اشتركوا في مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، وبيعها خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، لتحقيق مبالغ مالية كبيرة بالمخالفة لقانون الصرف والتأثير علي قيمة العملة المحلية في السوق العالمي، وأخفوا حصيلة تجارتهم التي بلغت نحو 50 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة كالسيارات والعقارات، هذا ما كشفت عنه التحقيقات الأولية التي فتحتها الجهات المختصة بالواقعة.

 

وذكرت المعلومات قيام المتهمين بممارسة نشاط الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، بالمخالفة للقانون، من خلال قيامهم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق العملة، وإخفاء حصيلة تجارتهم خلف أنشطة مشروعة وأصول ثابته.

وتبين قيام 3 متهمين بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وتحويلها من داخل إلي خارج البلاد، وتم ضبطهم وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية بالعملات الأجنبية والجنيه المصري، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأخفوا نحو 50 مليون جنيه حصيلة تجارتهم خلف  العقارات .

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: تجارة العملة العاملين بالخارج الاتجار بالعملة تجميع مدخرات العاملين اسعار العملة عملات أجنبية خارج نطاق السوق السوق المصرفیة

إقرأ أيضاً:

القبض على متسللين في محافظتي ظفار وشمال الباطنة

«عمان»: استوقفت جمارك منفذ المزيونة بمحافظة ظفار سائق شاحنة سوري الجنسية قادم من الجمهورية اليمنية بتهمة تهريب متسللين اثنين قام بتخبئتهما داخل صندوق الحمولة، وألقت القبض عليهما بتهمة الدخول إلى البلاد بطريقة غير مشروعة، وتستكمل الإجراءات القانونية حيالهما.

كما ألقت قيادة شرطة محافظة شمال الباطنة بالتعاون مع زوارق شرطة خفر السواحل ووحدة شرطة المهام الخاصة بصحم، القبض على ٢٧ متسللا من الجنسية الباكستانية لدخولهم البلاد بطريقة غير مشروعة، وتستكمل حيالهم الإجراءات القانونية.

مقالات مشابهة

  • الإمارات تعلن تفاصيل حكم الإعدام بحق 3 متهمين بقتل حاخام إسرائيلي
  • قضايا قيمتها 5 ملايين جنيه.. الداخلية توجه ضربات مستمرة ضد تجار العملات الأجنبية
  • لا أمزح وهناك أساليب لفعلها.. ترامب يريد ولاية ثالثة بالمخالفة للدستور
  • اشتركوا فى تجارة الأسلحة والذخائر.. التحقيق مع 3 متهمين بغسل 87 مليون جنيه
  • القبض على متسللين في محافظتي ظفار وشمال الباطنة
  • تفاصيل التحقيقات مع 4 متهمين بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية
  • الجيش الإسرائيلي يوسع نطاق العملية البرية في رفح
  • العملة الإيرانية تواصل تراجعها الحاد.. الدولار يجتاز 105 ألف تومان
  • الشرع: نعمل على بناء جيش وطني وتقوية العملة السورية
  • حكم صيام يوم العيد.. فرحة مشروعة ومخالفة ممنوعة