ضبط سيدة بتهمة الاستيلاء على نصف مليون جنيه من سيدتين بدعوى توظيفها

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 29 مليون جنيه فى المنوفية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة المنوفية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات - تأسيس الأنشطة التجارية.

وقد قدرت أعمال الغسل بـ (29 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات مشابهة

بوابة الوفدقبل ۱۰ ساعة

القبض على مسجل خطر بتهمة سرقة 4 مليون جنيه بالإكراه من تاجر بالفيوم

تمكنت مباحث مركز شرطة طامية بالفيوم، تحت إشراف مساعد وزير الداخلية مدير الأمن ومدير مباحث المحافظة، من القبض على عنصر إجرامي بدائرة مركز شرطة طامية، وبحوزته سلاح ناري ومبلغ مالي قُدّر بـ 4 مليون جنيه.تفاصيل الواقعة كان أحد المواطنين قد حرر بلاغا فى مركز شرطة طامية بقيام شخص بالإستيلاء منه على مبلغ مالي يقدر بـ 4 مليون جنيه تحت تهديد السلاح.وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع شرق،تم التحري حول الواقعة وملابساتها ، وبتفريغ كاميرات المراقبة تم التأكد من صحة المعلومة والتعرف على المتهم...

الیوم السابعقبل ۱ یوم

حبس عاطل بتهمة سرقة سيدة بالإكراه بقصر النيل

قررت نيابة قصرالنيل، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة سيدة بالإكراه . وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطل له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة قصر النيل ، لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة سيارة (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج) حال توقفها أمام محل سكنها ، وبحوزته (2 سلاح أبيض)، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية. مشاركة

صدى البلدقبل ۲ یوم

ضبط تاجر مخدرات بغسل 60 مليون جنيه| تفاصيل

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص له معلومات جنائية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات).قدرت الممتلكات بـ (60 مليون جنيه) تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

بوابة الوفدقبل ۲ یوم

القبض على صاحب شركة بتهمة غسل 60 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

ألقت الأجهزة الامنية بـ وزارة الداخلية ، القبض على صاحب شركة بتهمة غسل 60 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات.حصيلة تجارة المخدرات حيث اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات). وقدرت تلك الممتلكات بـ 60 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.جاء ذلك...

الیوم السابعقبل ۲ یوم

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات). وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه) تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. مشاركة

الیوم السابعقبل ۲ یوم

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 29 مليون جنيه فى المنوفية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة المنوفية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات - تأسيس الأنشطة التجارية. وقد قدرت أعمال الغسل بـ (29 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية. ...

لیبیا الأحرارقبل ۲ یوم

حبس مدير سابق لمصرف الجمهورية فرع الحرشة بتهمة تسهيل الاستيلاء على ملايين الدنانير

أصدرت نيابة مكافحة الفساد بمدينة الزاوية، قرارًا بحبس مدير سابق لفرع مصرف الجمهورية – الحرشة، على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية واقعة الاستيلاء على مبلغ 7,120,482 دينارًا من أموال المودعين. وكشفت تحقيقات النيابة أن المدير السابق تعمد تسليم مفاتيح الدخول إلى النظام المصرفي لأحد موظفي الفرع، كما أهمل متابعة العمليات المصرفية بشكل دقيق، مما سهل عملية تحويل المبلغ المستولى عليه إلى حسابات استخدمت في إتمام عملية الاختلاس. المصدر: مكتب النائب العام. النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

صحیفة الوطن اللیبیةقبل ۳ یوم

حبس مدير مصرف سابق بتهمة الاستيلاء على أموال المودعين

الوطن | متابعات أصدرت نيابة مكافحة الفساد بمدينة الزاوية قراراً بحبس مدير سابق لفرع مصرف الجمهورية – الحرشة، على ذمة التحقيق، بتهمة التورط في واقعة الاستيلاء على مبلغ 7,120,482 ديناراً من أموال المودعين. وأوضحت النيابة العامة أن المتهم تعمد تسليم مفاتيح الدخول إلى النظام المصرفي لأحد موظفي الفرع، ما أدى إلى تسهيل عمليات تحويل المبلغ المستولى عليه. كما أشارت إلى أن المتهم أهمل متابعة العمليات المصرفية، الأمر الذي ساهم في وقوع التجاوزات المالية. الوسوماختلاس النيابة العامة جرائم مالية ليبيا

الیوم السابعقبل ۳ یوم

ضبط عصابة تخصصت فى جرائم السرقات بالسويس

نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالسويس تخصص فى ارتكاب جرائم السرقة. جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس من (3 طلاب - مقيمين بدائرة القسم) بقيام (3 أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ميكروباص باستيقافهم حال تواجدهم بإحدى الحدائق العامة بدائرة القسم واستيلائهم على (2 هاتف محمول ، جهاز تابلت). بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة( 3 أشخاص – لهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة قسم شرطة الأربعين ) ، وعقب تقنين الإجراءات...

صدى البلدقبل ۳ یوم

القبض على عصابة سرقة المواطنين بالسويس

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالسويس تخصص فى إرتكاب جرائم السرقة.وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس من (3 طلاب - مقيمين بدائرة القسم) بقيام (3 أشخاص مجهولين) يستقلون سيارة ميكروباص بإستيقافهم حال تواجدهم بإحدى الحدائق العامة بدائرة القسم واستيلائهم على (2 هاتف محمول ، جهاز تابلت).القبض على المتهم بسرقة دراجة هوائية في الإسكندريةأجهزة كهربائية وطفايات حريق.. سقوط عاملين سرقا مدرسة بالعياط بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة ( 3 أشخاص – لهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة قسم...

ضبط سيدة بتهمة الاستيلاء على نصف مليون جنيه من سيدتين بدعوى توظيفها

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 29 مليون جنيه فى المنوفية

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار