معلومة قانونية.. كل ما تريد معرفته عن غسيل الأموال والعقوبة المقررة عليه
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
يعد غسل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو الجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، واختطاف وسائل النقل، واحتجاز الأشخاص وجرائم الإرهاب وتمويلها، والنصب وخيانة الأمانة والتدليس، والغش، والفجور والدعارة، والاتجار وتهريب الأثار، والجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل، والرشوة، واختلاس المال العام والعدوان عليه.
وحدد القانون العقوبة المقررة على المتهمين بارتكاب جريمة غسيل الأموال أو أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون مثل جرائم الاختلاس والرشوة وسرقة الأموال واغتصابها وجرائم النصب وخيانة الأمانة والتدليس والغش والجرائم الواقعة علي الاثار والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، أو الشروع فيها بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات وبغرامة تعادل مثلي الاموال محل الجريمة فضلا عن عقوبات تكميلية هي مصادرة الاموال المضبوطة، وأن المادة 71 من قانون مكافحة غسل الاموال نصت علي انه في حالة تعدد الجناة في جريمة غسل الأموال اذا بادر احدهم بإبلاغ اي من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق بالجريمة وباقي الجناة فيها قبل علم السلطات بها، أو أبلغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدي تبليغه الي ضبط باقي الجناة أو الاموال محل الجريمة تقضي المحكمة بإعفاء الجاني المبلغ من عقوبتي السجن والغرامة مع مراعاة ان مناط الاعفاء الجزئي من العقوبة المقررة لجريمة غسل الاموال الذي تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء، وأن يكون البلاغ قد أسهم إسهاما إيجابيا منتجا وجديا في معاونة السلطات للتوصل إلي ضبط باقي الجناة أو الأموال محل الجريمة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث غسل الاموال عقوبة غسل الاموال
إقرأ أيضاً:
لتجنب المخالفات.. كل ما تريد معرفته عن طلب شهادة امتثال المباني بالرياض
نصحت أمانة منطقة الرياض المواطنين بالمبادرة بإصدار شهادة الامتثال لتجنّب المخالفات.
وطلب شهادة امتثال المباني هي خدمة موجهه لملاك المباني ومالك حق الانتفاع، للتقدم بطلب لإصدار شهادة امتثال المباني.
ويمكن طلب الخدمة من خلال تطبيق "مدينتي" أو بوابة الخدمات الإلكترونية لأمانة منطقة الرياض هنا.
1- التسجيل في بوابة الخدمات الالكترونية لأمانة منطقة الرياض.
أخبار متعلقة المرور.. استخدام الهاتف أثناء القيادة مخالفة تصل غرامتها إلى 900 ريالخطوات عرض شهادة الميلاد للأسر الحاضنة عبر أبشر2- الدخول إلى خدمات الرقابة والامتثال.
3- اختيار خدمة طلب شهادة امتثال المباني.
4- التعرف على الخدمة ومتطلباتها.
5- بدء الخدمة.
امتثال مستدام باشتراطات حضرية..
بادر بإصدار شهادة الامتثال؛ لتجنّب المخالفات، وتعرّف على الاشتراطات من خلال تطبيق #مدينتي أو بوابة الخدمات الإلكترونية لأمانة منطقة الرياض، الرابط:https://t.co/JprFIvVKx0
#امتثالك_يمثلنا pic.twitter.com/7y0PGbE9Fi— أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) February 4, 2025
6- تحديد المستفيد سواء المالك نفسه او غيره حسب نوع مسجل الطلب.
7- تحديد الموقع الجغرافي عن طريق الخريطة.
8- تحديد الصكوك.
9- الاطلاع على بنود واشتراطات امتثال المباني.
10- تحديد حالة كل بند وفقًا لحالة المبنى في الطبيعة.
11- رفع المرفقات المطلوبة.
12- حفط المعلومات.
13- الحصول رقم الطلب.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } شهادة الامتثال تمنع استحداث عناصر مخالفة لترخيص المباني - اليوم (أرشيفية)
1- أن يكون المتقدم للخدمة مالك المبنى أو وكيله أو مفوض عنه.
2- التقييم السليم لحالة كل بند من بنود الامتثال وفقًا لحالة المبنى في الطبيعة.
3- أن يكون المبنى واقع ضمن نطاق مدينة الرياض.
المرفقات المطلوبة1- صورة واجهة المبنى.
2- صورة الوثيقة.
3- إقرار موقع يدويًا.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!