تجديد حبس 5 متهمين غسلوا 73 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
جددت المحكمة المختصة حبس 5 متهمين بتكوين تشكيلًا عصابيًا منظمًا قام بغسل قرابة 73 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.
وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
واستخدم المتهمين عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضى زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أى منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 73 مليون جنيه.
وألقى القبض على 5 أشخاص قاموا بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات)، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (73 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
سيارات هاتشباك 2025 سعرها أقل من مليون جنيه
ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من الطرازات الجديدة موديل 2024 و 2025 ، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة تعمل على راحة قائد السيارة وركابها.
وتم توافر تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، شيرى تيجو 4 برو ، وجيلي جى اكس ٣ برو ، وميتسوبيشي ميراج، وسوزوكى سويفت، وسوزوكى اسبريسو .
- شيرى تيجو 4 برو موديل 2025تستمد سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 145 حصان، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وعزم دوران 210 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .
الفئة الأولي من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2025 تباع بسعر 910 ألف جنيه .
الفئة الثانية من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2025 تباع بسعر 995 ألف جنيه .
- جيلي جى اكس ٣ برو موديل 2025قوة سيارة جيلي جى اكس ٣ برو موديل 2025 تصل إلي 103 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 140 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي .
تباع سيارة جيلي جى اكس ٣ برو موديل 2025 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 925 ألف جنيه .
- ميتسوبيشي ميراج موديل 2025عزم دوران سيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2025 يصل إلي 100 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 76 حصان، وبها محرك سعة 1200 سي سي .
تأتى سيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2025 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 805 ألف جنيه .
- سوزوكى سويفت موديل 2025تصل سرعة سيارة سوزوكى سويفت موديل 2025 القصوي إلي 165 كم/ساعة، وتحتاج إلي 3.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها عزم دوران 111 نيوتن/متر، وقوة 81 حصان، وبها خزان وقود سعة 37 لتر، ومحرك سعة 1200 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .
تتوافر سيارة سوزوكى سويفت موديل 2025 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 849 ألف جنيه .
- سوزوكى اسبريسو موديل 2024تحصل سيارة سوزوكى اسبريسو موديل 2024 علي قوتها من محرك سعة 1000 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلي 4.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 27 لتر، وعزم دوران 90 نيوتن/متر، وبها قوة 67 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 14.3 ثانية .
سعر سيارة سوزوكى اسبريسو موديل 2024 في سوق السيارات المصري يصل إلي 549 ألف جنيه .
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي