بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاربعاء (20 آذار 2024)، موقف الأموال المحافظ عليها خلال شهر شباط الماضي.


.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

وفد سنغافوري يطلع على تجربة “العدل” في مواجهة غسل الأموال

اطلع وفد من شعبة مكافحة غسل الأموال (ACD) من وزارة القانون في جمهورية سنغافورة ، خلال زيارته وزارة العدل، على أفضل الممارسات والإنجازات التي حققتها إدارة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بوزارة العدل، وعلى تجربة دولة الإمارات في عملية التقييم المتبادل مع مجموعة العمل المال (FATF).
وقدم القاضي الدكتور عبد الله الراشد، مدير إدارة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بوزارة العدل،للوفد، نبذة عن الإدارة والمهام الموكلة إليها، ومراحل تطور العمل بها، وأبرز الإنجازات التي حققتها.
واستعرض فريق عمل الإدارة، آليات العمل والنظام الإلكتروني لمواجهة غسل الأموال، الذي حقق أتمتة كاملة لإجراءات العمل بنسبة 100%، إلى جانب تقديم الإحصائيات والتقارير والنماذج المستخدمة.
من جانبه أشاد برامجيت سنج، رئيس الوفد الزائر، بالإنجازات التي حققتها الإدارة خلال السنوات الماضية، مؤكداً أهمية الاستفادة من هذه الزيارة للتحضير للتقييم المتبادل لجمهورية سنغافورة المقرر في يوليو 2025.
واتفق الجانبان على استمرار التواصل والتعاون المشترك، لتعزيز المشاريع المشتركة، وتحقيق الأهداف المرجوة.وام


مقالات مشابهة

  • وفد سنغافوري يطلع على تجربة “العدل” في مواجهة غسل الأموال
  • القبض على متهم بغسيل 15 مليون جنيه متحصلة من التهرب الجمركي 
  • الهجرة التركية تعلن عن تسهيلات تعرف عليها
  • النزاهة تعلن القبض على 4 متورطين بتهريب سبائك الذهب بمطار بغداد
  • محافظ سوهاج يوجه بنقل سيارات الأجرة إلى موقف جديد لتسهيل حركة المواطنين
  • محافظ الجيزة يتابع موقف ملفات التقنين والخطة الإستثمارية والمتغيرات المكانية
  • محافظ الجيزة يتابع موقف تنفيذ ملفات التصالح ومشروعات الخطة الاستثمارية
  • محافظ الجيزة يتابع موقف ملفات التقنين والخطة الاستثمارية والمتغيرات المكانية
  • نشرة منتصف اليوم.. الأهلي يمدد عقد نجمه ويحسم موقف سداسي الفريق.. الزمالك يستعيد لاعبه المصاب واجتماع جوميز مع عبدالواحد وتوفر علاقة بيريرز وأنشيلوتي
  • محافظ الدقهلية: حماية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها هدف قومي