المناطق_واس

أعلنت وزارة التجارة عن صدور حكم تشهير بمواطن سعودي وأربعة مقيمين من جنسية يمنية , بعد صدور حكم قضائي نهائي من المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة , يثبت تورطهم في ارتكاب جريمة التستر التجاري بقطاع الذهب والمجوهرات عبر منشأتين بمنطقتي المدينة المنورة ونجران.

 

أخبار قد تهمك “التجارة” تخالف مقهى أخفى أكواب القهوة الصغيرة وألزم المستهلكين بشراء الأحجام المتوسطة والكبيرة لتحقيق ربحية أعلى 2 مارس 2024 - 5:03 مساءً وزارة التجارة تُشهِّر بمالك محطة وقود خلطت البنزين مع الديزل 26 فبراير 2024 - 1:51 مساءً

 

 

وصدرت ضد المدانين عقوبة السجن لمدة إجمالية 14 عامًا وهي: السجن 3 سنوات للمواطن المتستر ،وسجن ثلاثة مقيمين متستر عليهم 3 سنوات لكل واحد منهم بما مجموعه 9 أعوام، إضافة إلى سجن المقيم المتستر عليه الرابع لمدة سنتين وذلك لاشتراكه في الجريمة وإشرافه على الإيرادات المالية غير المشروعة.

 

 

 

كما تضمنت العقوبات حجز ومصادرة الأموال والمتحصلات الناتجة عن جريمة التستر والتي تجاوزت قيمتها ستة ملايين ريال منها مبالغ نقدية وأرصدة بنكية، ونحو 28 كيلو غرام ذهب , وسيارة نقل خصوصي , وهاتف ذكي.

 

 

 

إضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وتصفية نشاط المنشأة وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص، ومنع المواطن المتستر من مزاولة النشاط التجاري لمدة 5 سنوات، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيمين المتستر عليهم خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل، ونشر الحكم على نفقة المخالفين.

 

 

ووفقاً للحكم الصادر ثبت تورط المتستر في تمكين المتستر عليهم من المتاجرة في الذهب والمجوهرات باستخدام السجل التجاري التابع له، وضبطت الجهات المعنية أدلة مادية تؤكد مزاولتهم للنشاط التجاري بشكل غير نظامي ودون رخصة استثمار أجنبي.

 

 

‏‎يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر.

 

 

كما نص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.

المصدر: صحيفة المناطق السعودية

كلمات دلالية: وزارة التجارة

إقرأ أيضاً:

إدانة 11 موظفا مصرفياً لاستيلائهم على 29 مليون دينار

أدانت محكمة الجنايات بمحكمة استئناف طرابلس أحد عشر موظفا يعملون بوكالة المصرف التجاري الوطني الكائن بمستشفى طرابلس المركزي، وذلك في قضية الاستيلاء على مبلغ 29 مليون دينار من الحساب العام المخصص للصكوك المصدَّقة بالوكالة المصرفية.

وتفاوتت الأحكام الصادرة بحق المدانين، حيث قضت المحكمة بمعاقبة المتهميْن الأول والثاني بالسجن لمدة 13 سنة، مع الحرمان الدائم من حقوقهما المدنية وإفقادهما الأهلية القانونية.

كما عوقب المتهمون الثالث والرابع والخامس بالسجن لمدة 8 سنوات مع الحرمان من حقوقهم المدنية مدة تنفيذ العقوبة وسنة بعدها، فيما حُكم على المتهمين السابع والثامن والتاسع والحادي عشر بالسجن 4 سنوات، والمتهمة العاشرة بالحبس لمدة سنتين، والمتهمة السادسة بالحبس سنة واحدة مع وقف نفاذ العقوبة.

وقضت المحكمة إلى جانب عقوبات السجن، بإلزام جميع المتهمين عدا المتهمة السادسة، برد مبلغ 29 مليون دينار المختلس، وتغريمهم متضامنين مبلغا إضافيا قدره 58 مليون دينار.

كما شمل الحكم الصادر في مواجهة المتهم الأول مصادرة أموال عقارية مملوكة له، تضمنت عمارة سكنية في منطقة الظهرة، وشقة في منطقة أبو هريدة، وقطعتي أرض في منطقتي حي الأندلس وقرجي.

المصدر: مكتب النائب العام

محكمة الجنايات بمحكمة استئناف طرابلس Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • المعاشات تدعو المؤمن عليهم للتأكد من استمرارية سنوات خدمتهم قبل التقاعد
  • مالية كردستان تعلن تحويل أكثر من 48 مليار دينار من وارداتها غير النفطية إلى بغداد
  • (بي بي سي) تكشف: مقترح جديد للوسطاء بشأن غزة يتضمن هدنة لمدة سبع سنوات
  • وزارة التجارة:لدينا “رغبة “بزيادة حجم الصادرات التركية للعراق إلى أكثر من (14) مليار دولار سنوياً
  • إدانة 11 موظفا مصرفياً لاستيلائهم على 29 مليون دينار
  • سجن موظفين في وكالة «المصرف التجاري الوطني»
  • السجن والغرامة لمواطن نشر مقطعا مفبركا زعم فيه طرده من منزله
  • وزارة الزراعة: مصر لديها اكتفاء ذاتي من السكر بإنتاجية تصل إلى أكثر من 3 ملايين طن
  • سجن برلماني في مدغشقر عشر سنوات بتهمة تهريب السلاحف المشعة
  • تونس: أحكام بالسجن تصل إلى 66 عاما بحق معارضين بارزين للرئيس قيس سعيد