القبض على المتهمين بغسـل 40 مليون جنيه في تجارة العملات
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظتى القاهرة والجيزة) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى والسيارات والدراجات النارية - تأسيس الشركات).
وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بـ (40) مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأموال العامة الادارة العامة مكافحة الجيزة السوق المصرفية الدراجات النارية السوق المصرفي النقد الأجنبي
إقرأ أيضاً:
بسبب التنقيب عن الآثار..القبض على المتهمين باختطاف سمسار فى المنيا
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المنيا الجديدة بمديرية أمن المنيا من (سائق - مقيم بدائرة المركز) باعتراض أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ملاكى طريقه واستيقافه والتعدى عليه بالضرب بالأيدى والاستيلاء على السيارة واختطاف شخص مرافق له "لا يعلم بياناته".
بسبب التنقيب عن الآثار..القبض على المتهمين باختطاف سمسار فى المنياوبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (5 أشخاص "لـ 2 منهم معلومات جنائية") وتحرير الشخص المحتجز (مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنيا) بمحجر ملك أحدهم بدائرة مركز شرطة سمالوط.
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لسابقة تحصل المجنى عليه من أحدهم على مبلغ مالى بزعم التنقيب غير المشروع عن الآثار، ورفضه رد المبلغ فقاموا باختطافه وإكراهه على توقيع (20 إيصال أمانة) بمساعدة باقى المتهمين لإجباره على رد المبلغ.
وتم بإرشادهم ضبط (20 إيصال أمانة "بتوقيع المجنى عليه" - السيارة الملاكى "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة"- السيارة الملاكى المستولى عليها)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
الداخلية تكشف حقيقه فيديو اختطاف طفلتين فى المرجكما كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة تداول مقطع فيديو عبر أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن استغاثة أحد الأشخاص بعثوره على طفلتين مختطفتين بمنطقة المرج بالقاهرة.
بالفحص تبين عدم صحة الواقعة وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى قيام والد المعنيتين بتركهما بجوار أحد المحال بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة ،بالقرب من منزلهما لحين حضور والدتهما " منفصلة عنه " وعقب حضورها استلمت الطفلتان ، كما أمكن التوصل للقائم على تصوير ونشر المقطع المشار إليه ( مقيم بدائرة القسم ) وأفاد بأنه حال رؤيته للطفلتين وتركهما بمكان تواجدهما، قام بتصويرهما والإدعاء بذلك للتوصل لأهليتهما خشية تعرضهما لمكروه إلا أنه عقب قيامه بنشر مقطع فيديو حضرت والدتهما بعد فترة وجيزه واصطحبتهما إلى منزلها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف قضية غسيل أموال بقيمة 160 مليون جنيهواتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لـ 2 منهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظتى"القاهرة ، الجيزة") لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (160 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كما نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وبحوزتهم 50 بندقية خرطوش بالبحيرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة قيام تشكيل عصابى يضم (4 عناصر إجرامية – مقيمين بنطاق محافظتى "مطروح ، البحيرة") بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذين من دائرة مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم (50 بندقية خرطوش)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
بينهم طفلة.. استشهاد 7 فلسطينيين في قصف العدو الصهيوني لبيت لاهيا وغزة ورفح