روسيا تتهم سويسرا بـالسرقة.. ماذا حدث ؟

المركزي يعلق نشاط شركة الرزوقي للصرافة ويغلق فرعين لها

قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تعليق أعمال شركة الرزوقي للصرافة العاملة في الدولة، لمدة ثلاث سنوات وإغلاق اثنين من فروعها في دبي.

وتم اتخاذ هذه الإجراءات الإدارية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

تأتي العقوبات الإدارية المفروضة نتيجة التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، وأظهر فشل شركة الصرافة في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

مقالات مشابهة

جریدة الوطنقبل ۱ یوم

المصرف المركزي يعلق نشاط شركة الرزوقي للصرافة ويغلق فرعين لها

قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تعليق أعمال شركة الرزوقي للصرافة العاملة في الدولة، لمدة ثلاث سنوات وإغلاق اثنين من فروعها في دبي. وتم اتخاذ هذه الإجراءات الإدارية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. تأتي العقوبات الإدارية المفروضة نتيجة التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، وأظهر فشل شركة الصرافة في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية...

CNN Arabicقبل ۱ یوم

الإمارات: البنك المركزي يعلق نشاط تحويل الأموال لشركة الرازوقي للصرافة ويغلق فرعين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الجمعة، تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة الرازوقي للصرافة العاملة في الدولة، لمدة ثلاث سنوات، وإغلاق فرعي المرر وديرة.وأضاف المصرف في بيان أنه قد تم اتخاذ هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية وام.وأكد البيان: يعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة النظام...

صحیفة الاتحادقبل ۲ یوم

«المركزي» يعلق نشاط تحويل الأموال لشركة الرازوقي للصرافة

أبوظبي (الاتحاد)قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة الرازوقي للصرافة العاملة في الدولة، لمدة ثلاث سنوات وإغلاق فرعي المرر وديرة. وتم اتخاذ هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة. أخبار ذات صلة المصرف المركزي يطلق «مركز الابتكار» بمقر معهد الإمارات المالي مذكرة تفاهم...

euronewsقبل ۲ یوم

ماذا قدمت روسيا لكوريا الشمالية مقابل انخراطها في القتال ضد أوكرانيا؟

قال مستشار الأمن القومي في سيول، شين وونسيك، إن موسكو زودت بيونغيانغ بصواريخ دفاع جوي كجزء من رد الجميل لإرسال الأخيرة قواتها للقتال ضد كييف. اعلانويزعم شين أن روسيا قدمت أيضًا مساعدات اقتصادية لكوريا الشمالية وتقنيات عسكرية متنوعة، بما في ذلك تجهيزات تساعد الشمال على بناء نظام مراقبة فضائي موثوق به، بعد الحديث عن إرسال كوريا الشمالية 10 آلاف جندي إلى روسيا في أكتوبر/تشرين الأول.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أبدى استعداده لمساعدة كوريا الشمالية في بناء أقمار صناعية خلال قمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. وقد بدأت...

صحیفة الاتحادقبل ۲ یوم

المركزي يعلق نشاط شركة الرزوقي للصرافة ويغلق فرعين لها

قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تعليق أعمال شركة الرزوقي للصرافة العاملة في الدولة، لمدة ثلاث سنوات وإغلاق اثنين من فروعها في دبي. وتم اتخاذ هذه الإجراءات الإدارية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. أخبار ذات صلة شرطة الفجيرة: وفاة مواطن وإصابة آخر نتيجة احتراق قارب صيد تحديد عطلة عيد الاتحاد الـ53 تأتي العقوبات الإدارية المفروضة نتيجة التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، وأظهر فشل شركة الصرافة في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل...

موقع ۲۴قبل ۲ یوم

"المركزي" يعلّق نشاط شركة الرزوقي للصرافة ويغلق فرعين لها

قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تعليق أعمال شركة الرزوقي للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات وإغلاق اثنين من فروعها في دبي. وتم اتخاذ هذه الإجراءات الإدارية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. فشل في الالتزامات تأتي العقوبات الإدارية المفروضة نتيجة التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، وأظهر فشل شركة الصرافة في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها...

CNN Arabicقبل ۲ یوم

روسيا أخطرت أمريكا قبل 30 دقيقة بإطلاق صاروخ MIRV على أوكرانيا.. ماذا نعلم للآن؟

(CNN)-- قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس، إن روسيا نفذت ضربة بـصاروخ باليستي برأس حربي غير نووي تفوق سرعته سرعة الصوت متوسط المدى على مدينة دنيبرو الأوكرانية.وقال بوتين إن الهجوم جاء ردا على استخدام أوكرانيا لأسلحة طويلة المدى أمريكية وبريطانية فرنسية، مضيفا أن رجال الصواريخ لدينا أطلقوا عليها اسم ’أوريشنيك‘، مدعيًا أن أوكرانيا ليس لديها وسائل لمواجهة هذه الصواريخ الجديدة، وحمل الصاروخ الروسي التجريبي عدة رؤوس حربية، وفقا لمسؤولين أميركيين ومسؤول غربي، فيما قال خبراء إنها على الأرجح المرة الأولى التي يستخدم فيها مثل هذا السلاح في الحرب، وفيما يلي...

الوطنقبل ۳ یوم

ماذا نعرف عن صواريخ «ستورم شادو»؟.. استخدمتها أوكرانيا ضد روسيا

في تطورات متسارعة، بدأت أوكرانيا في استخدام ‎صواريخ ستورم شادو في الحرب ضد روسيا، لاستهداف أماكن بعيدة المدى، في سلسلة من التطور في الحرب، إذ تستخدم أوكرانيا مؤخرا صواريخ أمريكية دقيقة في أمر أزعج روسيا التي ستغير من عقيدتها النووية للدفاع عن نفسها. موافقة بريطانيا على استخدام صواريخ «ستورم شادو» وذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية أن أوكرانيا استعانت بصواريخ «ستورم شادو» البريطانية بعيدة المدى، بعد موافقة بريطانيا التي كانت ترفض هذه الأسلحة من قبل منذ بداية الحرب. صواريخ «ستورم شادو» وتطور الهجوم صواريخ «ستورم شادو» قادرة على استهداف مواقع على مدى...

صدى البلدقبل ۳ یوم

ماذا سيفعل البنك المركزي في اجتماع اليوم؟ .. وكيف تدخل الرئيس لدعم المواطنين |تحليل

يحسم البنك المركزي المصري خلال الساعات القلائل من اليوم، مصير متوسط سعر الفائدة في البنوك والمعروف إعلاميا باجتماع لجنة السياسات النقدية وذلك خلال اجتماعه قبل الأخير لهذا العام ..من المعروف أن الاقتصاد المصري يواجه مجموعة من التحديات والمتغيرات العالمية والإقليمية بسبب الأحداث المتوترة التي تعاني منها المنطقة ومن قبلها الصراع الروسي الاوكراني وهو ما عزز بقوة من ارتفاع تكاليف تلك الضغوطات وساعد في التأثير بصورة مباشرة علي الأوضاع الاقتصادية الراهنة وهو ما ساهم في رفع أسعار السلع الأساسية و تكلفة الخدمات المؤداة من الحكومة للمواطنين .علي الرغم من استمرار تكبد...

البوابة نیوزقبل ۳ یوم

أوكرانيا تتهم روسيا باستخدامها صاروخًا باليستيًّا عابرًا للقارات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، إن روسيا أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات خلال هجوم على البلاد، بحسب ما ذكرت رويترز اليوم الخميس.وأشارت رويترز، إلي أن هذه في المرة الأولي التي تستخدم فيها روسيا هذا النوع من الصواريخ القادرة علي حمل رؤوس نووية بمدى آلاف الكيلومترات في الحرب.ويأتي ذلك بعد أن أطلقت أوكرانيا صواريخ بعيدة المدي أمريكية وبريطانية الصنع على أهداف داخل روسيا هذا الأسبوع، على الرغم من تحذيرات موسكو من أنها سترد علي مثل هذه الخطوة التي تعتبرها بمثابة تصعيد كبير في الحرب المستمرة منذ 33...

روسيا تتهم سويسرا بـ"السرقة".. ماذا حدث ؟

المركزي يعلق نشاط شركة الرزوقي للصرافة ويغلق فرعين لها

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار