“قضاء أبوظبي” تناقش النظام القانوني للعملات الافتراضية ومخاطرها
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
ناقش ملتقى أبوظبي لشركاء العدالة الخامس الذي نظمته دائرة القضاء – أبوظبي، النظام القانوني للعملات الافتراضية ومخاطرها، وآليات مكافحة استخدامها في غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتزامات أصحاب المهن القانونية تجاه تلك الجرائم في ضوء التشريعات الوطنية لدولة الإمارات وأفضل الممارسات الدولية.
شهد الملتقى، الذي عقد في مقر الدائرة الرئيسي عبر تقنية الاتصال المرئي، حضوراً واسعاً من المحامين المقيدين لدى إدارة شؤون المحاماة في دائرة القضاء، وممثلي مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية على المستوى الوطني والدولي، ويأتي ذلك تأكيداً على أهمية الشراكة مع المحامين باعتبارهم شركاء القضاء الاستراتيجيين، وذلك في إطار تنفيذ رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بإرساء منظومة قضائية تعزز من حماية المجتمع والاقتصاد من الآثار المترتبة على الجريمة، وتحقيق عدالة ناجزة عالمية الجودة، بما يساهم في تعزيز تنافسية إمارة أبوظبي، ودعم المكانة العالمية التي تتبوؤها في جاذبية الاستثمار الأجنبي وسهولة ممارسة الأعمال.
وتناول الملتقى تعريف أنواع العملات الافتراضية ومخاطرها، وتقنية البلوك تشين وعلاقتها بتلك العملات، ومستقبل العملات الافتراضية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، والطرق الاحتيالية لاستخدام تلك العملات في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودور الهيئات التنظيمية الدولية والوطنية لمكافحة تلك الجرائم، وجهود دولة الإمارات في مواجهة غسل الأموال والآليات التشريعية التي صاغتها لهذا الشأن، وأهم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعتها الدولة.
وألقى الملتقى الضوء على ماهية جرائم غسل الأموال وأركانها وتأصيلها التاريخي، والالتزامات المترتبة على المنشآت المالية وقطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة في ضوء التشريعات الوطنية لمكافحة غسل الأموال، والعلاقة بين العملات الافتراضية والجرائم المالية، وطبيعة العملات المشفرة وعلاقتها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكيفية تحديد المعاملات المشبوهة بالعملات الافتراضية، وأهمية تنفيذ برامج لمكافحة تلك الجريمة عبر بناء وتعزيز الضوابط الداخلية والتدريب على تقيم المخاطر من خلال عمل سيناريوهات لتعزيز المهارات العملية وتحليل الحالات.
كما تطرق الملتقى إلى الالتزامات والمسؤوليات الواقعة على المحامين والقانونيين، وأهمية الموازنة بين سرية العميل والالتزام بالمعايير الأخلاقية في مكافحة الجرائم المالية والإبلاغ في حال وجود شبهة، بالإضافة إلى تنفيذ العناية الواجبة تجاه العملاء في سياق العملات الافتراضية، فضلاً عن البقاء على اطلاع على التحديات التي تفرضها التقنيات الجديدة والحديثة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: العملات الافتراضیة غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
“زين” تحصد 3 جوائز في قطاعات التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية وحلول قطاع المشاريع والأعمال
فازت مبادرات زين في قطاعات التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية وحلول قطاع المشاريع والأعمال بـ 3 جوائز متميزة في فئة إنجازات الأعمال في الشرق الأوسط وأفريقيا التي يقدمها مجلس سامينا للاتصالات سنويا – وهو تحالف شركات الاتصالات الذي يغطي ثلاث مناطق جغرافية واسعة من العالم (جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا).
وتوجت مجموعة زين بهذه الجوائز تقديرا لابتكاراتها التكنولوجية في هذه القطاعات الثلاث، وما قامت به مؤخرا بإطلاق كيانات تتمتع بالرؤية الاستراتيجية والابتكار في المشهد الرقمي المتطور في أسواق المنطقة، إذ جاء هذا التتويج خلال حفل جوائز الإنجاز التكنولوجي على هامش معرض جيتكس جلوبال 2024 الذي استضافته دبي مؤخرا.
وجاءت الجائزة الأولى في فئة “التعاون والشراكات المبتكرة” تقديراً للشراكة الاستراتيجية الذي وقعتها شركة ZainTECH العلامة الأشهر في الخدمات الرقمية والسحابية والأمن السيبراني بأسواق الشرق الأوسط مع شراكة DATANUUM، وهي منصة البيانات والتسويق الشاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهو الاتفاق الذي سيدعم جهود شركة ZainTECH في تقديم حلول مبتكرة تعزز نمو بيانات العملاء والتفاعل الشخصي والولاء للشركات، كما أن هذه الخطوة ستلبي الحاجة المتزايدة إلى خصوصية البيانات والامتثال التنظيمي في المنطقة، وستقدم لها حلولاً مبتكرة للتعامل مع حجم البيانات الهائل بأمان مع فرصة تعزيز تجربة العملاء، والتفاعل معهم، والاحتفاظ بهم، وتحسين الإنفاق التسويقي.
وسلطت هذه الجائزة الضوء على جهود شركة ZainTECH والتزامها مع مؤسسة DATANUUM بدفع عجلة التحول الرقمي، ودعم الشركات في أسواق المنطقة لإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لبيانات عملائها بطريقة بسيطة ومتكاملة وفعَّالة، ما من شأنه تعزيز علاقات العملاء، والانطلاق إلى مستقبل أكثر ربحية.
وجاءت الجائزة الثانية من مجلس سامينا للاتصالات في فئة “التكنولوجيا المالية” بتتويج شركة تمام للتمويل الاستهلاكي المصغر في المملكة العربية السعودية في فئة “القيادة المتميزة وإنجازات النمو في القطاع”، إذ تعمل منصة تمام للتمويل على إحداث ثورة في مشهد التمويل الاستهلاكي المصغر في المملكة، حيث توفر حلولاً مالية مخصصة تعتمد على البيانات تلبي الاحتياجات المتطورة للعملاء.
وتوفر منصة تمام للأفراد فرصة الحصول على قروض متوافقة مع الشريعة الإسلامية دون الحاجة إلى زيارة الموقع فعليا، حيث تستغرق عملية التقديم والموافقة على المنصة دقائق معدودة، وذلك منذ لحظة تحميل التطبيق وحتى إيداع مبلغ التمويل، ويتم تقديم القروض للعملاء دون اشتراط تحويل الراتب أو كفيل.
ومنح مجلس سامينا الجائزة الثالثة لشركة DIZLEE في فئة “منصات البيانات” تقديرا لتميز أعمالها في تقديم منتجات وخدمات استثنائية في قطاع الخدمات الرقمية، باعتبارها منصة واجهات برمجة تطبيقات ديناميكية وتوفر نظاما بيئيا لتعزيز النمو الرقمي، حيث تقدم شركة DIZLEE حلولا مبتكرة للترفيه والألعاب، والفوترة المباشرة، والمراسلة، والمصادقة الرقمية، ومن خلال عرض واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بمنصتها المتطورة، تعمل زين على إزالة حاجزا كبيرا أمام تطوير شراكات رقمية مربحة من جميع أنحاء العالم، مما يعزز طرح خدمات الترفيه والألعاب الجذابة للعملاء في وقت قصير، وحاليا، تتمتع أعمال شركة Dizlee بسلسلة من اتفاقيات الشراكة مع أكثر من 42 مزوداً عالمياً لخدمات OTT ، كما أنها تقدم 213 ابتكارا رقميا، وتقوم بمعالجة أكثر من 200 مليون معاملة دفع، بلغت قيمتها أكثر من 340 مليون دولار في منذ إطلاقها في منتصف العام 2018.
ويغطي مجلس سامينا للاتصالات دول جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو مجلس غير ربحي يمثل عشرات شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية في أكثر من 25 دولة، حيث تمثل قاعدة مشتركين ضخمة لعملاء الهواتف النقالة، وشبكات الاتصالات الثابتة، وخدمات النطاق العريض، ويضم المجلس في عضويته شركات الاتصالات والمصنعين والهيئات الحكومية والجهات المنظمة والأكاديميين والمؤسسات الرائدة عالمياً في مجال الاستشارات الإدارية.
الجدير بالذكر أن الفئات التي توجت فيها شركات زين في قطاعات التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية وحلول المشاريع والأعمال تشير إلى طموحات مجموعة زين في توسيع مجالات أعمالها في الابتكارات التكنولوجية، وتوفير أكبر محفظة خدمات رقمية في المنطقة لعملائها من الأفراد والشركات والحكومات.
المصدر بيان صحفي الوسومالخدمات الرقمية جوائز زين
نتنياهو: سنقاتل حتى لو توصلنا لاتفاق وقف إطلاق النار