الوطن:
2024-07-01@22:29:36 GMT

القبض على تاجر عملة وابنه بتهمة غسل 10 ملايين جنيه

تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT

القبض على تاجر عملة وابنه بتهمة غسل 10 ملايين جنيه

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص ونجله مقيمان بمحافظتي القاهرة والجيزة، بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات.

وقُدرت أفعال الغسل التي نفذها المذكوران بـ10 ملايين جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حملة أمنية سرقة

إقرأ أيضاً:

ضبط تجار مخدرات غسلوا 70 مليون جنيه في التجارة

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "ثلاثة منهم لهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة الجيزة، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية  - شراء العقارات والسيارات)

قدرت تلك الممتلكات بـ70 مليون جنيه تقريبا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 







مقالات مشابهة

  • الأسبوعقبل ۸ ساعة
  • خلافات الجيرة.. القبض على المتهمين بقتل شاب في البدرشين
  • نجح رجال المباحث في القبض على المتهمين بقتل شاب خلال مشاجرة بالأسلحة البيضاء في البدرشين بالجيزة.تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا بوقوع مشاجرة ونتج عنها سقوط قتيل بمنطقة البدرشين.وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب مصار بآثار تعدي ضرب، وتحفظت الجهات المعنية على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.ومن خلال التحريات الأولية وجمع المعلومات، تبين وقوع مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص، بسبب خلافات الجيرة، ونتج عنها مصرع شاب، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتم اقتيادهم لديوان القسم.واتخذت الجهات المختصة...
  • بوابة الوفدقبل ۲ یوم
  • ملابسات مقتل ربة منزل على يد زوجها في القاهرة
  • شهدت منطقة مصر الجديدة جريمة بشعة ، حيث أقدم عامل على قتل زوجته نتيجة خلافات أسرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وتولت النيابة المختصة التحقيق، والقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم الذي اعترف باتكاته للجريمة وقتل زوجته .تفاصيل الواقعة البشعة كانت بورود بلاغ لقسم شرطة مصر الجديدة مفاده العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها في مدينة نصر ، وانتقلت قوة امنية لمسرح الجريمة وتم التحفظ على جثة المجني عليه ، واخطرت النيابة العامة التي قررت ايداع الجثة المشرحة وطالبت مصلحة الطب الشرعي باعداد تقريرباسباب وملابسات الوفاة ، وكشفت...
  • الأسبوعقبل ۲ یوم
  • في تجارة المخدرات.. حبس 4 متهمين بغسل 70 مليون جنيه بالجيزة
  • تباشر النيابة العامة تحقيقاتها مع 4 متهمين بغسـل قرابة 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة بالجيزة، وقررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، ثلاثة منهم لهم معلومات جنائية، مقيمون بمحافظة الجيزة، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • ضبط تجار مخدرات غسلوا 70 مليون جنيه في التجارة
  • اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص ثلاثة منهم لهم معلومات جنائية مقيمون بمحافظة الجيزة، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية  - شراء العقارات والسيارات) قدرت تلك الممتلكات بـ70 مليون جنيه تقريبا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.    
  • البوابة نیوزقبل ۲ یوم
  • ضبط 4 أشخاص بالجيزة بتهمة غسـل 70 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص ثلاثة منهم لهم معلومات جنائية – مقيمون بمحافظة الجيزة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية  - شراء العقارات والسيارات).وقدرت تلك الممتلكات بـ (70 مليون جنيه تقريباً). يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد...
  • بوابة الفجرقبل ۲ یوم
  • القبض على شخص وزوجته بتهمة غسـل 80 مليون جنيه في الجيزة
  • اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص له معلومات جنائية، زوجته) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية  - شراء العقارات والسيارات).وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (80 مليون جنيه تقريبًا).تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
  • بوابة الفجرقبل ۲ یوم
  • القبض على المتهم بغسـل 50 مليون جنيه في الاتجار بالمواد المخدرة
  • اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة المنوفية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامه بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريبًا).تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
  • الیوم السابعقبل ۳ یوم
  • القبض على تاجر مخدرات وزوجته بتهمة غسل 80 مليون جنيه فى التجارة
  • اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص له معلومات جنائية، زوجته) لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات). وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (80 مليون جنيه تقريباً).
  • الیوم السابعقبل ۳ یوم
  • القبض على تاجر مخدرات غسل 50 مليون جنيه فى التجارة
  • اتخذت  الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة المنوفية) لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامه بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة . وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً).
  • بوابة الوفدقبل ۳ یوم
  • تخصص كوكتيل .. اعترافات أخطر تاجر مخدرات في السلام
  • اعترف عاطل بممارسته نشاط إجرامي بالاتجار في المخدرات بمنطقة السلام وتوزيعها على عملائه من متعاطي المواد المخدرة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وقررت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة التحقيقات وطالبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.تفاصيل الواقعة كانت بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بضط عاطل عقب ورود معلومات مفادها حيازة المتهم للمواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي تاجر مخدرات  بدائرة قسم شرطة أول السلام ، وبحوزته 1,500 كيلو جرام من...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار