حبس المتهمين بغسل 60 مليون جنيه.. تفاصيل
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
قررت جهات التحقيق المختصة حبس 4 أشخاص لاتهامهم بغسل 60 مليون جنيه.
وواصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (60 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة المختصة التحقيق.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
نهبوا 300 مليون جنيه.. موعد محاكمة المتهمين بعصابة كيو إف في طنطا
تنظر دائرة جنايات الاقتصادية بمحكمة طنطا بمحافظة الغربية أولي جلسة محاكمة المتهمين بتدشين تطبيق عصابة كيو إف يوم 28 مايو القادم بتهمة النصب والاستيلاء علي اكثر من 300 مليون جنيه من أموال المواطنين عبر تطبيق ارباح الكتروني .
أولي جلسات محاكمةوكان قاض المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة طنطا بمحافظة الغربية جدد حبس مؤسس تطبيق "كيو إف" وشركائه 15 يوم بطنطا لنصبهم وجمع من مواطنين وضحاياهم مبلغ مالي يصل إلي 300 مليون جنيه علي الأكثر .
وكان ضباط مباحث تكنولوجيا المعلومات ومباحث الانترنت بوسط الدلتا بالتنسيق مع ضباط قطاع الأمن العام بمديرية أمن الإسكندرية نجحوا في ضبط أعضاء عصابة التطبيق الالكتروني"كيو إف " والذي اتهم مؤسسيه بالنصب الالكتروني وجمع الأموال من ضحاياهم نظير ارباح اونلاين تزيد عن 50٪ وذلك حال تواجدهم بنطاق محافظة الإسكندرية وتم اقتياد المتهمين آخرين من محافظة الغربية وجاري عرضهم على النيابة العامة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المتهمين .
ضبط المتهمين
وكان المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية الأسبق المستشار أحمد التهامي أعطي توجيهاته توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة الكلية بحبس أعضاء عصابة تطبيق "كيو إف" عقب استيلائهم علي 300 مليون جنيه من كافة محافظات الجمهورية 4 أيام في وقت سابق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم .
كما وجهت النيابة العامة بتكليف من فريق من أعضاء النيابة للفحص البلاغ المقدم من ضحايا التطبيق في شكوي التي تحمل رقم 495 لسنه 2024 جنح اقتصادية اول طنطا .
الجدير بالذكر أن النيابة العامة تلقت عشرات البلاغات من المواطنين حيال استيلاء مسئولي التطبيق علي ملايين الجنيهات من ضحايا كثر من كافة محافظات الجمهورية .
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه