جددت المحكمة المختصة، حبس  3 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا  قام بغسل قرابة 10 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.   وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا  لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.

  واستخدم المتهمين عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي  10 مليون جنيه.   وألقي القبض علي 3 أشخاص قاموا بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات)، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (10 مليون جنيه تقريباً) . تم اتخاذ الإجراءات القانونية.    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات

إقرأ أيضاً:

بقيمة 1.2 مليار جنيه.. إحباط محاولة جلب كمية من الأقراص المخدرة

أحبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، محاولة جلب كميات من الأقراص المخدرة تقدر قيمتها المالية بـ 1.2 مليار جنيه.

وأفادت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة بالتنسيق مع جهات الوزارة المعنية، بقيام تشكيل عصابي يضم 9 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بمحاولة جلب كميات كبيرة من أقراص الكبتاجون المخدرة تمهيدا لتهريبها لإحدى الدول.

وأمكن تحديد مكان اختبائهم وضبطهم وبحوزتهم 826 ألف قرص من عقار «الكبتاجون» المخدر وتقدر القيمة المالية للأقراص المخدرة بالدولة المستهدفة بمليار ومئتي مليون جنيه.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضاًالقبض على المتهمين بسرقة أبواب الفلل بالقاهرة الجديدة

تأجيل محاكمة كروان مشاكل في سب ريهام سعيد لـ 10 أبريل

مقالات مشابهة

  • 80 مليون جنيه ... إعلامي يكشف تطورات ملف تجديد عقد زيزو مع الزمالك
  • بـ 22 مليون جنيه.. ضبط كمية كبيرة من المخدرات في 5 محافظات
  • تفاصيل التحقيقات مع 6 متهمين غسلوا 120 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • قرار عاجل ضد تشكيل عصابي غسل 87 مليون جنيه من تجارة الأسلحة
  • إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأدوية المخدرة في مركز عفار الجمركي
  • الداخلية تكشف تفاصيل غسل 3 تجار سلاح لـ87 مليون جنيه
  • ضبط 3 متهمين بغسل 87 مليون جنيه من تجارة الأسلحة غير المرخصة
  • بقيمة 1.2 مليار جنيه.. إحباط محاولة جلب كمية من الأقراص المخدرة
  • صفقة بمليار و200 مليون جنيه.. الداخلية تحبط أكبر محاولة لتهريب مخدر الكبتاجون
  • ضبط 9 عناصر إجرامية بحوزتهم مواد مخدرة بـ1.2 مليار جنيه