تستجوب جهات التحقيق المختصة، 4 متهمين بغسل قرابة 67 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.

 

وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدموا الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.

 

وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضى زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 67 مليون جنية

 

وألقى القبض على 4 متهمين بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات) فضلًا عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (67 مليون جنيه تقريبًا)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسل اموال غسيل اموال تجارة المخدرات

إقرأ أيضاً:

«5 بنادق و8 ملايين جنيه».. حبس مهربي الأسلحة والذخائر ب الجيزة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أمرت نيابة جنوب الجيزة بحبس 4 عناصر إجرامية، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد إسناد اتهامات إليهم بقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى جلب وتهريب الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة لداخل البلاد بدائرة قسم شرطة الهرم.

حبس مهربي الأسلحة والذخائر بالهرم 

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، مع طلب صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين، وكذا الاستعلام عن نشاطهم الإجرامي.  

كانت قد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام 4 عناصر إجرامية مقيمين بمحافظة الجيزة بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى جلب وتهريب الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة لداخل البلاد.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة وبحوزتهم "5 بنادق خرطوش، عدد من الطلقات النارية، مبلغ مالى "أكثر من 8 ملايين جنيه"، ماكينة عد نقود،  9 هواتف محمولة - 2 سيارة ملاكى"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات مشابهة

  • 80 مليون جنيه.. إعلامي يكشف تفاصيل تجديد عقد الشناوي في الأهلي
  • 8 ملايين جنيه.. الداخلية تسقط تشكيلا عصابيا لتهريب الأسلحة النارية بالجيزة
  • تفاصيل تجديد عقد محمد الشناوي مع الأهلي بقيمة 150 مليون جنيه
  • «5 بنادق و8 ملايين جنيه».. حبس مهربي الأسلحة والذخائر ب الجيزة
  • جمعت 20 مليون جنيه.. حبس مستريحة بورسعيد 15 يومًا على ذمة التحقيقات
  • يشترون عقارات وسيارات.. ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل 70 مليون حصيلة تجارة «الكيف» في الإسكندرية
  • ضبط 3 أشخاص بالإسكندرية متهمين بغسـل 70 مليون جنيه من تجارة المخدرات
  • في يقظة أمنية.. إحباط محاولة جلب كمية من الأسلحة النارية للبلاد
  • ضبط 3 متهمين بغسل 70 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات في الإسكندرية
  • جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل حصيلة تجارته بالعملة خلف أنشطة مشروعة