غسلوا 73 مليون جنيه.. تجديد حبس 5 متهمين في قضية غسيل أموال
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
قررت المحكمة المختصة، تجديد حبس 5 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم لغسل قرابة 73 مليون جنيه، حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.
القبض على عصابة لغسيل الأموالوتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
واستخدم المتهمون عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة، من بينها شراء: أراض زراعية - عقارات - سيارات - شركات - مكاتب سيارات - مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أى منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 73 مليون جنيه.
وألقى القبض على 5 أشخاص قاموا بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة، ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات)، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (73 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًبتهمة خطف واغتصاب طفلة.. إحالة أوراق صاحب سايبر إلى «مفتي الديار»
تجديد حبس كهربائي بتهمة قتل عامل في المرج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أعمال غير مشروعة الاتجار بالمواد المخدرة حبس 15 يوم ا احتياطي ا حوادث خلف أنشطة مشروعة غسيل أموال ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
خلال حملات مكبرة.. الداخلية تضبط 74 قضية مخدرات وأسلحة نارية بأسيوط
تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية بمشاركة مديرية أمن أسيوط من ضبط 74 من قضايا الاتجار في المواد المخدرة وتجارة الأسلحة النارية بالإضافة إلى تنفيذ 419 حكم قضائي متنوع.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط (30) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (9,510 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 4,100 كيلو جرام لمخدر الهيروين – 2,750 كيلو جرام لمخدر الشابو - 1,200 كيلو جرام لمخدر الأفيون - عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (36 متهم "لـ 11 منهم معلومات جنائية").
كما تم ضبط (44) قضية سلاح نارى غير مرخص.. عبارة عن (3 بنادق آلية - 8 بنادق خرطوش – مسدس – 32 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (39 متهم "لـ 10 منهم معلومات جنائية").
كما تم تنفيذ (419) حكم قضائى متنوع.
وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.. جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق