اتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد 4 تجار عملة بتهمة غسيل الأموال
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات».
وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورون بمبلغ «60 مليون جنيه تقريبا».
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة المختصة التحقيق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جرائم الأموال العامة وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
ضبط المتهمين بسرقة أعمدة إنارة فى الصف
ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على 3 عاطلين بتهمة سرقة أعمدة الإنارة الخاصة بالطريق الإقليمى فى الصف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وباشرت النيابة التحقيق.
وردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد تورط 3 عاطلين فى سرقة أعمدة الإنارة الخاصة بالطريق الإقليمى بدائرة مركز شرطة الصف.
تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وبحوزتهم أدوات تستخدم فى السرقة، وأجزاء من الأعمدة المسروقة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة