تجديد حبس 5 متهمين غسلوا 73 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
جددت المحكمة المختصة حبس 5 متهمين بتكوين تشكيلًا عصابيًا منظمًا قام بغسل قرابة 73 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.
وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
واستخدم المتهمين عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضى زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أى منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 73 مليون جنيه.
وألقى القبض على 5 أشخاص قاموا بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات)، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (73 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
رائحة كريهة تكشف لغز الجريمة.. تجديد حبس 4 متهمين بإنهاء حياة عاطل بمصر القديمة
قرّرت جهات التحقيق بجنوب القاهرة تجديد حبس 4 متهمين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل شخص داخل مسكنه بسبب خلافات بينهم.
تفاصيل القضيةكشفت التحقيقات أن رائحة كريهة انبعثت من إحدى الشقق داخل عقار بميدان الزهراء، مما دفع أحد السكان إلى إحضار سلم والصعود عليه للدخول إلى الشقة عبر النافذة. وفور دخوله، عثر على جثة شخص مطعون في الظهر وملقى على الأرض في حالة تعفن، فقام بإخطار رجال المباحث.
وتابعت التحقيقات أن المتوفى كان مدمنًا ومتعاطيًا للمخدرات، وكان بصحبة أصدقائه قبل أن تنشب بينهم خلافات، قام أحدهم على إثرها بطعنه طعنة نافذة في الظهر، قبل أن يفروا هاربين.
وأفاد أحد الشهود بأنه لاحظ رائحة كريهة تنبعث من الشقة، فقام بطرق الباب عدة مرات دون استجابة، ما دفعه للاستعانة بسلم والدخول عبر النافذة. واستجوبت النيابة سكان العقار، مما ساعد في تحديد هوية الجناة وضبط ثلاثة منهم، ثم تم القبض على الرابع لاحقًا.
تلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغًا بالعثور على جثة شخص متوفى داخل شقته، وبالانتقال والفحص تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكاب الجريمة 4 أشخاص، وتم ضبطهم وإخطار النيابة التي باشرت التحقيق.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي