جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين بتجارة العملة، 15 يومًا احتياطيًا، لاستخدامهما طرق عديدة كالمقاصة والتحويلات المالية للاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وبطريقة غير مشروعة، ومحاولتهما إخفاء حصيلة تجارتهما خلف أنشطة تجارية وعقارات وسيارات.   وتبين أن المتهمين تربحا من تجارة العملة وأجرا تحويلات مالية بطرق غير شرعية، فضلا عن محاولاتهما التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003.

  وضُبط المتهمين وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - عدد 2 ماكينة عد نقود - 3 هاتف محمول)، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفى والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالاقتصاد القومى للبلاد، بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للعملات الأجنبية والمبالغ المالية بقصد الاتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: تجارة العملة اسعار العملات التحقيق مع متهم متهم بتجارة العملة الداخلية للنيابة العامة تجديد حبس متهم

إقرأ أيضاً:

حبس 6 متهمين بالتنقيب عن الآثار في دار السلام

قررت نيابة دار السلام حبس 6 متهمين بأعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع للبحث عن الآثار بمنطقة دار السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة قيام عدد من الأشخاص بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وضبط 6 أشخاص، حال قيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بإحدى الغرف، وعُثر بداخلها على حفرة بقُطر نصف متر وعمق 4 متر، وضُبط بحوزتهم «أدوات الحفر والتنقيب - هاتف محمول بفحصه فنياً تبين احتواءه على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي».

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام أدوات الحفر المضبوطة بحوزتهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضاًتحقيقات موسعة في مصرع وإصابة 6 أشخاص بالشيخ زايد

لـ 18 مايو.. تأجيل محاكمة متهم في قضية خلية الوراق

مقالات مشابهة

  • قضايا قيمتها 8 ملايين جنيه.. الأمن يواصل استهداف «مافيا تجارة العملة»
  • تحويلات العاملين في دول الخليج تسجل 131.5 مليار دولار بنهاية 2023
  • 131.5 مليار دولار تحويلات العاملين في دول «التعاون»
  • حبس 6 متهمين بالتنقيب عن الآثار في دار السلام
  • هواجس مشروعة!
  • أكثر من 50 مليار ريال عُماني إجمالي تحويلات القوى الوافدة في دول المجلس
  • طلب إحاطة لمواجهة ظاهرة إعادة تدوير الزيوت المستعملة بطرق غير مشروعة
  • براءة اليوتيوبر أحمد أبوزيد من الاتجار في العملة والنقد الأجنبي
  • تحويلات مرورية بسبب توسعة كورنيش الإسكندرية..والمحافظ يطالب بسرعة الإنجاز
  • مشروع قانون.. حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد