اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظتى القاهرة والدقهلية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والمحال التجارية – تأسيس الشركات – شراء السيارات والدراجات النارية).


قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً).


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.


 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: عملة دولار الاتجار بالعملة الداخلية

إقرأ أيضاً:

ضربة لتجار العملة.. الداخلية تضبط 13 مليون جنيه خلال 24 ساعة

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضرباتها الأمنية المستمرة لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتمكنت من ضبط 13 مليون جنيه آخر 24 ساعة.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار، في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 13 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومي للبلاد.

اقرأ أيضاًحبس عاطل لحيازته 10 كيلو جرام أفيون بغرض الاتجار بالإسكندرية

غلق 12 كيانا غير مرخصة لمزاولة النشاط السياحي في المنوفية

سرقوا حضانة لرعاية الفئات الخاصة.. سقوط عصابة المعدات الكهربائية في أبو النمرس

مقالات مشابهة

  • ضربة لتجار العملة.. الداخلية تضبط 13 مليون جنيه خلال 24 ساعة
  • ضبط 13 مليون جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
  • تفاصيل اعترافات 3 متهمين غسلوا 200 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • مستريح قنا استولى على 16 مليون جنيه وادعى فقدان الذاكرة ..القصة الكاملة
  • ضبط تجار مخدرات غسلوا 30 مليون جنيه في العقارات
  • المملكة المتحدة تخصص 75 مليون جنيه تإسترليني من الأموال الإضافية لمكافحة شبكات تهريب المهاجرين
  • قضايا بقيمة 27 مليون جنيه.. ضربة جديدة ضد تجار العملة بالسوق السوداء
  • تفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين غسلوا 19 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • شاهد | تحذير القوات المسلحة اليمنية لشركات النقل البحري من شراء ممتلكات الشركات الإسرائيلية
  • قضايا بقيمة 17 مليون جنيها.. ضربة جديدة ضد تجار النقد الأجنبي