اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «تأسيس الشركات، وشراء العقارات والسيارات».

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 60 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

اقرأ أيضاًسقوط 6 متهمين بغسل 100 مليون في تجارة المخدرات

لـ28 مارس.. تأجيل محاكمة المتهم بالتعدي على «طبيب المطرية»

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الأسبوع أخبار الحوادث النقد الأجنبي حوادث الأسبوع حوادث الجريمة غسيل الأموال الاتجار بالنقد الأجنبي الاتجار بالعملات تجارة العملات

إقرأ أيضاً:

قضايا بقيمة 17 مليون جنيها.. ضربة جديدة ضد تجار النقد الأجنبي

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وتم ضبط عملات أجنبية بلغت قيمتها 17 مليون جنيهًا.

يأتي ذلك استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في شن حملات أمنيةً مكثفة لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

اقرأ أيضاًحملة تموينية.. ضبط 6 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء

16 نوفمبر.. نظر استئناف المتهم بقتل «جواهرجي بولاق أبو العلا» على حكم إعدامه

مقالات مشابهة

  • 13 مليون جنيه.. ضربة جديدة لتجار الدولار
  • تفاصيل اعترافات 3 متهمين غسلوا 200 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • القبض على 3 أشخاص لاتهامهم بغسل 30 مليون حصيلة الإتجار بالمخدرات
  • تتزعمه سيدة .. ضبط تشكيل عصابى بتهمة غسل 30 مليون جنية في الجيزة
  • ضبط قضايا اتجار في العملة بالسوق السوداء بـ 27 مليون جنيه
  • المملكة المتحدة تخصص 75 مليون جنيه تإسترليني من الأموال الإضافية لمكافحة شبكات تهريب المهاجرين
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 27 مليون جنيه
  • تفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين غسلوا 19 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • قضايا بقيمة 17 مليون جنيها.. ضربة جديدة ضد تجار النقد الأجنبي
  • ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى