تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 3 متهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الملابس مقابل حصولهم على أرباح شهرية بالمخالفة للقانون.   وتبين قيام 3 أشخاص بتلقى الأموال من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة الملابس، مقابل حصولهم على أرباح سنوية بالمخالفة للقانون، وأن المتهمين زعموا استثمار الأموال فى التجارة مقابل حصول الضحايا على أرباح سنوية، مُتفق عليها فيما بينهم.

  وذكرت المعلومات الأولية قيامه المتهمين بتلقى الأموال من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة الملابس  دون حصولهم على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس شركات  - شراء الوحدات السكنية - شراء السيارات) بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها.   وألقي القبض علي 3 أشخاص لقيامهم بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقيهم مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال التجارة الالكترونية مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهما مما مكنهم من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت (50) مليون جنيه وتوقفوا عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس شركات  - شراء الوحدات السكنية - شراء السيارات) بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها، حيث قدرت متحصلات نشاطهم الإجرامى بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً)، بمواجهة المتهمَين أقروا بالواقعة على النحو المشار إليه وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهم الإجرامى المؤثم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: النصب ضبط مستريحين توظيف الاموال جرائم توظيف الاموال المواطنین بزعم توظیفها نشاطهم الإجرامى حصولهم على على أرباح فى مجال

إقرأ أيضاً:

فخ الاستثمار الوهمي.. كواليس سقوط عصابة النصب على المواطنين والشركات

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والشركات.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص في النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال أصحاب الشركات التجارية والمواطنين وذلك تحت زعم استثمار أموالهم نظير حصولهم على أرباح شهرية أو توريد مواد تجارية للشركات «على خلاف الحقيقة»، وذلك من خلال إنشاء شركة تجارية واتخاذها مقراً لمقابلة ضحاياهم وكذا الإعلان عن نشاطهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب المواطنين، وإيهامهم بأن الشركة متعاقدة مع بعض الشركات لتوريد المواد التجارية والغذائية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم «عدد من الأجهزة الكهربائية - فواتير شراء الأجهزة الكهربائية - مبلغ مالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي، 13 بطاقة دفع إلكتروني، 4 هواتف محمولة بفحصهم تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي.

وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضاً«الميديا فضحته».. القبض على السائق المتهور في الإسكندرية

اقرأ أيضاًالداخلية تكشف حقيقة فيديو اقتحام منزل سيدة بالبحيرة

مقالات مشابهة

  • كيميتش يفضل بايرن ميونيخ على أموال الخارج»!
  • التحقيقات: المتهمين بالنصب على شركات بالقاهرة أوهموا الضحايا بتوريد مواد تجارية
  • "اقتحموا مطبخ المائدة".. تفاصيل التحقيق مع 4 متهمين بالاعتداء على طباخين في الحسين
  • اشتروا عقارات .. 3 تجار مخدرات يغسلون 50 مليون جنيه
  • حصيلة تجارة المخدرات.. القبض على عصابة غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • فخ الاستثمار الوهمي.. كواليس سقوط عصابة النصب على المواطنين والشركات
  • أوهموها بتوريد مواد تجارية غذائية.. القبض على المتهمين بالنصب على الشركات
  • ضبط 3 شركات تنصب على المواطنين بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية
  • ضبط عناصر تشكيل عصابى للنصب والاحتيال على المواطنين والشركات
  • تفاصيل التحقيقات مع متهم بالنصب علي المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج