عربيات وشركات وعقارات.. القبض على 4 أشخاص غسلوا 50 مليون جنيه
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيال 4 أشخاص على خلفية اتهامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية والشركات، شراء العقارات والسيارات، وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
اقرأ أيضاًنقل جثمان بائع الخضار المقتول على يد ابنة زوجته بالمنوفية للطب الشرعي
اليوم.. نظر محاكمة متهم في قضية «أحداث عنف الطالبية»
إغلاق الطريق بشارع الهرم وسط انتشار أمني مكثف.. والسبب حريق استوديو الأهرام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية غسيل الأموال جرائم غسيل الأموال
إقرأ أيضاً:
ضبط 3 أشخاص بتهمة الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بالقاهرة
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام 3 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل شقة كائنة بدائرة القسم.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم أدوات الحفر والتنقيب، وعُثر بداخل الشقة المُشار إليها على حفرة بقطر متر وعمق 6 أمتار.
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت