تجديد حبس 3 متهمين غسلوا 10 ملايين جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
جددت المحكمة المختصة، حبس 3 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 10 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية. وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات
إقرأ أيضاً:
بقيمة 1.2 مليار جنيه.. إحباط محاولة جلب كمية من الأقراص المخدرة
أحبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، محاولة جلب كميات من الأقراص المخدرة تقدر قيمتها المالية بـ 1.2 مليار جنيه.
وأفادت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة بالتنسيق مع جهات الوزارة المعنية، بقيام تشكيل عصابي يضم 9 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بمحاولة جلب كميات كبيرة من أقراص الكبتاجون المخدرة تمهيدا لتهريبها لإحدى الدول.
وأمكن تحديد مكان اختبائهم وضبطهم وبحوزتهم 826 ألف قرص من عقار «الكبتاجون» المخدر وتقدر القيمة المالية للأقراص المخدرة بالدولة المستهدفة بمليار ومئتي مليون جنيه.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًالقبض على المتهمين بسرقة أبواب الفلل بالقاهرة الجديدة
تأجيل محاكمة كروان مشاكل في سب ريهام سعيد لـ 10 أبريل