اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال شخصين، مقيمين بمحافظة القاهرة، لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

أخبار متعلقة

القبض على متهم بغسل 20 مليون جنيه حصيلة توظيف الأموال في المقاولات العمومية

القبض على متهم بغسل 5 ملايين جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي في الجيزة

القبض على 3 متهمين بغسل 15 مليون جنيه حصيلة تزوير المحررات وتقليد الأختام الحكومية

وأكدت التحريات محاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق شراء وحدات سكنية وتأسيس شركات وشراء سيارات، وكذلك إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهمان من متحصلات نشاطهما الإجرامي بمبلغ 5 ملايين جنيه.

الاتجار بالنقد الأجنبي مكافحة جرائم الأموال العامة غسل أموال نشاط إجرامي

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الاتجار بالنقد الأجنبي غسل أموال زي النهاردة بالنقد الأجنبی جنیه حصیلة القبض على

إقرأ أيضاً:

القبض على سيدتين لحيازتهما مخدرات بـ5 ملايين جنيه

كثفت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار بالمواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

حبس الشيخ محمد أبو بكر وتغريم الفنانة ميار الببلاوي.. تفاصيل معاقبة الثنائي بعد حرب السب والقذف بينهما ضبط قضايا اتجار في العملة بالسوق السوداء بـ11 مليون جنيه

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية قيام (سيدتان – لإحداهما معلومات جنائية") بالاتجار بمخدر البودر وترويجه على عملائهما متخذتان من دائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بدائرة القسم، وبحوزتهما (كمية لمخدر البودر وزنت 2 كيلو جرام –طبنجة – عدد من الطلقات – سلاح أبيض - ميزان حساس). 

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (5 ملايين جنيه تقريباً).

مقالات مشابهة

  • القبض على سيدتين لحيازتهما مخدرات بـ5 ملايين جنيه
  • استجواب متهمين بغسل 100 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة فى العقارات والسيارات
  • جمعوها من تجارة المخدرات.. حبس المتهمين بغسل 100 مليون جنيه بالقاهرة
  • ضبط مُحاولة غسل 100 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المُخدرات
  • الأمن يضبط 9 ملايين جنيه حصيلة اتجار غير مشروع في العملات
  • ضبط متهمين بغسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات 
  • ضبط شخصين بتهمة غسـل 100 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالقاهرة
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 9 ملايين جنيه
  • في 24 ساعة.. الداخلية تضبط 15 مليون جنيه من تجار النقد الأجنبي
  • حصيلة تجارة المخدرات.. حبس عنصر إجرامي وزوجته بتهمة غسل 50 مليون جنيه في شمال سيناء