معلومة قانونية.. كل ما تريد معرفته عن غسيل الأموال والعقوبة المقررة عليه
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
يعد غسل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو الجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، واختطاف وسائل النقل، واحتجاز الأشخاص وجرائم الإرهاب وتمويلها، والنصب وخيانة الأمانة والتدليس، والغش، والفجور والدعارة، والاتجار وتهريب الأثار، والجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل، والرشوة، واختلاس المال العام والعدوان عليه.
وحدد القانون العقوبة المقررة على المتهمين بارتكاب جريمة غسيل الأموال أو أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون مثل جرائم الاختلاس والرشوة وسرقة الأموال واغتصابها وجرائم النصب وخيانة الأمانة والتدليس والغش والجرائم الواقعة علي الاثار والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، أو الشروع فيها بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات وبغرامة تعادل مثلي الاموال محل الجريمة فضلا عن عقوبات تكميلية هي مصادرة الاموال المضبوطة، وأن المادة 71 من قانون مكافحة غسل الاموال نصت علي انه في حالة تعدد الجناة في جريمة غسل الأموال اذا بادر احدهم بإبلاغ اي من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق بالجريمة وباقي الجناة فيها قبل علم السلطات بها، أو أبلغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدي تبليغه الي ضبط باقي الجناة أو الاموال محل الجريمة تقضي المحكمة بإعفاء الجاني المبلغ من عقوبتي السجن والغرامة مع مراعاة ان مناط الاعفاء الجزئي من العقوبة المقررة لجريمة غسل الاموال الذي تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء، وأن يكون البلاغ قد أسهم إسهاما إيجابيا منتجا وجديا في معاونة السلطات للتوصل إلي ضبط باقي الجناة أو الأموال محل الجريمة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث غسل الاموال عقوبة غسل الاموال
إقرأ أيضاً:
زيلينسكي قبل وصوله السعودية: أوكرانيا تريد السلام
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الاثنين قبل محادثات مع مسؤولين أمريكيين في المملكة العربية السعودية إن أوكرانيا تريد السلام وأن روسيا هي "السبب الوحيد" لاستمرار الحرب، وفق ما ذكرت وسائل إعلام.
ومن المقرر وصول زيلينسكي إلى المملكة العربية السعودية في وقت لاحق من يوم الاثنين، قبل يوم واحد من محادثات حاسمة بين المسؤولين الأوكرانيين والأمريكيين بشأن إنهاء الحرب مع روسيا.
وكتب زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي: "كانت أوكرانيا تسعى إلى السلام منذ الثواني الأولى من الحرب، وقد قلنا دائمًا أن السبب الوحيد لاستمرار الحرب هو روسيا".
ستشهد المفاوضات المرتقبة يوم الثلاثاء لحل الصراع المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات اجتماع مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين لأول مرة منذ زيارة زيلينسكي الكارثية للبيت الأبيض الشهر الماضي.
كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ توليه منصبه سلسلة من الادعاءات حول زيلينسكي والحرب التي تعكس نقاط الحديث الرئيسية للكرملين.
وقال الكرملين، الذي أشاد بموقف واشنطن بشأن الصراع منذ تولي ترامب منصبه، يوم الاثنين إنه لا ينتظر نتائج محددة أو ملموسة من المحادثات السعودية.
ذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين إن الولايات المتحدة تنتظر على الأرجح سماع ما سيقوله الجانب الأوكراني وأنهم مستعدون للسلام.
وقال بيسكوف للصحفيين: "هذا في الواقع هو ما ينتظره الجميع على الأرجح".
كانت كييف تحث على إنهاء عادل ودائم للحرب لسنوات، بينما تناشد بضمانات أمنية من شأنها أن تردع روسيا عن مهاجمة أوكرانيا مرة أخرى.
قال مسؤول أوكراني لوكالة فرانس برس إن كييف ستقترح وقف إطلاق النار جو وبحر مع روسيا خلال محادثات مع مسؤولين أميركيين في السعودية يوم الثلاثاء.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية