الاطاحة بشبكة تجارة مخدرات بحوزتها 12 كغم في ثلاث محافظات عراقية

القبض على شخصين بتهمة تبييض 50 مليون جنيه من تجارة العملة

نسقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، مع الأجهزة الأمنية المعنية، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، عبر تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام المقاصة، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنّها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والتجارية وقطع الأراضى والسيارات – تأسيس الشركات.

وقدرت أفعال الغسل التي نفذها المذكوران بـ50 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

مقالات مشابهة

شمسان بوستقبل ۹ ساعة

ضبط متهمين بحوزتها مواد مخدرة في عدن.. تفاصيل مثيرة!

شمسان بوست / عدن تمكنت قوات الحزام الأمني من إلقاء القبض على عدد من الأشخاص متهمين بحيازتهم كمية من الحبوب والحشيش المخدرة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لمكافحة المخدرات وتعزيز الأمن في العاصمة عدن. وأكد قائد القطاع الأول لحزام عدن، النقيب عبدالله جعبل، القبض على اربعة متهمين هم (م.س.أ) و(ا.و.م) و(ا.ع. ع.) و(خ.ف.م) في عمليتين منفصلتين حيث تمت عملية الضبط الأولى خلال تفتيش روتيني لمركبة المتهم (م.س.أ) في نقطة الإرسال الإذاعي، ليتم العثور على قطعة من مادة الحشيش المخدر، فيما جاءت عملية الضبط الثانية بعد تفتيش حافلة صغيرة نوع...

الوطنقبل ۱۶ ساعة

ضبط متهم بغسل 23 مليون جنيه حصيلة تجارة السلاح في أسيوط

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة البداري بأسيوط) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضي الزراعية والعقارات - تأسيس الأنشطة التجارية – شراء السيارات). وقدرت أعمال الغسل بـ23 مليون جنيه تقريباً، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

الوطنقبل ۱ یوم

فصائل عراقية: هاجمنا هدفا عسكريا في جنوب الأراضي المحتلة بواسطة المسيرات

أعلنت فصائل عراقية، مهاجمتها هدفا عسكريا في جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة، بواسطة الطيران المُسير، حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

زنقة ۲۰قبل ۱ یوم

تعشير سيارات مسروقة من أوربا يطيح بشبكة تزوير تضم موظفين بوزارة النقل/رؤساء شركات/وسطاء

زنقة 20 . الرباط أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرباط على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط ، يومه الخميس 21 نونبر الجاري 22 شخصا، من بينهم موظفون عموميون ومسيرو شركات وأشخاص من ذوي السوابق القضائية ووسطاء، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التزوير واستعماله في وثائق تسجيل السيارات. وانطلقت إجراءات البحث في هذه القضية من عملية افتحاص أظهرت تورط موظفين بمركز تسجيل السيارات بمدينة تطوان في تزوير وثائق ملكية وتعشير أكثر من 300 سيارة، يشتبه في كونها متحصلة من عمليات سرقة بالخارج أو تم استيرادها دون...

الیوم ۲۴قبل ۱ یوم

اعتقال موظفين ومسيري شركات للاشتباه في تورطهم بشبكة إجرامية لتزور وثائق تسجيل سيارات مهربة

أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الخميس 21 نونبر الجاري 22 شخصا، من بينهم موظفون عموميون ومسيرو شركات وأشخاص من ذوي السوابق القضائية ووسطاء، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التزوير واستعماله في وثائق تسجيل السيارات. وقد انطلقت إجراءات البحث في هذه القضية من عملية افتحاص أظهرت تورط موظفين بمركز تسجيل السيارات بمدينة تطوان في تزوير وثائق ملكية وتعشير أكثر من 300 سيارة، يشتبه في كونها متحصلة من عمليات سرقة بالخارج أو تم استيرادها دون تعشيرها، قبل أن يتم...

شفق نیوزقبل ۲ یوم

بطؤ في إحصاء الغجر ببقعة عراقية (صور)

الوطنقبل ۲ یوم

ضبط تجار مخدرات في 4 محافظات بحوزتهم مضبوطات بـ8 ملايين جنيه

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- مديرية أمن أسيوط ضبط عنصر إجرامي بدائرة مركز شرطة الفتح، وبحوزته مضبوطات أبرزها (7 كيلوجرامات لمخدر الأفيون – 4 كيلوجرامات لمخدر الحشيش – 3 كيلوجرامات لمخدر الآيس الشابو - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات – دراجة نارية دون لوحات – سلاح أبيض – ميزان حساس). مديرية أمن البحيرة ضبط عنصر إجرامي بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود،...

الوطنقبل ۲ یوم

فصائل عراقية: هاجمنا هدفا عسكريا جنوبي الأراضي الفلسطينية المحتلة

أعلنت فصائل عراقية استهداف بطائرات مسيرة هدفا عسكريا جنوبي الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ «القاهرة الإخبارية».

الوطنقبل ۳ یوم

القبض على شخصين بتهمة تبييض 50 مليون جنيه من تجارة العملة

الوطنقبل ۳ یوم

عمر خيرت يتحدث عن حفلاته في دار الأوبرا: رسالة وليست تجارة

لقاء شهري محدد يواظب عليه الموسيقار العبقري عمر خيرت لسنوات طويلة مع محبيه في دار الأوبرا، رغم ازدحام جدول حفلاته في مختلف دول العالم، إلا أنّه لم يخلف قط موعده مع جمهور الأوبرا، ولم ينظر إلى لقائه معهم من منظور مادي إطلاقا، بل على العكس تماما يشعر أنّها جزءا من رسالته الفنية والثقافية. «بيدفعولي مبلغ لطيف صغير لكن أنا راضي بيه».. كشف الموسيقار عمر خيرت في لقاء تليفزيوني، عن أنّه لا يبحث عن المكسب المادي في حفلاته بدار الأوبرا، التي يقدمها بواقع حفلين شهريا، قائلا إنّه في البداية كان يقدم...

الاطاحة بشبكة تجارة مخدرات بحوزتها 12 كغم في ثلاث محافظات عراقية

القبض على شخصين بتهمة تبييض 50 مليون جنيه من تجارة العملة

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار