تفاصيل التحقيقات مع 4 متهمين بغسل67 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
تستجوب جهات التحقيق المختصة، 4 متهمين بغسل قرابة 67 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدموا الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضى زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 67 مليون جنية
وألقى القبض على 4 متهمين بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات) فضلًا عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (67 مليون جنيه تقريبًا)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال غسيل اموال تجارة المخدرات
إقرأ أيضاً:
83.7 مليون درهم حصيلة مزاد «أنبل رقم» لدعم «وقف الأب»
حقق مزاد «أنبل رقم» الخيري الذي تنظمه الإمارات للمزادات بالشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وشركتي اتصالات من e& ودو، لدعم حملة «وقف الأب»، السبت، 83 مليوناً و677 ألف درهم إجمالي مبيعات لـ25 رقماً، ستذهب كاملة لدعم جهود حملة «وقف الأب».
ويُخصَّص ريع المزاد هذا العام لدعم حملة «وقف الأب» التي تهدف لإنشاء صندوق وقفي لتوفير الرعاية الصحية للمحتاجين.
وبيع أنبل رقم وهو رقم المركبة DD5 بقيمة 35 مليون درهم كأعلى رقم ضمن المزاد.
وشهد المزاد إقبالاً كبيراً، حيث بيع الرقم 0584444448 من دو بمبلغ وقدره 250 ألف درهم، والرقم 0500999999 من اتصالات بمبلغ وقدره 740 ألف درهم، وبيع رقم الهاتف 0565000000 من اتصالات بمبلغ وقدره مليون و600 ألف درهم.
وفي أرقام السيارات بيع رقم المركبة 24 DD دبي من هيئة الطرق والمواصلات بمبلغ وقدره 6 ملايين و300 ألف درهم، كما بيع رقم المركبة 15 DD دبي من هيئة الطرق والمواصلات بمبلغ وقدره 9 ملايين و200 ألف درهم، كما بيع رقم المركبة 77 DD دبي من هيئة الطرق والمواصلات بمبلغ وقدره 12 مليوناً و600 ألف درهم.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية