تجار مخدرات .. تفاصيل قضية غسيل أموال بقيمة 100 مليون جنية
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص "لـ 4 منهم معلومات جنائية") لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم ومحاولتهم غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى الزراعية) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .
قدرت تلك الممتلكات بـ (100 مليون جنيه تقريباً) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الأسلحة والذخائر الأنشطة الإجرامية المخدرات والأسلحة المواد المخدرة جرائم غسل الأموال شراء العقارات
إقرأ أيضاً:
تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات في البصرة واعدام تسعة تجار في بغداد
29 يناير، 2025
بغداد/المسلة: تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب في محافظة البصرة، اليوم الأربعاء، من إحباط محاولة لتهريب المخدرات إلى العراق.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان انه “بحسب المعلومات الواردة، فقد تم رصد شخص من جنسية أجنبية كان يخطط لدخول العراق قادماً من إحدى الدول المجاورة، حيث كان يخبئ أكياساً بلاستيكية تحتوي على مادة (الكرستال) المخدرة داخل أحشائه وعقب نصب كمين محكم، تم القبض عليه فور دخوله إلى محافظة البصرة”.
واضاف البيان “عند إجراء الفحص الطبي عليه من قبل الجهات المعنية، تم التأكد من صحة المعلومات، حيث تم استخراج الأكياس المخدرة من داخل جسمه. وخلال التحقيق معه، اعترف نيته بيع هذه المواد المخدرة داخل العراق”.
وتابع “في إطار العملية، تم تشكيل فريق عمل متخصص لتحديد أماكن تواجد المتهمين الآخرين، والذين تم القبض عليهم بعد استحصال الموافقات القضائية، كما اعترف المتهمان خلال التحقيقات باتفاقهما مع المتهم الأول على شراء المواد المخدرة بعد دخولها العراق”.
وفيما قد صدقت أقوال المتهمين قضائياً، وأُحيلا إلى الجهات القضائية المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية بحقهم.
وكما أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، الأربعاء، حكماً بالإعدام بحق تسعة من تجار المخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.
وذكرت المحكمة في بيان أن “المدانين ضبط بحوزتهم 186 كيلو غراماً من مواد مخدرة مختلفة وهي: الكبتاغون – المثيل أمفيتامين – الكافيين، بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين”.
وأشارت الى أن “الحكم صدر بحقهم استناداً لأحكام المادة 27/ أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها