تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 3 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظما قام بغسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
  
وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا  لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.

وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 50 مليون جنيه.

وألقي القبض علي 3 أشخاص لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات ملیون جنیه

إقرأ أيضاً:

الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 50 مليون جنيه فى حملات أمنية

نجحت وزارة الداخلية في احباط محاولة عنصرين إجراميين جلب كمية كبيرة من المواد المخدرة تقدر قيمتها المالية بأكثر من 13 مليون جنيه).

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والجهات المعنية بالوزارة قيام (عنصرين إجراميين خطرين) بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بنطاق محافظة القليوبية ، وضبط بحوزتهما على (كميات من المواد المخدرة المتنوعة وزنت 44 كيلو جرام "شادو، أستروكس، بودر ، آيس ، حشيش" – كمية من الأقراص المخدرة بندقية خرطوش – عدد من الطلقات) هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة أكثر من (13) مليون جنيه.

وفي سياق متصل نجحت الداخلية في ضبط (4 عناصر إجرامية) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث ، وبحوزتهم (طبنجة 2 بندقية خرطوش – فرد خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية لمخدر الآيس)وضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة المعادى ، وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش).

وضبط (3 عناصر إجرامية "لأحدهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المطرية ، وبحوزتهم (أكثر من 10 كيلو جرام لمخدر البودر – 5 كيلو جرام لمخدر الحشيش – طبنجة - فرد خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).وضبط (5 عناصر إجرامية "لـ 2 منهم معلومات جنائية") وضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ، وبحوزتهما (كيلو جرام لمخدر الحشيش).

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ 37 مليون جنيه.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • ضبط شخص حاول غسيل 31 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة
  • بـ2 مليون جنيه.. ضبط كمية من مخدر الحشيش بالقاهرة
  • القبض على عاطل وبحوزته حشيش بـ 2 مليون جنيه في بدر
  • ضبط عنصرين إجراميين بتهمة جلب كمية كبيرة من المواد المخدرة بقيمة 13 مليون جنيه
  • إحباط محاولة جلب مخدرات بقيمة 13 مليون جنيه في القليوبية
  • الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 50 مليون جنيه فى حملات أمنية
  • تفاصيل التحقيقات مع 4 متهمين غسلوا 250 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • جهات التحقيق تأمر بالتحفظ على مركز تجميل وممتلكات سارة خليفة
  • جهات التحقيق تأمر بالتحفظ على مركز تجميل وممتلكات سارة خلفية
  • استجواب 4 متهمين غسلوا 50 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة