الأموال العامة العليا تحيل مصرفي يعمل في بنك شهير للمحاكمة

ضبط تاجرى عملة بالقاهرة غسلا 100 مليون جنيه فى شراء الأراضى

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة ) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الأراضى والوحدات السكنية والمحال التجارية – شراء السيارات والدراجات النارية.

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (100مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات مشابهة

بوابة الوفدقبل ۱۲ ساعة

المصرف المتحد يرفع أرباحه 70% فى تسعة أشهر

رفع المصرف المتحد أرباحه فى الربع الثالث من العام 2024 بنسبة 70 % لتصل إلى 2.5 مليار جنيه صافى ارباح قبل الضرائب.وقال البنك إن النتائج جاءت لتسجل اداءً قويًا على كافة الاصعدة المؤسسية المصرفية وتعكس نجاح استراتيجية المصرف المتحد الطموح والقائمة على اعمدة صلبة. تعكس تطبيقات اقتصادية محترفة وابتكار ومرونة فريق العمل وحرصه الدائم على تلبية احتياجات العملاء.وبلغ صافى الربح بعد الضرائب 1.9 مليار جنيه مصري, بزيادة بلغت 78% عن العام السابق.وارتفع معدل العائد على حقوق الملكية بنسبة 36% ليصل إلى 22%. كما ارتفع معدل العائد على الاصول بنسبة 37%...

البوابة نیوزقبل ۱۵ ساعة

محافظ الشرقية يترأس اجتماع اللجنة العليا للاستثمار

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق ترأس المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اليوم، إجتماع اللجنة العليا للإستثمار بالمحافظة، وذلك لاستعراض ومناقشة عدداً من الطلبات المقدمة من المستثمرين لإقامة مشروعات إستثمارية وتغيير الأنشطة الصناعية.بدأ المحافظ الإجتماع بالتأكيد على أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة على تحقيق مطالب وإحتياجات المستثمرين في جميع المجالات والعمل على حل مشاكلهم من أجل زيادة معدل الإنتاج ودعم الإقتصاد الوطني بما يتفق مع أحكام القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للعمل في هذا الشأن.وخلال الإجتماع تم إستعراض عدد من الطلبات المقدمة من المستثمرين والتي شملت إقامة مشروعات إستثمارية وتقنين أوضاع مشروعات...

الأسبوعقبل ۲۰ ساعة

إحالة المتهمة بنشر أخبار كاذبة حول قتل السيدات والإتجار في أعضائهن للمحاكمة

أمرت النيابة العامة، بتقديم متهمة إلى المحاكمة الجنائية محبوسة لنشرها أخبارًا كاذبة حول قتل السيدات والاتجار في أعضائهن حيث تلقت النيابة العامة، بلاغًا من وحدة مباحث قسم شرطة البساتين، بنشر المتهمة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، منشورًا بعنوان حادث دار السلام، يتضمن وقوع جريمتيْ قتل لسيدتيْن وتقطيع أعضائهما للاتجار فيها، ووجود عصابة مشكلة لارتكاب تلك الجرائم. وقد أسفرت تحريات الشرطة عن قيام المتهمة بنشر تلك الأخبار الكاذبة بسوء قصد بهدف الاستفادة من زيادة معدلات تداولها، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام. هذا، وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات،...

الیوم السابعقبل ۲۰ ساعة

النيابة تحيل متهمة للمحاكمة لنشرها أخبارا كاذبة حول قتل سيدات والاتجار فى أعضائهن

أمرت النيابة العامة بتقديم متهمة إلى المحاكمة الجنائية محبوسة لنشرها أخبارًا كاذبة حول قتل السيدات والاتجار في أعضائهن، حيث تلقت النيابة العامة بلاغًا من وحدة مباحث قسم شرطة البساتين، بنشر المتهمة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، منشورًا بعنوان حادث دار السلام، يتضمن وقوع جريمتيْ قتل لسيدتيْن وتقطيع أعضائهما للاتجار فيها، ووجود عصابة مشكلة لارتكاب تلك الجرائم. وأسفرت تحريات الشرطة عن قيام المتهمة بنشر تلك الأخبار الكاذبة بسوء قصد بهدف الاستفادة من زيادة معدلات تداولها، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام. وباشرت النيابة العامة التحقيقات،...

صدى البلدقبل ۲۲ ساعة

عقار رقم302.. فريق من النيابة يعاين موقع حريق مطعم شهير بفيصل

انتقل فريق من النيابة العامة بالهرم إلى مطعم تفويلة شهير لإجراء معاينة تصويرية لمسرح الحريق الذي التهم المطعم بالكامل وامتد لعدة شقق اعلاه دون خسائر في الارواح.وأسفرت المعاينة الأولية عن تحول المطعم بالكامل في العقار رقم ٣٠٢ شارع عبيدة بن الجراح إلى كومة من الرماد وغطت الأدخنة السوداء الواجهة والجدران إضافة الى تضرر عقارين مجاورين.وتجري النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة في التهام حريق هائل للمطعم في منطقة فيصل بالهرم للوقوف على ملابسات و أسباب الحريق .وقررت النيابة ندب الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق لبيان مدى وجود شبهة جنائية من...

وکالة الإقتصاد نیوزقبل ۲۳ ساعة

الـIFC تتخارج من المصرف التجاري العراقي

الاقتصاد نيوز _ بغداد قررت شركة التمويل الدولية الـIFC التابعة لمجموعة البنك الدولي، التخارج من المصرف التجاري العراقي الإسلامي. وباعت الـIFC، 14.5 مليار سهم، ب910 فلس للسهم الواحد، وقام بشراءها البنك الأهلي المتحد الذي يسيطر على اسهم مصرف التجاري العراقي الإسلامي بنسبة 80٪. وعزز البنك الأهلي المتحد البحريني من سيطرته على مصرف التجاري العراقي لتصبح 85.3٪ من اجمالي اسهم المصرف.

الوطنقبل ۲ یوم

ضبط متهم بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص في القاهرة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية، بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية معتمدة في مجالات مختلفة «على خلاف الحقيقة» مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. عقب تقنين الإجراءات جرى استهداف مقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبطه، وبحوزته (عدد من الشهادات الدراسية منسوبة للكيان – كتب لدورات تدريبية – مطبوعات دعائية – أكلاشية – 2 طبنجة...

الأسبوعقبل ۳ یوم

القبض على شخصين بحوزتهما 100 مليون جنيها حصيلة التجارة في العملة

تمكنت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، من إلقاء القبض على شخصين قاما بغسل 100 مليون جنيهًا حصيلة نشاطهما بالإتجار في النقد الأجنبي، وإخفاء تلك الأموال عن طريق كيانات مشروعة بتأسيس شركات وشراء أراضي وسيارات. معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، أكدت قيام شخصين مقيمان بمحافظة القاهرة، بغسل 100 مليون جنيهًا أموال متحصلة من مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي من خارج نطاق السوق المصرفي ومحاولتهما إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق، تأسيس الشركات، وشراء الأراضي والوحدات...

الیوم السابعقبل ۳ یوم

ضبط تاجرى عملة بالقاهرة غسلا 100 مليون جنيه فى شراء الأراضى

الوطنقبل ۳ یوم

القبض على متهمين بغسل 100 مليون جنيه من تجارة العملات بالقاهرة

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين يقيمان بمحافظة القاهرة، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الشركات وشراء الأراضي والوحدات السكنية والمحال التجارية وشراء السيارات والدراجات النارية). وقدرت أفعال غسل الأموال بمبلغ 100مليون جنيه تقريبا.

الأموال العامة العليا تحيل مصرفي يعمل في بنك شهير للمحاكمة

ضبط تاجرى عملة بالقاهرة غسلا 100 مليون جنيه فى شراء الأراضى

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار