تفاصيل التحقيقات مع متهم بتجارة العملة وإخفاء حصيلتها خلف أنشطة مشروعة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بتجارة العملة، باستخدام طرق عديدة كالمقاصة والتحويلات المالية للاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية، وبطريقة غير مشروعة، محاولًا إخفاء حصيلة تجارته خلف أنشطة تجارية وعقارات وسيارات.
وذكرت المعلومات أن المتهم تربح من تجارة العملة واجراء تحويلات مالية بطرق غير شرعية، فضلا عن محاولاته التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003.
وضُبط المتهم وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - عدد 2 ماكينة عد نقود - 2 هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بقيامه بمزاولة نشاطًا غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالاقتصاد القومى للبلاد، بمواجهته اعترف بحيازته للعملات الأجنبية والمبالغ المالية بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجارة العملة اسعار العملات التحقيق مع متهم متهم بتجارة العملة الداخلية للنيابة العامة تجديد حبس متهم
إقرأ أيضاً:
“فايننشال تايمز”: ولاية ترامب الثانية قد تمثل عصرًا ذهبيًا للعملات المشفرة
يمانيون../
ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” الأمريكية أن الولاية الثانية للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قد تكون نقطة تحول كبيرة للعملات المشفرة، حيث ستدفع بها من الهامش إلى التيار الرئيسي، مع تخفيف مستويات التدقيق التي عانت منها الصناعة في السنوات الماضية.
وأشارت الصحيفة إلى تفاؤل كبير بين أصحاب العملات المشفرة، الذين يرون في سياسات ترامب وإدارة الكونغرس الجمهوري فرصة لإطلاق “عصر ذهبي” جديد. وأكدت أن هذا التفاؤل بلغ ذروته عندما تجاوز سعر البيتكوين 100 ألف دولار لأول مرة بعد شهر من الانتخابات، ما دفع إريك ترامب إلى إبلاغ والده بالخبر في ساعة مبكرة من الصباح، في حين احتفلت مجتمعات العملات المشفرة بطرق رمزية، كما حدث في دبي، حيث زينت سيارة لامبورغيني بعبارات شكر لترامب.
خلال مؤتمر “بيتكوين مينا 2024” في أبو ظبي، صرح إريك ترامب أن والده عازم على أن يصبح “الرئيس الأكثر تأييدًا للعملات المشفرة”. وأبرزت الصحيفة أن هذه التطورات تأتي بعد عامين فقط من أزمة انهيار بورصة FTX التي هزت القطاع وأدت إلى تراجع سعر البيتكوين إلى 16 ألف دولار، وسط تراجع الثقة بالصناعة.
ترامب وعد خلال حملته الانتخابية بإنشاء مخزون استراتيجي من البيتكوين وتحويله إلى أصل احتياطي، بالإضافة إلى تشكيل مجلس استشاري للعملات المشفرة. كما رشح بول أتكينز، المعروف بدعمه للعملات المشفرة، لرئاسة لجنة الأوراق المالية والبورصة، في خطوة تُظهر التزامه بدعم الصناعة.
وأطلق ترامب على نفسه لقب “رئيس العملات المشفرة”، متعهداً بإقالة غاري غينسلر، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصة الحالي، بسبب سياسته العدائية تجاه شركات العملات المشفرة في عهد إدارة بايدن.
بحسب الصحيفة، فإن هذه السياسات قد تؤدي إلى إحياء كبير لصناعة العملات المشفرة وتعزز مكانتها كعنصر أساسي في الاقتصاد الأميركي والعالمي.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق