ضبط تاجرين عملة غسلا 40 مليون جنيه في السيارات والشركات
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظتى القاهرة والجيزة) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى والسيارات والدراجات النارية - تأسيس الشركات).
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسيل الاموال اخبار الحوادث عقوبة غسل الاموال حوادث اليوم
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين في 300 مليون جنيه.. ضبط مستريح قطع غيار السيارات
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على مستريح جديد بعد الاستيلاء على 300 مليون جنيه من المواطنين، بمدينة القاهرة الجديدة.
وردت بلاغات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أفادت بقيام شخص مالك شركة شهيرة بالاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها بهامش ربح وصل إلى 30% في مجالات قطع غيار السيارات، وشكلت أجهزة أمن القاهرة فريق بحث لكشف الملابسات.
وأكدت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أن المتهم في العقد الرابع من العمر، وقام بالاستيلاء على أموال الضحايا نظير توظيفها في مجال استيراد قطع غيار السيارات من الخارج، وكان يظهر أمامهم بسيارات فارهة لاستكمال مخططه.
وعقب تقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة اللازمة ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المستريح ووالده وتم اقتيادهم إلى قسم شرطة التجمع الأول، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة في القاهرة لمباشرة التحقيقات.
وقال ضحايا مستريح القاهرة الجديدة خلال محاضر الشرطة إن المتهم كان يتقابل معهم بـ سيارات فارهة وأقنعهم بتجميع أموالهم وتشغيلها في استيراد قطع غيار السيارات من الخارج بهامش ربح يصل إلى 30% من أصل المبالغ.
وتابع الضحايا أن مستريح القاهرة الجديدة كان يظهر في كل مرة بسيارة مختلفة، وأنه استطاع تجميع قرابة 300 مليون جنيه من الضحايا إلا أنه اختفى فجأة ولم يظهر فقاموا بإبلاغ الشرطة عنه.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية