اتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد 4 تجار عملة بتهمة غسيل الأموال
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات».
وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورون بمبلغ «60 مليون جنيه تقريبا».
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة المختصة التحقيق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جرائم الأموال العامة وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
حملات رقابية مشددة على المرافق الصحية والبيئية خلال عيد الفطر بالقليوبية
كثفت مديرية الشؤون الصحية في القليوبية من حملاتها الرقابية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك بهدف ضمان سلامة البيئة وصحة المواطنين.
وقد قام الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بتكليف إدارة صحة البيئة بالمديرية بتنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على جميع حمامات السباحة، ومحطات مياه الشرب، ووحدات معالجة مياه الغسيل الكلوي، ومحطات معالجة الصرف الصحي، بالإضافة إلى أماكن تجمعات القمامة.
وأسفرت الحملات عن المرور على العديد من المواقع الحيوية، حيث تم فحص جودة المياه في محطات مياه الشرب، والتأكد من سلامة حمامات السباحة، ومراقبة وحدات معالجة مياه الغسيل الكلوي ومحطات الصرف الصحي. كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة النظافة في أماكن تجمعات القمامة.
وقد تم خلال الحملات إجراء قياسات ميدانية للتأكد من مطابقة المرافق للمعايير الصحية والبيئية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أي مخالفات تم رصدها.
وأكد الدكتور أسامة أبو عامر، مدير عام الطب الوقائي، أن هذه الحملات تأتي في إطار حرص مديرية الصحة على ضمان سلامة المواطنين خلال فترة العيد، وأن المديرية ستواصل جهودها الرقابية لضمان بيئة صحية وآمنة للجميع.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي