القبض على متهمين بغسل 5 ملايين جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي في القاهرة
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال شخصين، مقيمين بمحافظة القاهرة، لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
أخبار متعلقة
القبض على متهم بغسل 20 مليون جنيه حصيلة توظيف الأموال في المقاولات العمومية
القبض على متهم بغسل 5 ملايين جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي في الجيزة
القبض على 3 متهمين بغسل 15 مليون جنيه حصيلة تزوير المحررات وتقليد الأختام الحكومية
وأكدت التحريات محاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق شراء وحدات سكنية وتأسيس شركات وشراء سيارات، وكذلك إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهمان من متحصلات نشاطهما الإجرامي بمبلغ 5 ملايين جنيه.
الاتجار بالنقد الأجنبي مكافحة جرائم الأموال العامة غسل أموال نشاط إجراميالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الاتجار بالنقد الأجنبي غسل أموال زي النهاردة بالنقد الأجنبی جنیه حصیلة القبض على
إقرأ أيضاً:
قف إحنا بوليس.. القبض على متهمين بسرقة صاحب كافتيريا في الهرم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على 3 أشخاص انتحلوا صفة ضباط شرطة وسرقوا صاحب كافيتريا بمنطقة الهرم.
تلقى رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بلاغا من صاحب كافيتريا يفيد بتعرضه للسرقة من قبل 3 أشخاص ادعوا أنهم ضباط شرطة أثناء سيره بسيارته، حيث استولوا على مركبته ومبلغ مالي قدره 5 آلاف جنيه بدائرة القسم.
بإجراء التحريات وفحص كاميرات المراقبة واستخدام التقنيات الحديثة، تم تحديد هوية الجناة وضبطهم بحوزة أحدهم كارنية مزور وسلاح أبيض ومواد مخدرة وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء