واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص، ونجله – مقيمان بمحافظتى القاهرة والجيزة) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات).

 

وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بـ (10) ملايين جنيه.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الأموال العامة السوق السوداء السوق المصرفى النقد الأجنبي جرائم الأموال العامة غسل أموال

إقرأ أيضاً:

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (شخصين) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجارغير المشروع بالنقد الأجنبى عبر تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يٌعرف بنظام "المقاصة"، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والتجارية وقطع الأراضى والسيارات – تأسيس الشركات).


وقد قدرت أفعال الغسل التى قاما بها المذكوران بـ(50 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.







مقالات مشابهة

  • عقارات وسيارات .. تفاصيل غسل تاجر أسلحة لـ 23 مليون جنيه
  • تاجر مخدرات وزوجته يغسلان 50 مليون جنيه| تفاصيل
  • ضبط تاجري عملة يغسلان 60 مليون جنيه
  • ضبط تاجرين عملة غسلا 60 مليون جنيه فى الشركات
  • ضبط نصاب استولى على 19 مليون جنيه بالجيزة
  • غسلهم فى شراء عقارات وسيارات.. موظف يختلس 28 مليون جنيه
  • اشترى شقق وسيارات.. تاجر عملة يغسل 50 مليون جنيه
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • 28 مليون جنيه. القبض على «موظف» بتهمة غسل الأموال بالجيزة
  • نصاب يغسل 19 مليون جنيه في شراء شقق وشركات