الثلاثاء, 2 أبريل 2024 5:14 م

بغداد/ المركز الخبري الوطني

.

المصدر: المركز الخبري الوطني

إقرأ أيضاً:

إيداع متّهم الحبس ينشط ضمن عصابة إجرامية لتهريب الأموال وحجز 41 مليار سنتيم

أمر قاضي التحقيق بمحكمة بوفاريك لدى مجلس قضاء البليدة. بإيداع المتهم الموقوف المدعو ” خ.ج” ينشط ضمن جماعة إجرامية. مختصة في التهريب وتبييض الأموال.

وجاء أمر قاضي التحقيق في حق المتهم الموقوف إثر عملية ايقافه من طرف مصالح الأمن. تنفيذا للأمر بالقبض الصادر ضده في ذات القضية.

كما أسفرت العملية عن حجز ستة سيارات ومبالغ مالية معتبرة مقدرة بـ 41 مليار سنتيم من العملة الوطنيـة. 90.050 أورو، 1150 دولار، و645 ريال سعودي

وكشف بيان صحفي لنيابة الجهمورية لذات المحكمة انه وعملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية. فانه و في إطار التحقيق القضائي المفتوح من أجل إرتكاب جناية التهريب على درجة من الخطورة لمواد تهدد الصحة العمومية. بالإضافة كذلك إلى جنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية. تم إلقاء القبض على المدعو (خ ج) تنفيذًا للأمر بالقبض الصادر ضده في القضية.
كما انه بتاريخ 06 مارس 2025 تم تقديم المعني أمام قاضي التحقيق بمحكمة بوفاريك للتحقيق معه حول الوقائع المنسوبة اليه.

واستمرارًا لاجرءات التحقيق تم تفتيش مسكن المتهم، تنفيذًا لإنابة قضائية، حيث تم العثور على المحجوزات السالف ذكرها. منها مبالغ مالية معتبرة من العملة الوطنية والأجنبية كانت مخبأة بالصندوق الخلفي لإحدى المركبات التي تم حجزها هي الأخرى كونها من عائدات إجرامية فيما لا يزال التحقيق القضائي متواصل.

مقالات مشابهة

  • إطلاق محفظة مالية بقيمة مليار دولار لدعم استثمارات المشروع المشترك بين ألفا ظبي ومبادلة
  • صندوق النقد الدولي: الموافقة على شريحة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار لمصر
  • إيداع متّهم الحبس ينشط ضمن عصابة إجرامية لتهريب الأموال وحجز 41 مليار سنتيم
  • رسميا.. حصول مصر على شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي
  • النزاهة تعيد 20 مليار دينار لشركة الخطوط الجوية العراقية
  • النزاهة: إعادة( 19.15)مليار ديناراً لمصلحة الخطوط الجوية العراقية من إحدى الشركات الأهلية
  • النزاهة: إعادة 20 مليار دينار إلى الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية
  • النزاهة: إعادة (20) مليار دينار إلى الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية
  • مدينة مصر تحقق مبيعات بقيمة 41 مليار جنيه خلال 2024
  • البورصة العراقية تتداول أسهماً بقيمة 44 مليار دينار خلال شهر