استجواب متهم بتجارة العملة وإخفاء حصيلتها خلف أنشطة مشروعة بتعاملات 2 مليون جنيه
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
استخدم متهم بـ"تجارة العملة"، طرق عديدة كالمقاصة والتحويلات المالية للاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية، وبطريقة غير مشروعة، محاولًا إخفاء حصيلة تجارته خلف أنشطة تجارية وعقارات وسيارات، هذا ما كشفته تفاصيل اعترافات المتهم بممارسة نشاط إجرامى متخصص فى تجارة العملة وتحويلات نقدية غير مشروعة من وإلى البلاد.
وتبين أن المتهم تربح من تجارة العملة واجراء تحويلات مالية بطرق غير شرعية، فضلا عن محاولاته التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، وبلغت حجم تعاملاته نحو 2 مليون جنيه، أخفاها خلف عدة أنشطة مشروعة كالعقارات والسيارات.
وتبين قيام المتهم بمحاولة "غسل أموال" متحصلة من نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات – تأسيس الشركات).
وضُبط المتهم وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - عدد 2 ماكينة عد نقود - 2 هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بقيامه بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالاقتصاد القومى للبلاد، بمواجهته اعترف بحيازته للعملات الأجنبية والمبالغ المالية بقصد الاتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجارة العملة اسعار العملات التحقيق مع متهم متهم بتجارة العملة الداخلية للنيابة العامة تجديد حبس متهم
إقرأ أيضاً:
بابل.. القبض على متهم بإطلاق نار أسفر عن فاجعة في حفل زفاف
بغداد اليوم - بابل
أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الأربعاء (2 نيسان 2025)، القبض على متهم بحادثة إطلاق نار أسفرت عن فاجعة في حفل زفاف في ناحية النيل شمالي مدينة الحلة بمحافظة بابل.
وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "مفارز شرطة محافظة بابل، والمتمثلة بقسم شرطة قضاء المحاويل، وبالتنسيق مع شعبة مكافحة الإجرام في القضاء، نجحت في إلقاء القبض على متهم بإطلاق عيارات نارية بشكل طائش خلال حفل زفاف في ناحية النيل شمالي مدينة الحلة، مما تسبب في مقتل مواطن وإصابة طفل بجروح بليغة".
وأضافت أن "المتهم عمد إلى إطلاق عيارات نارية في الفضاء خلال حفل الزفاف، وخلال ذلك سقط السلاح من يده، الأمر الذي تسبب في انطلاق رصاصات قاتلة أودت بحياة شخص بالغ وإصابة طفل بجروح خطيرة".
كما بينت أنه "على الفور، تم تشكيل فريق عمل متخصص من قسم الشرطة ومكافحة الإجرام، وبجهود سريعة تمكن الفريق من تحديد مكان تواجد المتهم وإلقاء القبض عليه، وضبط سلاح الجريمة المستخدم في الحادث".
وأوضحت شرطة بابل أنه "جرى تدوين أقوال المتهم الذي اعترف بارتكابه الفعل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".