تجار مخدرات .. تفاصيل قضية غسيل أموال بقيمة 100 مليون جنية
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص "لـ 4 منهم معلومات جنائية") لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم ومحاولتهم غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى الزراعية) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .
قدرت تلك الممتلكات بـ (100 مليون جنيه تقريباً) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الأسلحة والذخائر الأنشطة الإجرامية المخدرات والأسلحة المواد المخدرة جرائم غسل الأموال شراء العقارات
إقرأ أيضاً:
الكويت.. عقوبات رادعة لعصابة المطار بعد جلب مليون قرص مخدّر
في حكم قضائي مشدد، أصدرت محكمة الجنايات في الكويت، أحكاماً رادعة بحق تشكيل عصابي ضم ضابطاً وعسكرياً ومفتشين جمركيين ونزيلاً في السجن، بعد إدانتهم بتهريب مليون قرص مخدر من نوع "ليريكا" عبر مطار الكويت، مخبأة داخل 7 حقائب، مقابل تلقيهم رشاوى مالية.
وتراوحت الأحكام بين 15 و25 عاماً من السجن، بالإضافة إلى غرامات مالية تجاوزت 160 ألف دينار كويتي، مع عزل المدانين من وظائفهم الحكومية.
وجاء الكشف عن هذه الجريمة نتيجة تحريات مكثفة وجهود أمنية مكثفة، تحت إشراف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف.
موز بالكوكايين! السعودية تحبط تهريب شحنة مخدرات ضخمة - موقع 24تمكنت السلطات السعودية من إحباط تهريب كمية ضخمة من المخدرات المخبأة داخل شحنة فاكهة الموز، في ميناء الملك عبدالله.ونُفّذت العملية من قبل قطاع الأمن الجنائي ممثلًا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حيث تم تتبع تحركات المتهمين، وكشف أساليبهم في إدخال المواد المخدرة عبر المطار، مستغلين مناصبهم لتمرير الشحنات المحظورة. وبعد ضبطهم، تم تحويلهم إلى الجهات القضائية.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن تفشي تهريب العقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية يشكّل خطراً كبيراً على المجتمع، ما يستوجب فرض عقوبات مشددة على المتورطين، خاصة من يستغلون مواقعهم الوظيفية لتسهيل مثل هذه الجرائم.
كما دعت إلى تشديد القوانين لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، مؤكدة أن حماية المجتمع من المخدرات تتطلب إجراءات رادعة تتناسب مع خطورة التهريب والمتواطئين فيه.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول