الاحتيال الجماعي يستفحل في العراق بسبب نشاط عصابات النصب
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
28 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: يعيش العراق حالة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تجعله عرضة لانتشار الجرائم المالية مثل التحايل والتزوير. ويشير تقرير مثير للقلق إلى أن عمليات النصب والاحتيال قد ازدادت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث تم الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة والضحايا هم مواطنون عراقيون من مستويات اقتصادية مختلفة.
وقال المحلل السياسي غالب الدعمي أن عمليات النصب والإحتيال بدأت تزداد في العراق بشكل مضطرد ، كاشفا عن انه تم الاستحواذ على 58 مليون دولار عن طريق النصب والاحتيال.
والضحايا هم تجار عراقيون تعرضوا الى عملية نصب واحتيال ضخمة حين قامت عصابة منظمة بتقديم عروض وهمية للمتاجرين بأسعار رخيصة للبضائع، ثم طلبت منهم تحويل الأموال مقدمًا. بعد تلقي الأموال، اختفت العصابة دون تسليم أي بضائع.
وانتشرت عمليات الاحتيال عبر الإنترنت بشكل كبير في العراق في السنوات الأخيرة.
و يقوم المحتالون بإرسال رسائل بريد إلكتروني أو رسائل نصية تبدو وكأنها من مصدر موثوق به، مثل البنك أو شركة الاتصالات. تهدف هذه الرسائل إلى خداع الضحايا للكشف عن معلوماتهم الشخصية أو المالية.
و ينشئ المحتالون ملفات تعريف وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي مثل Facebook و Instagram. يستخدمون هذه الملفات الشخصية للتواصل مع الضحايا واكتساب ثقتهم، ثم يطلبون منهم المال أو المعلومات الشخصية.
و يُقدم المحتالون عروضًا استثمارية وهمية تبدو جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها، و يهدفون إلى خداع الضحايا للاستثمار في مشاريع وهمية لا وجود لها.
ويستغل بعض المحتالين الأوضاع الإنسانية الصعبة في العراق لخداع الناس، فيقومون بانتحال صفة منظمات إنسانية وهمية ويطلبون من الناس التبرع بالمال أو المساعدات.
وينتحل بعض المحتالين صفات مسؤولين حكوميين أو موظفين في مؤسسات حكومية لخداع الناس. ويطلبون من الناس المال أو الرشاوى مقابل تقديم خدمات وهمية أو تسريع معاملاتهم.
وفي 2021، تم الكشف عن عملية احتيال ضخمة على العملات الرقمية في العراق اذ قام المحتالون بإنشاء منصة تداول وهمية للعملات الرقمية وخدعوا الناس لاستثمار أموالهم فيها. بعد تلقي الأموال، اختفى المحتالون مع أموال الضحايا.
وانتشرت عمليات الاحتيال على بيع العقارات بشكل كبير في العراق في السنوات الأخيرة. يقوم المحتالون بعرض عقارات وهمية للبيع أو بيع عقارات لا يملكونها. ويهدفون إلى خداع الضحايا لدفع المال مقابل عقارات لا يمكنهم الحصول عليها.
ويقدم بعض المحتالون خدمات وهمية للحصول على التأشيرات. يهدفون إلى خداع الضحايا لدفع المال مقابل الحصول على تأشيرات لا يمكنهم الحصول عليها.
ومن بين العوامل التي تسهم في انتشار الظاهرة، الظروف الاقتصادية، اذ يعاني العراق من تحديات اقتصادية كبيرة بسبب التدهور المستمر في البنية التحتية وتقلبات أسعار النفط، مما يؤدي إلى زيادة في مستويات البطالة والفقر، وبالتالي يبحث الأفراد عن فرص للحصول على الأموال بطرق غير شرعية.
و تفتقر العديد من القوانين والتشريعات في العراق إلى الفعالية الكافية في مكافحة الجرائم المالية، مما يتيح الفرصة للمحتالين للعمل دون مخاوف من المساءلة القانونية.
و مع تقدم التكنولوجيا، أصبحت عمليات الاحتيال عبر الإنترنت أكثر تطورًا وصعوبة في الكشف عنها، مما يجعل الأفراد أكثر عرضة للوقوع ضحية لهذه الجرائم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
محترف سابق: برشلونة حاول الاحتيال علي
وكالات
أتهم المحترف السابق غويري بيتانكور، نادي برشلونة بعرض “أموالًا تحت الطاولة”، عليه في وقت سابق لإتمام صفقة انتقاله.
وقال بيتانكور خلال مقابلة مع برنامج Curios@s على يوتيوب: “كنت على وشك التوقيع مع برشلونة مرتين، عندما كنت في العشرين من عمري وألعب مع لاس بالماس، ركبت طائرة وسافرت إلى برشلونة دون أن يعلم أحد، باستثناء وكيلي”.
واعترف بيتانكور بأنه لم يكن مستعدًا بعد للعب مع برشلونة، إلا أنه كان بالفعل محط أنظار الأندية الكبيرة في ذلك الوقت، قائلا: “ذهبت لتناول الغداء مع كارليس ريكساش، الذي كان المدير الرياضي لبرشلونة آنذاك، وقال لي سنمنحك أموالًا تحت الطاولة، أنت من عائلة متواضعة”.
وأضاف: “طلبوا مني البقاء في لاس بالماس لمواصلة التدريبات، وقالوا لي سنمنحك الأموال تحت الطاولة، وبعدها تأتي إلى هنا مجانًا متى شئت، بهذه البساطة، لقد شعرت بالصدمة حينها”.
وأكد بيتانكور، أن العرض كان يقضي ببقائه في لاس بالماس والتدرب هناك، مع حصوله على الأموال تحت الطاولة، وعندما يقرر، يمكنه الانتقال إلى برشلونة مجانًا، لكنه لم ينضم إلى النادي ، إذ قال: “كان ذلك العرض الأول، لكن الموسم انتهى، ثم دفع فياريال 6 ملايين يورو لضمي”.
وأكمل: “عندما دفع فياريال قيمة الشرط الجزائي في عقد بيتانكور مع لاس بالماس عام 2001، تبخرت فرص انتقاله إلى كامب نو نهائيًا.
وكان بيتانكور قد قضي خمسة أعوام في ملعب “لا سيراميكا”، وحقق خلالها لقب كأس إنترتوتو عامي 2003 و2004.
ووفقًا لما كشفه مؤخرًا رئيس لاس بالماس، ميغيل أنخيل راميريز، قبل مواجهة بيدري لفريقه السابق لأول مرة بقميص برشلونة، بعد قرابة عقدين من الزمن، عاد برشلونة للتعامل مع لاس بالماس فيما وصفها البعض بـ”صفقة القرن”، عندما تعاقد مع بيدري مقابل 5 ملايين يورو فقط، وهو مبلغ ضئيل بالنظر إلى قيمته الفنية الحالية.
يذكر أن غويري بيتانكور، لعب لأندية لاس بالماس، فياريال، سيلتا فيغو، نومانسيا، ولوغو خلال مسيرته، خاض 184 مباراة في الدوري الإسباني خلال ثمانية مواسم وسجل ثمانية أهداف.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية