القبض على المتهمين بغسـل 40 مليون جنيه في تجارة العملات
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظتى القاهرة والجيزة) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى والسيارات والدراجات النارية - تأسيس الشركات).
وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بـ (40) مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأموال العامة الادارة العامة مكافحة الجيزة السوق المصرفية الدراجات النارية السوق المصرفي النقد الأجنبي
إقرأ أيضاً:
القبض على 2 من أباطرة الكيف في أسيوط بحوزتهما مخدرات بقيمة مليون جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط، من ضبط عنصرين إجراميين لحيازتهما كمية من المواد المخدرة قدرت قيمتها المالية بحوالي مليون جنيه.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام عنصرين إجراميين، لأحدهما معلومات جنائية، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وحيازة أسلحة نارية للدفاع عن نشاطهما الإجرامي مُتخذين من دائرة مركز شرطة منفلوط مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
وبتقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهما وبحوزتهما «5 كيلو جرامات من مخدر الأفيون، و3 كيلو جرامات من مخدر الحشيش، وبندقية خرطوش، وفرد خرطوش وعدد من الطلقات، وسلاح أبيض، وميزان حساس»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًهجرة غير شرعية.. القبض على المتهم بغسل 10 ملايين جنيه بالإسكندرية
«الداخلية» تكشف عن 43 قضية مخدرات بحوزة 43 متهما خلال 24 ساعة
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق