ضبط شخصين بتهمة الاتجار في العملة وترويج القطع الأثرية بالبحيرة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام صاحب شركة لتجارة مواد البناء وعامل، مقيمان بمحافظة البحيرة، بممارسة نشاطا إجراميا تمثل في قيامهما بعرض قطع أثرية للبيع بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السُوق المصرفية، واتخاذهما من الشركة ملك الأول الكائنة بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة، مقرا لمزاولة أنشطتهما الإجرامية.
وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهما بمقر الشركة المشار إليها، وضُبط بحوزتهما (6 قطع فخارية مختلفة الأشكال والأحجام و8 عملات معدنية يشتبه في أثريتهم – 3 سبائك ذهبية بإجمالي وزن 21 جراما من متحصلات نشاطهما الإجرامي - عملات أجنبية ومحلية – 2 ماكينة عد نقود – 3 هواتف محمولة بفحصها فنيا تبين احتوائها على العديد من الرسائل والمحادثات تفيد نشاطهما الإجرامي).
وبمواجهـــة المتهمين أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأموال العامة النقد الأجنبى الحوادث
إقرأ أيضاً:
جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل 30 مليون جنيه حصيلة تجارته فى العملة
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 30 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وأكدت المعلومات أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها.
وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 30 مليون جنيه.
وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية- شراء السيارات).
وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (30 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
سؤال برلماني بشأن ملابسات تعاقد اللاعب الراحل أحمد رفعت