تجار مخدرات .. تفاصيل قضية غسيل أموال بقيمة 100 مليون جنية
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص "لـ 4 منهم معلومات جنائية") لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم ومحاولتهم غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى الزراعية) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .
قدرت تلك الممتلكات بـ (100 مليون جنيه تقريباً) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الأسلحة والذخائر الأنشطة الإجرامية المخدرات والأسلحة المواد المخدرة جرائم غسل الأموال شراء العقارات
إقرأ أيضاً:
تفاصيل واقعة النصب على أحد المواطنين في شراء سيارة برخصة مزورة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ،من كشف ملابسات واقعة النصب على أحد المواطنين ،من خلال قيام شخصين ببيع سيارة برخصة تيسير وتوكيل مزورين، وتم ضبط المتهمان وإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.
تفاصيل الواقعة كانت بورود بلاغ لقسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة، بشرائه سيارة عبر أحد مواقع التسوق الإلكترونى من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة أسيوط)، حيث تقابل معه بدائرة القسم واتفق الأخير معه على إحضار الأوراق في اليوم التالي إلا أنه تنصل منه.
بالفحص تبين أن رخصة التسيير الخاصة بالسيارة مزورة"، وبالكشف الفنـــى علــى اللوحات المعدنية المُثبتة على السيارة تبين أنها خاصة بسيارة أُخــــرى .
بإجراء التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة عاملان بمعرض سيارات كائن بدائرة قسم شرطة حلوان - مقيمان بمحافظة الجيزة).
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهــما ، وبحوزتهما (مبلغ مالــى- شهادة مخالفات للسيارة محل الواقعـــة - توكيل بيع للسيارة غير مختوم - بطاقة شخصية بإسم أحد الأشخاص "عثرا عليها بالطريق العام")..
وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة وأضافا بتحصلهما على السيارة محل الواقعة من (تاجر سيارات بمحافظة المنيا "محبوس على ذمة إحدى القضايا"، وقيام الأخير بإصطناع رخصة تسيير السيارة لهما باستخدام البطاقة المشار إليها ، وأقرا بارتكابهما واقعة نصب أخرى على (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة جنوب سيناء) من خلال عرض ذات السيارة عليه والتحصل منه على مبلغ مالي.
بإستدعاء المجنى عليهــــما، تعرفا على المتهمان ، واتهموهما بالنصب عليهما، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي واقعة أخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام قائد سيارة وآخرين بأداء حركات استعراضية بسيارات "بعضها بدون لوحات معدنية"، بمدينة المحلة_الكبرى بالغربية معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.
بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط (صاحب الحساب و3 آخرين "أحدهم لا يحمل رخصة قيادة" - السيارات المستخدمة فى الواقعة)..
وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارات وقائديها.
وفي سياق آخر أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 9 مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي واقعة آخرى نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط مسجل خطر لمزاولته نشاطاً إجرامياً ، تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وإستقطاب المواطنين راغبى الحصول على بطاقات رقم قومى مثبت بها بيانات على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية،مقابل الحصول منهم على مبالغ مالية غير مشروعة ،وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط بمحافظة دمياط، بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وإستقطاب المواطنين راغبى الحصول على بطاقات رقم قومى مثبت بها بيانات على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (الأجهزة المستخدمة فى نشاطه الإجرامى – صور لمستندات معدة للتزوير - هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى – مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية" من متحصلات نشاطه الإجرامى).
بمواجهته أقر بإرتكابه 19 واقعة تزوير بذات الأسلوب، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق آخر أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة ، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية معتمدة فى مجالات مختلفة "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.. والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (عدد من الشهادات الدراسية منسوبة للكيان – كتب لدورات تدريبية – مطبوعات دعائية – أكلاشية – 2 طبنجة صوت – عدد من الطلقات – سلاح أبيض – جهاز كمبيوتر بمشتملاته – هاتف محمول "بفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة