لغسل الأموال.. عصابات صينية تلجأ إلى العملات المشفرة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن عصابات الجريمة الصينية تستخدم العملات المشفرة لغسل مليارات الدولارات، بما في ذلك الأموال التي يتم جمعها من المساعدة في توريد المخدرات إلى الولايات المتحدة أو خداع الضحايا الأميركيين.
وأوضحت الصحيفة الأميركية، أن هذه العصابات، تستغل الطبيعة اللامركزية لأسواق العملات المشفرة للتهرب من قبضة السلطات الصينية والأجنبية.
وذكرت أنها تستخدم العملات المشفرة لغسل أرباح تجارة المخدرات والمقامرة غير القانونية، كما حققوا مبالغ ضخمة من عمليات الاحتيال الاستثماري التي تعد بعوائد سهلة في أسواق العملات المشفرة.
وقالت شركة الأبحاث “تشيناليسيس” في تقرير لها العام الماضي، إن عناوين العملات المشفرة المرتبطة بمجموعة من تجار المواد الكيميائية المشتبه بهم في الصين، تلقت أصولا تزيد قيمتها عن 37.8 مليون دولار منذ عام 2018 مقابل شحن مكون رئيسي للفنتانيل.
ووفقا للصحيفة، فغالبا ما يتم إرسال هذه الشحنات إلى دول أميركا الوسطى والمكسيك، حيث تستخدمها عصابات المخدرات لتصنيع المخدر والذي يتم شحنه بعد ذلك إلى الولايات المتحدة.
وفي أكتوبر، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي عقوبات على شبكة من الأفراد والشركات المتمركزة في الصين بسبب تصنيع وتوزيع المكونات المستخدمة في الفنتانيل وغيره من المخدرات.
وأصبح استهلاك مخدر الفنتانيل مشكلة صحية عامة رئيسية بالولايات المتحدة، حيث يساهم في وفاة أكثر من 100 ألف شخص سنويا، وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن مراكز إدارة الأمراض والوقاية منها.
وذكرت الصحيفة، أن محاربة الاتجار الدولي للمخدرات، كان نقطة تفاهم نادرة بين الصين والولايات المتحدة، بعد أن اتفق مسؤولي البلدين، هذا العام على العمل معا لمعالجة هذه القضية.
واتخذت بكين منذ سنوات موقفا متشددا ضد العملات المشفرة، مما أجبر البورصات على الإغلاق، وحظر التداول وسجن المديرين التنفيذيين الذين عملوا سابقا في هذه الصناعة.
وفي أواخر عام 2022، ألقت الشرطة الصينية القبض على 63 مشتبهًا بهم على صلة بجماعة إجرامية استخدمت العملات المشفرة لغسل ما يعادل 1.7 مليار دولار تقريبا، في عملية شملت 17 مقاطعة.
وحُكم على تشاو دونغ، مؤسس منصة العملات المشفرة الرئيسية “RenrenBit”، بالسجن لمدة سبع سنوات في عام 2022، بتهمة تقديم خدمات تبادل العملات المشفرة لشركة غير مشروعة متورطة في المقامرة في الخارج وفي عمليات احتيال استثماري.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الصين العملات المشفرة صحيفة وول ستريت جورنال غسيل الاموال العملات المشفرة
إقرأ أيضاً:
انسحاب بنما من مبادرة “الحزام والطريق” الصينية
أعلن الرئيس البنمي خوسيه راوول مولينو، الخميس، انسحاب بلاده من مبادرة “الحزام والطريق” الصينية، في خطوة تأتي بعيد أيام من استقباله وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الذي تسعى بلاده للحدّ من نفوذ بكين على قناة بنما.
ومولينو الذي سبق له وأن أعلن أنه لن يجدد مذكرة التفاهم الموقعة مع الصين، قال خلال مؤتمر صحافي، الخميس، إن سفارة بنما في بكين “قدّمت الوثيقة” التي تتضمن “الإعلان عن الخروج (من الاتفاق) خلال مهلة الـ90 يوما” المنصوص عليها في الاتفاق الموقع بين الطرفين.
وكان مولينو أكد بعد محادثاته مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في وقت سابق، أن بلاده لن تجدد عضويتها في مبادرة “الحزام والطريق” الصينية.
وعبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرارا عن استيائه من السماح لشركة صينية بإدارة موانئ على جانبي قناة بنما، إضافة إلى الخشية من أن تغلق بكين الممر المائي أمام الولايات المتحدة في حال حدوث أزمة.
اقرأ أيضاًالعالممبعوث ترامب: إعادة إعمار غزة قد تستغرق 10 إلى 15 عاما
وقال ترامب في خطاب تنصيبه إن الولايات المتحدة سوف “تستعيد” القناة التي بنتها قبل أكثر من قرن.
ووقعت الولايات المتحدة وبنما اتفاقين في عام 1977 مهدا الطريق لعودة القناة إلى السيطرة البنمية الكاملة. وسلمتها لها الولايات المتحدة في عام 1999 بعد فترة من الإدارة المشتركة.