ضبط شخص حاول غسل 30 مليون جنيه حصيلة إتجار غير مشروع في النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية المصرية، بالتنسيق الوثيق مع الجهات الأمنية ذات الصلة، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد فرد من جنسية إحدى الدول، والذي يقيم في محافظة الجيزة، بسبب قيامه بغسل الأموال التي حصل عليها من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولته إخفاء مصدرها وتشويهها بالصبغة الشرعية، بالإضافة إلى تزييفها لتظهر كمالكات لكيانات مشروعة، من خلال شراء العقارات والمحلات التجارية والسيارات، وتأسيس الشركات.
تقدر قيمة الأموال التي تم غسلها من قبل المتهم بحوالي 30 مليون جنيه مصري.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، وتمت إحالته إلى النيابة العامة لبدء التحقيقات اللازمة في الواقعة.
الشروق نيوز
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى شائعات سرقة الطلاب بمحيط المدارس
كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله عبر أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى، تتضمن الإدعاء بقيام مجموعة من الشباب مستقلين دراجات نارية بتهديد الطلاب بمحيط إحدى المدارس ببورسعيد بأسلحة بيضاء وسرقتهم بالإكراه.
بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات أو وقائع تهديد بأسلحة بيضاء أو سرقة بالإكراه بالمنطقة المشار إليها، وتم تحديد صاحب الحساب (مقيم بدائرة قسم شرطة الضواحى) وبسؤاله قرر بتناقله لذلك الإدعاء من إحدى الصفحات (تم تحديد القائم عليها مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ)، وبمواجهتهما أفاد بقيامهما بذلك لتوعية الطلبة وأولياء الأمور خوفاً من تعرضهم لسرقة هواتفهم المحمولة وأنهما لم يشاهدا أى حالات سرقة بالإكراه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية