اتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد 4 تجار عملة بتهمة غسيل الأموال
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات».
وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورون بمبلغ «60 مليون جنيه تقريبا».
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة المختصة التحقيق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جرائم الأموال العامة وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
سقوط 4 سيدات داخل ملهى ليلي بالعجوزة بتهمة التحريض على الفسق والفجور
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، حقيقة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي تضمن الادعاء بقيام أحد رجال الشرطة باقتحام أحد المطاعم السياحية بالجيزة والتعدى على العاملات به.
سقوط 4 سيدات داخل ملهى ليلي بالعجوزة بتهمة التحريض على الفسق والفجورتابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي تضمن الادعاء بقيام أحد رجال الشرطة وقوة مرافقة له باقتحام أحد المطاعم السياحية الكائنة بمحافظة الجيزة والتعدى على العاملات به.
وبالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى ورود معلومات للإدارة العامة لحماية الآداب بوجود ملهى ليلى كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة به نشاط غير مشروع يتمثل فى الإخلال بالآداب العامة.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الملهى وأمكن ضبط 4 سيدات "لهن معلومات جنائية"؛ لقيامهن بالتحريض على الفسق والفجور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.
كما تمكنت مديرية أمن القليوبية من كشف غموض خطف شخصان طفل من أمام منزله بدائرة مركز شرطة قليوب، وقاما بإلقاءه في مصرف مائي، ما أسفر عن مصرعه، وتبين أن حقيقة الواقعة تكمن أن شقيقه الأكبر اختلق رواية الخطف للهروب من جريمته، وتم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتولت النيابة التحقيق.
تلقي اللواء عبدالفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، يفيد ورود بلاغ للمقدم حسام الحسيني رئيس مباحث مركز شرطة بقيام شخصان يستقلون دراجة نارية بخطف طفل من أمام منزله والقاءه في مصرف مائي بقرية بلقس بدائرة المركز.
وبالفحص والتحريات وتفريغ الكاميرات بمسرح الجريمة تبين كذب ادعاء المبلغ، وأن حقيقة الواقعة تكمن في حدوث مشاجرة بين شقيقين الأول المجنى عليه طفل يدعى «اياد م ر» يبلغ من العمر 11 سنة، وشقيقه الأكبر المتهم طفل يبلغ من العمر 14 عاما، بسبب خلاف على 200 جنيه، فقام المتهم على اثرها بالقاء شقيقه الأصغر في مصرف مائي، ما أسفر عن وفاته غرقا لعدم اجادته السباحة، وتم استخراج الجثة من المصرف ونقلها إلى مشرحة المستشفى.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقال «مكنش قصدى أموته»، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير