تفاصيل التحقيقات مع متهم بتجارة العملة وإخفاء حصيلتها خلف أنشطة مشروعة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بتجارة العملة، باستخدام طرق عديدة كالمقاصة والتحويلات المالية للاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية، وبطريقة غير مشروعة، محاولًا إخفاء حصيلة تجارته خلف أنشطة تجارية وعقارات وسيارات.
وذكرت المعلومات أن المتهم تربح من تجارة العملة واجراء تحويلات مالية بطرق غير شرعية، فضلا عن محاولاته التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003.
وضُبط المتهم وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - عدد 2 ماكينة عد نقود - 2 هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بقيامه بمزاولة نشاطًا غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالاقتصاد القومى للبلاد، بمواجهته اعترف بحيازته للعملات الأجنبية والمبالغ المالية بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجارة العملة اسعار العملات التحقيق مع متهم متهم بتجارة العملة الداخلية للنيابة العامة تجديد حبس متهم
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يوافق على استبعاد صومالي وأوزباكستاني خارج البلاد
نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزير الداخلية رقم 1652 لسنة 2024، بشأن استبعاد صومالي وأوزباكستاني الجنسية خارج البلاد لأمور تتعلق بالصالح العام، وذلك في العدد رقم 214 في 29 سبتمبر 2024، وذلك بناءًا على قرار الوزير.
وجاء في القرار، يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو إبراهيم محمد إبراهيم صومالي الجنسية من مواليد 1 يناير 1999.
كما يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو عبدالرحمن مختار أوزباكستاني الجنسية، من مواليد 4 يوليو 2003.