الوطن:
2024-12-27@02:03:41 GMT

اتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد 4 تجار عملة بتهمة غسيل الأموال

تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT

اتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد 4 تجار عملة بتهمة غسيل الأموال

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات».

وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورون بمبلغ «60 مليون جنيه تقريبا».

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة المختصة التحقيق.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: جرائم الأموال العامة وزارة الداخلية

إقرأ أيضاً:

قضايا قيمتها 11 مليون جنيه.. ضربات مستمرة ضد تجار العملات الأجنبية

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 11 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

اقرأ أيضاًبعد قليل.. خطوات الحصول على نتيجة كلية الشرطة 2025 |رابط رسمي

«أنا العذراء مريم وأعلم الغيب».. اعترافات مضيفة الطيران قاتلة ابنتها قبل الحكم عليها

مقالات مشابهة

  • البوابة نیوزقبل ۱۰ ساعة
  • "الصحفيين الفلسطينيين": الجرائم الإسرائيلية في غزة تستدعي اتخاذ إجراءات لوقف هذه المذبحة
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، تحسين الأسطل، إن الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة تستدعي معاقبة الاحتلال واتخاذ إجراءات ملموسة لوقف هذه المحرقة والمذبحة بحق الفلسطينيين.وأكد تحسين -في تصريح خاص لقناة (القاهرة الإخبارية)، اليوم الخميس- أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب بحق الصحفيين وجرائم بحق الإنسانية وكان آخرها فجر اليوم عندما استهدف 5 صحفيين في مدينة النصيرات، لافتا إلى أن نقابة الصحفيين طالما ناشدت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء الجرائم الإسرائيلية لحماية الصحفيين والشعب الفلسطيني بأسره.وأضاف أن الاحتلال مستمر في ممارسة جرائمه، أمام عجز وصمت من...
  • صحیفة المرصد اللیبیةقبل ۱۱ ساعة
  • مطالبات للبرلمان بالإسراع في إصدار قانون مكافحة غسيل الأموال لمواجهة الجرائم المالية
  • ليبيا – الجبو: قانون مكافحة غسيل الأموال ضرورة ملحّة لمواجهة التهريب ودعم الإرهاب أكد المستشار المالي، وحيد الجبو، على أهمية مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال، مشددًا على ضرورة أن يُصدره مجلس النواب في أقرب وقت نظرًا لتزايد حالات غسيل وتهريب الأموال. أهمية القانون ودوره في مكافحة الجرائم وأوضح الجبو في تصريح لموقع “إرم نيوز” أن القانون يمثل خطوة مهمة في مكافحة غسيل الأموال والحد من دعم الإرهاب. وأشار إلى أن تطبيقه سيسهم في تعزيز الرقابة على المعاملات المالية، وتحقيق الشفافية في المؤسسات. الجهات المسؤولة عن تنفيذ القانون وأشار الجبو إلى...
  • شبکة اخبار العراققبل ۱۶ ساعة
  • القانونية النيابية:مطالب إعادة التحقيق بجرائم إرهابية تعجيزية وغير واقعية
  • آخر تحديث: 26 دجنبر 2024 - 1:20 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية الإطاري عارف الحمامي، اليوم الخميس، أن مطالب إعادة التحقيق بجرائم إرهابية تعجيزية وغير واقعية.وقال الحمامي في حديث صحفي، إن ” استئناف عمل مجلس النواب بعد انتهاء العطلة التشريعية سيشهد تصويتًا على القوانين الجدلية”، مبيناً أن ” الجدل الوحيد الحاصل هو حول بعض نقاط قانون العفو العام وخاصة التي تخص شمول جرائم الإرهاب”.وأوضح أن ” الجدل الأساسي يتمحور حول مطلب بعض أعضاء مجلس النواب بإعادة التحقيق في جميع الأحكام الصادرة بحق المتهمين بالجرائم الإرهابية و...
  • زنقة ۲۰قبل ۱۶ ساعة
  • تقرير رسمي يكشف ارتفاع جرائم غسيل الأموال بالمغرب
  • زنقة 20 | الرباط عرفت قضايا الجرائم المالية والاقتصادية ارتفاعا خلال سنة 2024، خصوصا ما تعلق منها بغسيل الأموال وتزوير الأوراق المالية. وحسب المعطيات التي كشفت عنها المديرية العامة للأمن الوطني، فقد عرفت القضايا المتعلقة بغسيل الأموال زيادة ناهزت 27 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية، إذ تمت معالجة 656 قضية خلال سنة 2024. كما عملت المصالح الأمنية، برسم السنة الحالية، على تنفيذ الأوامر القضائية بشأن عقل الممتلكات في 415 ملفا، فيما حجزت متحصلات وعائدات إجرامية بقيمة إجمالية ناهزت 331 مليونا و907 آلاف و537 درهما، من بينها 101 مليون و881 ألفا...
  • الأسبوعقبل ۱۶ ساعة
  • قضايا قيمتها 11 مليون جنيه.. ضربات مستمرة ضد تجار العملات الأجنبية
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 11 مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية. يأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد. اقرأ أيضاًبعد قليل.. خطوات الحصول على نتيجة كلية الشرطة 2025 |رابط رسمي «أنا العذراء مريم وأعلم الغيب».. اعترافات...
  • بوابة الفجرقبل ۲ یوم
  • ضبط 40520 مخالفة مرورية خلال ٢٤ ساعة
  • تواصل الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة 40520 مخالفة مرورية متنوعة:اتخاذ الإجراءات القانونية(6247) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(٧٨) مخالفة السير دون تراخيص ٨) دراجات نارية مخالفة، ٤١) مخالفة موقف عشوائى، و(٤٨) مخالفة شروط الترخيص.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية. 
  • شمسان بوستقبل ۲ یوم
  • محكمة الأموال بعدن تغلق فندقًا بتهمة الاختلاس
  • شمسان بوست / مكتب الإعلام عدن أصدرت محكمة الأموال العامة في عدن حكمًا قضائيًا يقضي بإغلاق فندق “أجواء عدن” في بلوك 10، بعد ثبوت تورطه في اختلاس التيار الكهربائي والتعدي على الشبكة الكهربائية بطريقة غير قانونية ودون عداد. الحكم الصادر عن محكمة الأموال العامة جاء نتيجة تحقيقات دقيقة حول التوصيل غير الشرعي للكهرباء إلى الفندق، مما أسفر عن اختلاس الطاقة الكهربائية وتهديد استدامة الشبكة, وقد تم تنفيذ القرار بإغلاق الفندق ومنعه من مزاولة نشاطه. الجهات المختصة في المنطقة الثالثة أكدت على استمرار العمل لمكافحة المخالفات...
  • بوابة الوفدقبل ۲ یوم
  • الأمن الصناعى يوصى بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد مستشفى صدر قــنا
  • أوصت لجنة خبراء الأمن الصناعى التى شكلها أحمد جابر عبدالباسط وكيل وزارة العمل بقــنا؛ بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد الممثل القانونى لمستشفى صدر قــنا؛ لعدم تأمين المستشفى من مخاطر الحريق؛ الذى أصاب 22 مريضاً بالإختناق وتعريض حياتهم للخطر فى السابعة مساء 17 ديسمبر الجارى!!وأكدت لجنة الأمن الصناعى بمديرية عمل قــنا؛ عدم إتخاذ إدارة المستشفى الإحتياطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق؛ وتقديم تقرير معتمد من إدارة الحماية المدنية بتأمين المستشفى ضد مخاطر الحريق تنفيذاً للمادة 214 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003؛ مما أدى لحدوث الحريق والتلفيات المادية وإصابة مرضى بالإختناق!!...
  • البوابة نیوزقبل ۳ یوم
  • ضبط "سوداني" بتهمة الاعتداء جنسيا على خادمته في الدقي
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على أحد الأشخاص يحمل جنسية دولة السودان المتهم بالاعتداء جنسيا علي خادمة داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الدقي.تلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من سيدة تعمل خادمة وأفادت بتعرضها لاعتداء جنسيا علي يد أحد الأشخاص يحمل جنسية دولة السودان تعمل لديه داخل شقة سكنية بدائرة القسم.وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية...
  • الیوم السابعقبل ۳ یوم
  • اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى شائعات سرقة الطلاب بمحيط المدارس
  • كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله  عبر أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى، تتضمن الإدعاء بقيام مجموعة من الشباب مستقلين دراجات نارية بتهديد الطلاب بمحيط إحدى المدارس ببورسعيد بأسلحة بيضاء وسرقتهم بالإكراه. بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات أو وقائع تهديد بأسلحة بيضاء أو سرقة بالإكراه بالمنطقة المشار إليها، وتم تحديد صاحب الحساب (مقيم بدائرة قسم شرطة الضواحى) وبسؤاله قرر بتناقله لذلك الإدعاء من إحدى الصفحات (تم تحديد القائم عليها مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ)، وبمواجهتهما أفاد بقيامهما بذلك لتوعية الطلبة وأولياء الأمور خوفاً من تعرضهم لسرقة...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار