ضبط شخصين لقيامهما بغسل 10 مليون جنيه متحصلة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص، ونجله – مقيمان بمحافظتى القاهرة والجيزة) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات).
وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بـ (10) مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأموال العامة الادارة العامة الوحدات السكنية القاهرة والجيزة الادارة العامة لمكافحة جرائم الاموال
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 40 مليون جنيه
نجحت الداخلية في ضبط 3 عناصر إجرامية بجنوب سيناء وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدر بلغت قيمتها المالية 34 مليون جنيه تقريباً.
أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن جنوب سيناء بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام تشكيل عصابى يضم (3 عناصر إجرامية خطرة) بمحاولة جلب كمية من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم بدائرة قسم شرطة رأس سدر وبحوزتهم (كمية كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة بلغت
304 كيلو جرام "حشيش ، أفيون ، هيدرو" – سيارتين، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (34 مليون جنيه تقريباَ).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وواصل قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة جهوده لمكافحة تلك الجرائم، وتمكن عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة مطروح وبحوزته (أكثر من 11 كيلو جرام لمخدر الحشيش).
وضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة طنطا وبحوزته (12 كيلو جرام لمخدر الحشيش).
هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (6 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية