القبض على متهمين بغسل 5 ملايين جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي في القاهرة

القبض على 14 عنصرا إجراميا بالقاهرة بحوزتهم مخدرات ثمنها 5 ملايين جنيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حملة أمنية مكبرة لملاحقة تجار المواد المخدرة بمناطق السلام ومدينة بدر والمقطم والساحل.

ونجحت جهود رجال الأمن فى ضبط 4 عناصر أجرامية بدائرة قسم شرطة بدر ، وبحوزتهم 30 كيلو حشيش .

وفى منطقة السلام، تم ضبط عنصر إجرامى وسيدة بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزتهما عدد من الأقراص المخدرة لعقارى “التامول والترامادول”.

كما تمكن رجال المباحث من ضبط 4 عناصر إجرامية بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزتهم 3 كيلو شادو وأستروكس، بينما تم ضبط مسجل خطر بحوزته 4 كيلو حشيش فى الساحل و3 أشخاص بحوزتهم 3 كيلو أيس وحشيش بحلوان والسلام، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من 5 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات مشابهة

الیوم السابعقبل ۱ یوم

استجواب متهمين غسلا 50 مليون جنيه حصيلة أموال المخدرات فى شراء العقارات

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهمين قاما بغسـل 50 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية. وتواجه الجهات المختصة، المتهمين بالمعلومات الأولية فى القضية، والتي كشفت عن قيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك،...

الیوم السابعقبل ۲ یوم

أخفى 80 مليون جنيه بالوحدات السكنية.. استجواب متهم بغسل حصيلة تجارته بالعملة

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 80 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وأكدت المعلومات أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها. وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات...

الیوم السابعقبل ۲ یوم

تاجر بالأسلحة وأخفى حصيلتها فى العقارات.. استجواب متهم بغسل 31 مليون جنيه

تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهما بغسل قرابة 31 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وذكرت المعلومات، أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات -...

الأسبوعقبل ۳ یوم

جمعوهم من تجارة «الكيف».. القبض على المتهمين بغسل 50 مليون جنيه

نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على المتهمين بغسل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة. وفي التفاصيل، اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات». وقدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية....

البوابة نیوزقبل ۳ یوم

القبض على شخصين في اتهامهما بغسل 50 مليون جنيه من الاتجار بالمواد المخدرة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين لأحدهما معلومات جنائية) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها. ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات). وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً).تم اتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد...

البوابة نیوزقبل ۳ یوم

أبو شقة: قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ينظم التعامل بالنقد الأجنبي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ينظم بشكل واضح وصريح التعامل بالنقد الأجنبي، مشددًا على أن المادة ( 112) من القانون لا تجرّم حيازة النقد الأجنبي بأي صورة من الصور، وإنما تجرّم فقط التعامل به خارج الإطار الذي حدده القانون.وقال أبو شقة إن النص القانوني يعاقب على التعامل في النقد الأجنبي من خلال جهات غير مصرح لها، وليس على مجرد الحيازة، مؤكدًا أن القانون واضح في تحديد الجهات المصرح لها، وهي المصارف والبنوك المعتمدة من البنك المركزي.وأضاف...

صدى البلدقبل ۳ یوم

أبو شقة: قانون البنك المركزي ينظم بشكل واضح وصريح التعامل بالنقد الأجنبي

أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ينظم بشكل واضح وصريح التعامل بالنقد الأجنبي، مشددًا على أن المادة ( 112) من القانون لا تجرّم حيازة النقد الأجنبي بأي صورة من الصور، وإنما تجرّم فقط التعامل به خارج الإطار الذي حدده القانون.وقال أبو شقة إن النص القانوني يعاقب على التعامل في النقد الأجنبي من خلال جهات غير مصرح لها، وليس على مجرد الحيازة، مؤكدًا أن القانون واضح في تحديد الجهات المصرح لها، وهي المصارف والبنوك المعتمدة من البنك المركزي.البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي...

الأسبوعقبل ۳ یوم

حبس المتهم بغسل 80 مليون جنيه لإتجاره بالنقد الأجنبي في القاهرة

قررت النيابة العامة، حبس المتهم بغسل 80 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه غير المشروع الذي تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات. وكشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة من خلال تأسيس شركات وشراء عقارات ووحدات سكنية وسيارات، في محاولة منه لإضفاء الصبغة القانونية على تلك الأموال، وظهورها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. حبس، متهم، غسل الأموال، 80 مليون جنيه، الإتجار بالنقد الأجنبي، السوق المصرفية، محافظة القاهرة،...

الیوم السابعقبل ۳ یوم

القبض على عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بقيمة 9 ملايين جنيه

تمكن رجال الداخلية، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديريات أمن (أسيوط – السويس- مطروح) من ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة ديروط، وبحوزته (25 كيلو جرام لمخدر الحشيش). ونجحت الجهود في ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة قسم شرطة فيصل، وبحوزتهما (50 كيلو جرام لمخدر الحشيش– سلاح أبيض) وضبط (3 عناصر إجرامية) بدائرة قسم شرطة الحمام ، وبحوزتهم (35 كيلو جرام لمخدر الحشيش). هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة (9 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. ...

البوابة نیوزقبل ۳ یوم

القبض على 14 عنصرا إجراميا بالقاهرة بحوزتهم مخدرات ثمنها 5 ملايين جنيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حملة أمنية مكبرة لملاحقة تجار المواد المخدرة بمناطق السلام ومدينة بدر والمقطم والساحل.ونجحت جهود رجال الأمن فى ضبط 4 عناصر أجرامية بدائرة قسم شرطة بدر ، وبحوزتهم 30 كيلو حشيش .وفى منطقة السلام، تم ضبط عنصر إجرامى وسيدة بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزتهما عدد من الأقراص المخدرة لعقارى “التامول والترامادول”.كما تمكن رجال المباحث من ضبط 4 عناصر إجرامية بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزتهم 3 كيلو شادو وأستروكس، بينما تم ضبط مسجل خطر بحوزته 4 كيلو حشيش فى الساحل...

القبض على متهمين بغسل 5 ملايين جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي في القاهرة

القبض على 14 عنصرا إجراميا بالقاهرة بحوزتهم مخدرات ثمنها 5 ملايين جنيه

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار