المركز الخبري الوطني:
2025-04-29@04:03:06 GMT

العراق يتسلَّم أحد المطلوبين المدانين باختلاس أموال الدولة من السلطات الماليزية

تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT

العراق يتسلَّم أحد المطلوبين المدانين باختلاس أموال الدولة من السلطات الماليزية

الأربعاء, 27 مارس 2024 2:22 م

.

المصدر: المركز الخبري الوطني

إقرأ أيضاً:

وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 90 مليون جنيه

اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – "له معلومات جنائية"مقيم بمحافظة بنى سويف)، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارات  تأسيس الشركات).

وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (90 مليون جنيه تقريباً).

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • المسلةقبل ۱۳ ساعة
  • الخطاب الطائفي يتسلّل الى الانتخابات
  • 28 أبريل، 2025 بغداد/المسلة: يتصاعد الخطاب الطائفي في العراق مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقررة في نوفمبر 2025، مُعيدًا البلاد إلى أجواء التوتر التي أثقلت كاهلها عقودًا. وتُشير تصريحات سياسية مثيرة للجدل، مثل تلك الصادرة عن خميس الخنجر، إلى استمرار اللعب على الوتر الطائفي كأداة لاستقطاب الناخبين فين حين يُفاقم هذا النهج الانقسامات الاجتماعية، ويُعرقل بناء دولة مدنية تُعلى مبادئ الديمقراطية والمواطنة. ويتكرر سيناريو انتخابات دورات سابقة، حيث يُستغل الخطاب الطائفي للتغطية على فشل الأداء السياسي. وتُظهر تصريحات الخنجر، التي أثارت جدلاً واسعًا، نمطًا متكررًا يعتمد على شيطنة مكونات بعينها...
  • المسلةقبل ۱۷ ساعة
  • العراق بين عقلية الحكم وحكم العقل
  • 28 أبريل، 2025 بغداد/المسلة: محمد حسن الساعدي الملتقى الذي عقد في السليمانية مؤخراً، تحدث السيد عمار الحكيم وهو سياسي ورجل دين عن ملف السلاح في العراق،حيث اكد على أن السلاح ينبغي أن يتم حصره بيد الدولة،وهو أمر مختلف عليه في الاوساط السياسية والحزبية،إذ أن هناك عدد من القوى التي تمتلك السلاح في العراق وهي تقوده خارج أطار الدولة،وهنا لا نتحدث عن قوى الحشد الشعبي التي قارعت وساندت ووقفت في سبيل تحرير أرضها من داعش،وحسب قوله فان مسألة حصر السلاح بيد الدولة ليست بالأمر الهين،وهي مسألة تحتاج تكاتف القوى...
  • الیوم السابعقبل ۲۰ ساعة
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بيقمة 220 مليون جنيه
  • اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص – لـ2 منهم معلومات جنائية - مقيمون بمحافظة القاهرة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات). وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (220 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.   مشاركة ...
  • عین لیبیاقبل ۲ یوم
  • جهاز دعم الاستقرار يضبط كميات كبيرة من المخدرات ويواصل ملاحقة المطلوبين
  • في إطار الجهود الأمنية لمحاربة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، تمكنت إدارة التحريات وجمع الاستدلالات التابعة لجهاز دعم الاستقرار من ضبط شخص إفريقي الجنسية في منطقة مشروع الهضبة الزراعي، بحوزته 384 كيساً تحتوي على مسحوق أبيض يُشتبه في كونه مادة الكوكايين المخدرة. ووفق بيان الجهاز “اعترف المقبوض عليه بامتهانه للاتجار بالمخدرات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه”، كما أُحيل مع المبرزات الجرمية إلى النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات، ولا تزال عمليات البحث والتحري مستمرة لضبط باقي المطلوبين وتقديمهم للعدالة. هذا وفي إطار العمليات الأمنية لضبط المطلوبين في القضايا الجنائية، تمكنت إدارة التحريات...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 90 مليون جنيه
  • اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – له معلومات جنائيةمقيم بمحافظة بنى سويف)، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارات  تأسيس الشركات). وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (90 مليون جنيه تقريباً).     مشاركة...
  • صحیفة الجزیرةقبل ۲ یوم
  • أشاد بما تحقق من إنجازات.. أمير الحدود الشمالية يتسلّم التقرير السنوي لأعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة لعام 2024
  • تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية التقرير السنوي لأعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة لعام 2024، وذلك خلال استقباله، في مكتبه اليوم، مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة أحمد الفايز. وأشاد سموه بما حققته وزارة التجارة من تطوير لعناصر المنظومة التجارية، بما يُحفز ويُمكن رجال ورواد الأعمال، ويحمي حقوق المستهلكين في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030، داعيًا إلى بذل المزيد من الجهود التخطيطية والتشغيلية لتنفيذ مبادرات الوزارة بالمنطقة، بما يسهم في تحسين وتعزيز البيئة التجارية.اقرأ أيضاًالمجتمعاستعرضا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.. رئيس مجلس...
  • بوابة الفجرقبل ۲ یوم
  • وكيل الأزهر يقدم واجب العزاء في رئيس وزراء ماليزيا الراحل "بالسفارة الماليزية بالقاهرة"
  • قدم الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الأحد، واجب العزاء في وفاة رئيس وزراء ماليزيا الخامس، عبد الله أحمد بدوي، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 85 عامًا، وذلك بمقر السفارة الماليزية بالعاصمة المصرية القاهرة.  وجاءت زيارة وكيل الأزهر تعبيرًا عن تضامن المؤسسة الدينية مع الشعب الماليزي وقادته، حيث نقل خلالها تعازي فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وقيادات وعلماء الأزهر، مؤكدًا على مكانة الراحل التاريخية ودوره في تعزيز العلاقات الماليزية المصرية، لا سيما في دعم الحوار بين الثقافات والأديان.  من جانبها، أشادت السفارة الماليزية بالقاهرة بالزيارة التي...
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • وكيل الأزهر يقدّم واجب العزاء في رئيس وزراء ماليزيا الراحل بمقر السفارة الماليزية بالقاهرة
  • قدّم الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الأحد، واجب العزاء في وفاة رئيس وزراء ماليزيا الخامس، عبد الله أحمد بدوي، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 85 عامًا، وذلك بمقر السفارة الماليزية بالعاصمة المصرية القاهرة.  وجاءت زيارة وكيل الأزهر تعبيرًا عن تضامن المؤسسة الدينية مع الشعب الماليزي وقادته، حيث نقل خلالها تعازي فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وقيادات وعلماء الأزهر، مؤكدًا على مكانة الراحل التاريخية ودوره في تعزيز العلاقات الماليزية المصرية، لا سيما في دعم الحوار بين الثقافات والأديان.  من جانبها، أشادت السفارة الماليزية بالقاهرة بالزيارة التي...
  • صحیفة الاتحادقبل ۲ یوم
  • العراق: حصر السلاح ومنع التدخلات الخارجية
  • بغداد (د ب أ)  أخبار ذات صلة العراق والتحالف الدولي يبحثان الحرب ضد الإرهاب الإمارات تشارك في الدورة الـ 163 لمجلس الجامعة العربية أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس، على منع التدخلات الخارجية وحصر السلاح بيد الدولة. وأشاد، خلال حضوره المؤتمر العام لعشائر بني حجيم، بـ«المواقف البطولية للعشائر في دعم السلم الأهلي ومواجهة الإرهاب».  ووفق بيان نشره المركز الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، فقد شدد السوداني على «ضرورة الوقوف بوجه أي تصرف يسيء إلى صورة المجتمع، كونه الداعم الأساسي لبناء الدولة والمجتمع». وأكد على متطلبات إنجاح محاور البرنامج الحكومي،...
  • شبکة اخبار العراققبل ۳ یوم
  • حزب الدعوة فرع “تيار الفراتين”يجدد انتخاب السوداني زعيما له
  • آخر تحديث: 26 أبريل 2025 - 9:37 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد تيار الفراتين، الجمعة، الثقة بأمينه العام محمد شياع السوداني، وفيما أكد على أهمية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في بيئة “نزيهة وشفافة وعادلة” ،وقال التيار في بيان “، إنه عقد امس الجمعة “مؤتمره العام بدورته الثانية التي حملت شعار (الإعمار والتنمية) بحضور أعضاء الأمانة العامة للتيار ومكتبه السياسي، والقيادات التنظيمية وممثلي فروع المحافظات، إضافة إلى نخبة من الأعضاء المؤسسين ، وبمراقبة وتوثيق من جانب لجنة مختصة من دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”.وأشار البيان إلى...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار