صدى البلد:
2025-01-18@13:04:50 GMT

تجار سلاح.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسيل أموال قيمتها 25 مليون جنيه

تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT

قامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لـهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظتى قنا وأسيوط) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة ، وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق قيامهما بـ (شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات - تأسيس الأنشطة التجارية).

 

 قدرت قيمة أفعال الغسل بـ (25 مليون جنيه تقريباً) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاراضي الزراعي الأسلحة والذخائر العقارات والسيارات المخدرات والأسلحة شراء الأراضي

إقرأ أيضاً:

4 مليون جنيه.. تأجيل محاكمة 7 متهمين استولوا على أموال شركة تأمين

قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 7 متهمين كونوا تشكيلًا عصابيًّا تخصص نشاطه في الاستيلاء على أموال التعويضات بلغت قيمتها 4 ملايين و240 ألف جنيه المملوكة لشركة تأمين، لجلسة 11 فبراير.
 

أكد مجري التحريات، أن تحرياته السرية دلته على أن المتهمين كونوا تشكيلًا عصابيًّا بزعامة محام "المتهم الأول"، وأنهم استغلوا أموال الضحايا واستولوا عليها دون وجه حق واسخدموا في ذلك مستندات مزورة. 

مقالات مشابهة

  • بوابة الوفدقبل ۱ ساعة
  • الداخلية تضبط 58 سلاح ناري و13 قضية مخدرات بحملات أمنية بأسيوط
  • شن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، العديد من الحملات الأمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛  لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام. نتائج جهود الحملات الأمنية وأسفرت الجهود عن ضبط 13 قضية إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (قرابة 6 كيلو جرام لمخدر الحشيش – أكثر من 4 كيلو جرام لمخدر الشابو) بحوزة (15 متهم  لـ 13 منهم معلومات جنائية).كما ضبط  58 قضية سلاح نارى بدون ترخيص.. عبارة عن (18 بندقية آلية - 22...
  • بوابة الفجرقبل ۲ ساعة
  • حملات أمنية لضبط تجار المخدرات والأسلحة النارية غير المرخصة في أسيوط وأسوان ودمياط
  •  قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسيوط وأسوان ودمياط بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.وأسفرت الحملات في أسيوط عن ضبط 13 قضية اتجار في المواد المخدرةـ ضُبط خلالها نحو 6 كيلو جرامات من مخدر الحشيش وأكثر من 4 كيلو جرامات من مخدر الشابو بحوزة 15 متهما لـ 13 منهم معلومات جنائية، وضبط 58 قضية سلاح ناري دون ترخيص عبارة عن (18 بندقية آلية - 22 بندقية خرطوش - 23 فرد محلي - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 58 متهما لـ 15 منهم معلومات...
  • الیوم السابعقبل ۱ یوم
  • غدا.. استجواب متهم غسل 31 مليون جنيه من تجارة الأسلحة
  • تستجوب جهات التحقيق المختصة، غدا السبت، متهم بغسل قرابة 31 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة  أبرزها الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.  وكشفت المعلومات الأولية أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية...
  • بوابة الوفدقبل ۲ یوم
  • تفاصيل سقوط 4 تجار مخدرات حاولوا غسل 50 مليون جنيه
  • تمكنت قوات الأمن بوزارة الداخلية بالقاهرة، اليوم الخميس، من ضبط 4 تجار مخدرات لقيامهم بغسيل 50 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.وبعمل التحريات اللازمة من قبل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، تبين صحة ما ورد من معلومات، وبإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص لهم معلومات جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية).وقدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص لهم معلومات جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية). وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية. مشاركة
  • البوابة نیوزقبل ۲ یوم
  • الداخلية تضبط قضية غسل أموال جديدة بـ50 مليون جنيه
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة .ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .. قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص لهم معلومات جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة...
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 تجار مخدرات يغسلون 50 مليون جنيه
  •  اطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص لهم معلومات جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية).نصبوا على المواطنين.. اغلاق 5 شركات سياحة غير مرخصة16 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة...
  • وکالة الإقتصاد نیوزقبل ۲ یوم
  • البنك المركزي يشمل العقارات بمبلغ 100 مليون دينار بضوابط "غسيل الأموال"
  • الاقتصاد نيوز _ بغداد قرر البنك المركزي العراقي، تخفيض السقف الأعلى لاسعار العقارات لشمولها بضوابط العناية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، الى 100 مليون دينار بدلا من الـ500 مليون دينار عراقي وفقا للقرار السابق. واظهرت وثيقة اطلعت عليها الاقتصاد نيوز، ان البنك المركزي خاطب المصارف كافة، بتخفيض السقف الخاص بمبالغ معاملات بيع العقارات الى 100 مليون دينار وشمولها بضوابط مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وسبق ان اتخذ البنك المركزي العراقي قرارا منتصف العام الماضي، بجعل تسليم المبالغ المالية للعقارات التي تزيد عن 500 مليون دينار عبر صك مصرفي حصرا، وبعد...
  • الیوم السابعقبل ۳ یوم
  • المؤبد لـ4 تجار مخدرات ضبط بحوزتهم على مضبوطات قيمتها 100 مليون جنيه
  • قضت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسى، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر فرجانى، والمستشار رامى حمدى، وبحضور رئيس النيابة العامة نور أبو سريع، بمعاقبة 4 أفراد من أسرة واحدة كونوا تشكيل عصابى للاتجار فى المواد المخدرة التقليدية والتخليقية، داخل مزرعة على الطريق مصر إسكندرية الصحراوى، بالسجن المؤبد وتغريم كل واحد منهم مبلغ مليون جنيه. وأمرت المحكمة بمصادر المضبوطات بقيمة 100 مليون جنيه وهى عبارة عن: - 3 كيلو هيروين و26 طربة حشيش و11 ألف قرص مخدر وكمية كبيرة من الشادو والايس. - مبالغ مالية قاربت 7...
  • بوابة الفجرقبل ۳ یوم
  • 4 مليون جنيه.. تأجيل محاكمة 7 متهمين استولوا على أموال شركة تأمين
  • قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 7 متهمين كونوا تشكيلًا عصابيًّا تخصص نشاطه في الاستيلاء على أموال التعويضات بلغت قيمتها 4 ملايين و240 ألف جنيه المملوكة لشركة تأمين، لجلسة 11 فبراير. أكد مجري التحريات، أن تحرياته السرية دلته على أن المتهمين كونوا تشكيلًا عصابيًّا بزعامة محام المتهم الأول، وأنهم استغلوا أموال الضحايا واستولوا عليها دون وجه حق واسخدموا في ذلك مستندات مزورة. 

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار