ضبط شخصين بتهمة الاتجار في العملة وترويج القطع الأثرية بالبحيرة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام صاحب شركة لتجارة مواد البناء وعامل، مقيمان بمحافظة البحيرة، بممارسة نشاطا إجراميا تمثل في قيامهما بعرض قطع أثرية للبيع بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السُوق المصرفية، واتخاذهما من الشركة ملك الأول الكائنة بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة، مقرا لمزاولة أنشطتهما الإجرامية.
وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهما بمقر الشركة المشار إليها، وضُبط بحوزتهما (6 قطع فخارية مختلفة الأشكال والأحجام و8 عملات معدنية يشتبه في أثريتهم – 3 سبائك ذهبية بإجمالي وزن 21 جراما من متحصلات نشاطهما الإجرامي - عملات أجنبية ومحلية – 2 ماكينة عد نقود – 3 هواتف محمولة بفحصها فنيا تبين احتوائها على العديد من الرسائل والمحادثات تفيد نشاطهما الإجرامي).
وبمواجهـــة المتهمين أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأموال العامة النقد الأجنبى الحوادث
إقرأ أيضاً:
بنك السودان المركزي يحدد فئات العملة القديمة التي ما تزال سارية
البنوك تلقت توجيهات بتنوير العملاء بهذه المعلومات لضمان وضوح الإجراءات.
بورتسودان – تاق برس
أعلن بنك السودان المركزي توجيهاته للبنوك بمواصلة عمليات استبدال العملة يومي الجمعة والسبت من الساعة الثامنة صباحًا حتى السادسة مساءً.
وأكد رئيس لجنة غرفة العمليات والمتابعة لاستبدال العملة بالبنك المركزي، عبدالرحمن محمد عبدالرحمن، لوكالة السودان للأنباء (سونا)، أن الفئات النقدية من فئتي 100 و200 جنيه ما زالت سارية وقانونية للتداول.
وأضاف أن البنوك تلقت توجيهات بتنوير العملاء بهذه المعلومات لضمان وضوح الإجراءات.
وكشف عبدالرحمن، بعد جولة تفقدية شملت عددًا من البنوك مثل بنك الجزيرة الأردني، بنك الخليج، بنك المال المتحد، وبنك أفريقيا، عن زيادة الإقبال على فتح الحسابات، والإيداعات، وتنشيط الحسابات.
وأوضح أن الجولة ركزت على مراقبة عمليات توريدات الشركات، الربط الشبكي، وحالات الاشتباه والتزييف، مع التأكيد على ضرورة وجود مسؤول الالتزام أثناء عمليات استلام الأموال من الشركات للتحقق من التحصيل والتأكد من خلوها من أي شبهات مالية أو تزوير.
وأضاف أن الوفد اطمأن على كفاءة ماكينات كشف التزييف، العد، والفرز، مشيرًا إلى أن عمليات استبدال العملة تسير بشكل جيد وسلس.
استبدال العملةالعملة السودانيةبنك السودان المركزي
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب