القبض على المتهم بغسل 8,5 مليون جنيه ببورسعيد
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة بورسعيد) لإمتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، وغسل تلك الأموال ومحاولة إصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ(8,5 مليون جنيه تقريبا).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإدارة العامة لمكافحة معلومات جنائية محافظة بورسعيد سداد المديونية شراء الوحدات السكنية تأسيس الشركات السيارات
إقرأ أيضاً:
القبض على المتهم بالشروع في قتل سائق بالوراق
ألقت مديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بالشروع في قتل سائق، بالاعتداء عليه بسلاح أبيض في الوراق، نتيجة خلافات بينهما، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد إصابة سائق نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في الوراق، وكشفت تحريات المقدم محمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، هوية المتهم بارتكاب الواقعة.
عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، نتيجة خلافات بينهما، فتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
مشاركة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز