ضبط قضية غسيل أموال بـ20 مليون جنيه
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات- شراء "الوحدات السكنية والأراضي والمحلات التجارية والدراجات النارية").
وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين (20) مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
من جهة أخرى أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في وزارة الداخلية عن ضبط (395) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".
مواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهوريةهذا وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
يأتي فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النصب الأموال العامة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة وزارة الداخلية جرائم غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
مخدرات بـ 33 مليون جنيه.. الداخلية توجه ضربة قوية لأباطرة الكيف في 5 محافظات
نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط عناصر إجرامية، تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهم مضبوطات، تقدر قيمتها المالية بـ 33.3 مليون جنيه تقريبًا، وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة.
كانت قد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريات أمن القاهرة، الإسكندرية، مطروح، الشرقية، والجيزة قيام عدد من العناصر الإجرامية بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم.
عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وأسفرت النتائج في مديرية أمن القاهرة عن ضبط عنصر إجرامي، بدائرة قسم شرطة أول السلام، وبحوزته 3.100 كيلو جرام لمخدر الكوكايين، عدد من الأقراص المخدرة لعقار إكستاسي، مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، ميزان حساس، وضبط عنصرين إجراميين لأحدهما معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزتهما 6.5 كيلو جرام لمخدر الهيدرو، 2 كيلو جرام لمخدر الهيروين، كمية لمخدري الحشيش، الكوكايين، عدد من الطوابع المخدرة، عدد من الأقراص المؤثرة، طبنجة، عدد من الطلقات، 3 سيارات، ميزان حساس، مطحنة هيدرو، مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية.
كما تمكنت في مديرية أمن الإسكندرية من ضبط عنصر إجرامي بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، وبحوزته 20 كيلو جرام لمخدر الحشيش، علاوة على ضبط في مديرية أمن مطروح عنصر إجرامي حال استقلاله سيارة بدون لوحات، بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته 13.500 كيلو جرام لمخدر الحشيش، 2 بندقية خرطوش. عدد من الطلقات.
وفي مديرية أمن الشرقية ضبطت القوات عنصرين إجراميين، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وبحوزتهما 30 كيلو جرام لمخدر الحشيش، كما تمكنت في مديرية أمن الجيزة من ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد، وبحوزته 32 كيلو جرام لمخدر الآيس الشابو، سلاح أبيض، ميزان حساس، سيارة، مبلغ مالي.
هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ 33.3 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًعرضا حياة المواطنين للخطر.. ملابسات ضبط سائقين لسيرهما عكس الاتجاه بعين شمس
ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة مهمات السكة الحديد والكهرباء بقنا
قبل التوزيع على الأسواق.. ضبط أكثر من 500 كجم جلسرين مجهول المصدر في القاهرة
وزير الزراعة: حجم صادرات القطاع تجاوز 205 مليارات جنيه.. ونسعى للاكتفاء الذاتي