ضبط 3 أشخاص لغسل 50 مليون جنيه بالدقهلية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية، وذلك لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامهما بشراء (الأراضى والعقارات - السيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق. يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدقهلية مكافحة المخدرات مركز شرطة السنبلاوين
إقرأ أيضاً:
رحلة إلى عالم التزييف.. اعترافات عصابة تقليد العملات لسرقة أحلام المواطنين
في اعترافات صادمة، كشف أفراد عصابة متخصصة في تقليد العملات الأجنبية عن هدفهم الرئيسي: تكوين ثروة ضخمة من خلال ترويج أموال مزورة، لتنهش أحلام المواطنين.
تمكنت وزارة الداخلية من الإيقاع بهذه العصابة التي كانت تدير شبكة منظمة في القاهرة، وتخصصت في تقليد العملات الأجنبية بكل دقة، بهدف النصب على الأبرياء. حيث أكدت التحقيقات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، أن مجموعة من العناصر الجنائية - سبق اتهامهم في عدة قضايا - قد اجتمعوا لتشكيل هذا الكيان الإجرامي الذي ينشط في تزييف العملات.
ووفقاً للمعلومات التي تم جمعها، فقد توصلت الأجهزة الأمنية إلى أن العصابة كانت تستخدم منصات التواصل الاجتماعي لتسويق نشاطها، مستغلة السهولة التي توفرها الإنترنت للوصول إلى ضحاياهم. بعد استكمال الإجراءات القانونية، تمكنت فرق الأمن العام ومديرية أمن القاهرة من توجيه ضربة قوية لهذه الشبكة حيث تم ضبط المتهمين، وبحوزتهم مبالغ مالية مزورة من العملات الأجنبية، بالإضافة إلى أدوات التزوير و19 هاتفاً محمولاً، فضلاً عن مشغولات ذهبية كانت جزءاً من عائدات نشاطهم الإجرامي.
خلال التحقيقات، أقر المتهمون بتورطهم الكامل في عملية تقليد وترويج الأموال المزورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.
مشاركة
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت