ضبط شخص حاول غسل 30 مليون جنيه حصيلة إتجار غير مشروع في النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية المصرية، بالتنسيق الوثيق مع الجهات الأمنية ذات الصلة، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد فرد من جنسية إحدى الدول، والذي يقيم في محافظة الجيزة، بسبب قيامه بغسل الأموال التي حصل عليها من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولته إخفاء مصدرها وتشويهها بالصبغة الشرعية، بالإضافة إلى تزييفها لتظهر كمالكات لكيانات مشروعة، من خلال شراء العقارات والمحلات التجارية والسيارات، وتأسيس الشركات.
تقدر قيمة الأموال التي تم غسلها من قبل المتهم بحوالي 30 مليون جنيه مصري.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، وتمت إحالته إلى النيابة العامة لبدء التحقيقات اللازمة في الواقعة.
الشروق نيوز
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
ضبط 3 أشخاص بنطاق محافظتى "البحيرة– القاهرة" لقيامهم بغسـل 87 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" – مقيمون بنطاق محافظتي "البحيرة – القاهرة).
وذلك لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية).
هذا وقد قدرت أعمال الغسل بـ (87 مليون جنيه تقريباً)، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية.
قصف متواصل وعمليات جديدة للطيران الأمريكي في 6 محافظات يمنية ..تفاصيل