بوابة الفجر:
2025-02-24@20:51:26 GMT
ضبط عنصرين إجراميين لقيامهما بغسـل 25 مليون جنيه بمطروح
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، الإجراءات القانونية حيال (عنصرين إجراميين - مقيمان بمحافظة مطروح) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء أراضى البناء والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (25 مليون جنيه تقريبًا).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عنصريين إجراميين غسل أموال
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس القضاء الأعلى يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد محاولات ابتزاز هيئة الاستثمار
شبكة انباء العراق ..
رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان يبحث خلال لقائه رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار إجراءات القضاء في توفير الحماية القانونية لعمل الهيئة والحد من محاولات الابتزاز التي يمارسها البعض عبر التصريحات الإعلامية وطرح معلومات غير صحيحة بقصد تمرير مصالحهم الخاصة في الهيئة. القاضي زيدان يوعز إلى المحكمة المختصة بقضايا هيئة النزاهة اتخاذ الإجراءات القانونية إزاء هذه الممارسات غير القانونية وأهمية دعم الهيئة لتشجيع الاستثمار في العراق سواء من الشركات الوطنية أو الأجنبية.