تفاصيل التحقيقات مع متهمين بغسل 27 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 27 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، وغسلا تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال غسيل اموال تجارة المخدرات
إقرأ أيضاً:
محكمة التحقيق المركزية في الرصافة توضح تفاصيل عملية إلقاء القبض على قاتل الصحفي ليث
بغداد اليوم -
أعلنت محكمة التحقيق المركزية في الرصافة اليوم الخميس الموافق 13 / 3/ 2025، القبض على قاتل الصحفي ليث محمد رضا وكانت المحكمة قد اصدرت امرا اليوم بتوقيف المتهم حيث تم القبض عليه بعد تشكيل فريق عمل بالتعاون مع الجهات الامنية لتنفيذ امر القبض، وتم ملاحقة الجاني، مما إضطره إلى تسليم نفسه بعد تواجده في محافظة البصرة.
وتم استلامه اصولياً من قبل مديرية استخبارات الرصافة وتوقيفه وفقا لأحكام المادة 405 من قانون العقوبات وسوف يتم إكمال الإجراءات القانونية بحقه.
. . .