تستجوب جهات التحقيق المختصة، 4 متهمين بغسل قرابة 67 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.

 

وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدموا الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.

 

وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضى زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 67 مليون جنية

 

وألقى القبض على 4 متهمين بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات) فضلًا عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (67 مليون جنيه تقريبًا)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسل اموال غسيل اموال تجارة المخدرات

إقرأ أيضاً:

بحوزتهما مليون قطعة..ضبط عاملان بالقيوم يديران ورشة لتصنيع الألعاب النارية بعزبة العرب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تمكنت وحدة مباحث مركز الفيوم من ضبط ورشة لتصنيع الألعاب النارية، عُثر بداخلها على كمية كبيرة من الألعاب النارية المُعدة للبيع في الأسواق بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك في عزبة العرب التابعة لدائرة المركز.

وتصل عقوبة تصنيع أو الاتجار في الألعاب النارية بشكل غير قانوني إلى السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات.

كانت معلومات وردت إلى الرائد أحمد فريتم، رئيس مباحث مركز الفيوم، بقيام كلا من "مصطفى. ب. ا. س. أ"39 سنه، عامل محل الهوية قرية النزلة ـ الشواشنة، و"باسم. ن.ب. ت."25 سنه، عامل  ومحل الهوية قرية النزلة ـ مركز الشواشنة، ويقيمان بعزبة العرب التابعة لدائرة المركز ويديران ورشة لتصنيع الألعاب النارية.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، بمعرفة اللواء محمد العربي مدير البحث الجنائي، وبإخطار اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، كلف على الفور تقنين الإجراءات اللازمة واستخراج آذن نيابة لضبط المتهمان.


وقامت قوة بقيادة الرائد أحمد فريتم رئيس مباحث المركز والعقيد معتز اللواج مفتش مباحث المركز ومعاوني وحدة المباحث على محل المتهمان سالفا الذكر وبالتفتيش تبين انهما يديران ورشة لتصنيع الألعاب النارية المحظورة ومتخذين القرية ستارا لإدارة نشاطهما المحظور بعيدا عن محل اقامتهما وضبط كمية كبيرة من المواد الكيميائي التي تستخدم في تصنيع الألعاب النارية، وكذلك ضبط نحو مليون قطعة ألعاب نارية قاموا بتصنيعها تمهيدا لتوزيعها بالسوق السوداء قبل عيد الفطر المبارك" صواريخ رمضان" للبيع بالمخالفة للقانون.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة برقم 7894 لسنة 2025 جنح مركز شرطة الفيوم، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

مقالات مشابهة

  • المؤبد لـ10 أشخاص متهمين بالاتجار في المواد المخدرة بالجيزة
  • الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 110 ملايين جنيه
  • استجواب متهمين غسلا 50 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • تفاصيل اتهام أحمد زيزو برفض سداد 2 مليون جنيه لصاحب مركز صيانة سيارات
  • ضبط عدد من قضايا الاتجار في النقد الأجنبي بـ7 مليون جنيه خلال 24 ساعة
  • ضبط عنصرين إجراميين بالمنيا لغسلهما 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات
  • بحوزتهما مليون قطعة..ضبط عاملان بالقيوم يديران ورشة لتصنيع الألعاب النارية بعزبة العرب
  • استجواب متهم بغسل 14 مليون جنيه استولى عليها من مواطنين بزعم توظيفها
  • عاهات مستديمة وموت.. الألعاب النارية تنشر الذعر فى الشهر الكريم.. القانون يتصدى لها بعقوبات تصل إلى المؤبد.. وخبير: الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لمكافحة جرائمها
  • عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 12 مليون قطعة بحوزة عامل بالفيوم