا ثالث لهما تضعهما الميليشيات للتجار، إما دفع الإتاوات والجبايات التي تفرضها بين الحين والآخر، أو إغلاق منشآتهم التجارية وإحالتهم للعقوبات التعسفية التي تمارسها ضد كل الرافضين لقراراتهم التي يصدرونها بغية الاستحواذ على أكبر قدر من أموال القطاع الخاص.خلال الأسابيع الماضية، تعرَّض 1161 متجراً وشركة في صنعاء، لعمليات دهم وابتزاز وإغلاق على أيدي مشرفين حوثيين، في حين اعتدى أتباع...
  • زنقة ۲۰قبل ۱ یوم
  • التدقيق في حسابات جامعة ألعاب القوى وتخوفات من تكرار الفشل في أولمبياد باريس
  • زنقة 20 | الرباط تعقد الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى جمعها العام العادي للموسم الرياضي 2022-2023 يوم الأربعاء 24 يوليوز 2024، و ذلك تزامنا مع انطلاق الألعاب الأولمبية و التي تعرف مشاركة عدائين مغاربة. ويتخوف العديد من المتتبعين لألعاب القوى المغربية ، أن تخرج خاوية الوفاض من الالعاب الاولمبية مثل سابقاتها باستثناء توهج أبطال محسوبين على أطراف الاصابع على رأسهم العداء سفيان البقالي. ووفق جدل أعمال الجمع العام لما بات يسمى “جامعة احيزون” بسبب بقائه رئيسا خالدا دون منازع بالرغم من الاخفاقات المتكررة ، فإنه سيتم التداول في التقريرين الادبي...
  • زنقة ۲۰قبل ۲ یوم
  • إسبانيا تفكك شبكة تتاجر في العمال الموسميين المغاربة
  • زنقة 20 | الرباط تمكنت السلطات الإسبانية من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في منح أوراق مزورة لعمال موسميين مغاربة وسنغاليين للعمل بجنوب إسبانيا. و أوقفت السلطات الإسبانية 13 شخصا ينتمون الى منظمة قدمت وثائق مزورة للعمال الموسميين المغاربة والسنغال وقامت بأنشطة احتيال في مجال التأمين. الضحايا، حسب وسائل إعلام إسبانية اضطروا إلى دفع ما بين 4000 و 6000 يورو للحصول على إقامة مؤقتة وتصريح عمل، وجلهم يشتغلون في شركة فلاحية في هيلين بجنوب اسبانيا. و بحسب نفس المصادر ، فإن هؤلاء العمال الموسميين قرروا البقاء في إسبانيا وعدم العودة إلى...
  • نیوزیمنقبل ۲ یوم
  • صنعاء ومَنْ تحت سيطرة وكيل طهران.. العيش تحت طائلة التُهم
  • عبدالقادر السقاف وشايف الهمداني، اليمنيان المحترمان.. ومعهما محمد الحميري ومراد ظافر ورباب المضواحي وعبدالحكيم العفيري وأحمد اليمني وأسماء عديدة، اعتقلا على فترات من عصابات الحرس الثوري في صنعاء، ووكيله المحلي الحوثي..عبدالقادر وشايف، عرفناهما طيلة سنوات يعملان لليمن بكل إخلاص وتفانٍ داخل السفارة الأمريكية قبل أن يتقاعدا.خطأهما الوحيد هو أنهما اعتبرا الحوثي جماعة سياسية تعيش صراعاً حول السلطة ليس إلا، هذا العنوان اللعين الذي كثير منا وقع في فخّه لظروف شتى.محمد الحميري استقال من السفارة مبكراً مع تأسيس شركة اتصالات إم تي إن، التي انتقل إليها.مراد وعبدالحكيم ورباب وأحمد ومعهم عشرات،...
  • الأسبوعقبل ۲ یوم
  • منها رئيس حسابات.. أعرف تفاصيل وظائف «كابيتال أجرو» الشاغرة
  • فرص توظيف.. يبحث الكثير من الشباب والخريجين عن فرص عمل في مختلف المجالات، وتسعى وزارة الشباب والرياضة إلى تقديم الدعم وتوفير فرص عمل متنوعة بالتعاون مع كبرى المؤسسات والجامعات.وظائف شركة كابيتال أجرووفقا لوزارة الشباب والرياضة، فـإن شركة كابيتال أجرو للاستيراد والتصدير توفر الوظائف التالية:أخصائي أول توظيف (خبرة من 3 إلى 5 سنوات)رئيس حسابات (خبرة لا تقل عن 7 سنوات)محاسب (خبرة من 2-5 سنوات)مهندس برمجة دوت نت (خبرة لا تقل عن 8 سنوات)مراقب مخازن (خبرة من 2 إلى 5 سنوات)مدير مراقبة مخازن (خبرة لا تقل عن 7 سنوات)فرص عملأماكن العملالعمل في...
  • زنقة ۲۰قبل ۲ یوم
  • موظفة بمديرية الضرائب بتطوان تختلس أموالاً طائلة وتهرب رفقة أسرتها إلى الخارج
  • زنقة 20 ا أنس أكتاو علم موقع  Rue20 أن موظفة بمديرية الضرائب بمدينة تطوان، يشتبه في اختلاسها أموال طائلة من المديرية قبل أن تعمد إلى الهرب خارج أرض الوطن. وذكرت مصادر خاصة، أن المعنية بالأمر كانت تختلس أموال ضريبية من بعض المواطنين بشكل مباشر عبر النصب والاحتيال موهمة إياهم بالتوسط لهم في المديرية مقابل حل مشاكلهم الضريبية وسد ما عليهم من مستحقات. وكانت الموظفة، وفق ذات المصادر، تتسلم الأموال من مواطنين وضعوا ثقتهم فيها، لوضعها حسب تصريحات لهم في حسابات المديرية أين كانت تشتغل لسنوات، وعمدت أيضا إلى الاختلاس بشكل...
  • الوطنقبل ۲ یوم
  • ضبط مندوب تحصيل متهم بالاستيلاء على مبالغ مالية خاصة بمحل عمله
  • كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة من مندوب تحصيل بإحدى شركات الدفع الإلكتروني، مقيم بمحافظة القليوبية مصاب بسحجات وجروح سطحية بالذراعين، وأقر بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بقيام ثلاثة أشخاص بإستيقافه وسرقة حقيبة بحوزته كرها عنه، وبداخلها مبلغ مالي خاص بالشركة محل عمله والتعدي عليه بقطعة زجاجية وإحداث إصابته المُشار إليها. وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة الواقعة، وبتطوير مناقشته أقر بقيامه بصرف مبلغ مالي من عهدته على متطلباته الشخصية، ولعدم قدرته على سداد تلك المبلغ اختمرت في ذهنه...
  • وکالة بغداد الیومقبل ۲ یوم
  • بالاشتراك مع النزاهة.. الرد السريع تطيح بـ 8 مطلوبين في بغداد
  • بغداد اليوم -  اعتقل فوج الاستطلاع والمهمات الخاصة التابع لقيادة فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية ٨ مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة بالعاصمة بغداد.وجاءت العملية بالاشتراك مع هيئة النزاهة الاتحادية وبالتنسيق مع قسم استخبارات الرد السريع ، حيث تم تسليم المطلوبين اصوليا الى جهة الطلب.

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار