ضبط 80 كغم من الكبتاجون والقبض على 4 متهمين خطرين في الأنبار

تفاصيل التحقيقات مع متهمين بالاتجار غير المشروع فى العملة

وتضمنت الاعترافات الأولية للمتهمين أمام الجهات المختصة، أنهنا اشتركا في تجارة العملة واجراء تحويلات مالية بطرق غير شرعية، فضلًا عن محاولاتهما التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003.

وتبين أن المتهمين اتفقا على التجارة فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر "السوق السوداء"، مما أثر على قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتي تسببت في ارتفاع جنوني لسعر الدولار وأسعار السلع، وأقر المتهمان بصحة ما جاء بمحضر الضبط والأموال المحرزة بحوزة المتهمين

وألقي القبض علي متهمين وبحوزتهما مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية و2 ماكينة عد نقود وهاتففى محمول ، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفى والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالاقتصاد القومى للبلاد، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات مشابهة

صدى البلدقبل ۹ ساعة

ادعى اقتحام الشرطة منزله والقبض على نجله .. شخص يواجه الحبس سنة

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره على أحد الحسابات الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعى يدعي خلاله صاحب الحساب قيام ضابطى شرطة من قوة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية بإقتحام منزله وتحطيم محتوياته والتعدى على زوجته وكريمته وإلقاء القبض على نجله وإصطحابه لمركز الشرطة بدعوى أنه مطلوب لتنفيذ حكم قضائى.بالفحص تبين عدم صحة ما تم نشره فى هذا الشأن وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 19/2/2025 تم ضبط (نجل الشاكى ، عاطل لهما معلومات جنائية) بجوار منزل الشاكى وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش ، سلاح أبيض) و...

البوابةقبل ۹ ساعة

العراق: الأمن يفكك عصابة إلكترونية خططت لعملية احتيال كبرى في الأنبار

أعلن جهاز الأمن الوطني في محافظة الأنبار، يوم الخميس، عن تفكيك عصابة متخصصة في الجرائم الإلكترونية، بعد تورطها في عملية اختراق وسرقة أموال من إحدى شركات الدفع الإلكتروني (ماستر كارد) العاملة في المحافظة.وذكر بيان صادر عن الجهاز، بأن فريقًا أمنيًا مختصًا تمكن، بعد متابعة دقيقة استمرت لأسابيع، من كشف خيوط الجريمة الإلكترونية التي نفذتها العصابة، والتي استهدفت إحدى شركات الدفع الإلكتروني وسرقت منها مبالغ مالية كبيرة عبر وسائل تقنية متطورة.فيما لفت البيان أن التحقيقات الأولية كشفت أن العصابة كانت تخطط لتنفيذ عملية احتيال إلكترونية أكبر، تستهدف كيانات مالية أخرى، إلا...

شفق نیوزقبل ۱۰ ساعة

كانت تخطط لعملية احتيال كبرى .. الأمن يفكك عصابة إلكترونية في الأنبار

الیوم السابعقبل ۱۹ ساعة

تفاصيل التحقيقات مع متهمين بالاتجار غير المشروع فى العملة

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهمين لاستخدامهما نظام المقاصة والتحويلات المالية خارج البلاد في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية وبطريقة غير مشروعة، واشتراكهما بالخارج في تجارة العملة وقيامهما بتحويلات نقدية غير مشروعة من وإلي البلاد. وتضمنت الاعترافات الأولية للمتهمين أمام الجهات المختصة، أنهنا اشتركا في تجارة العملة واجراء تحويلات مالية بطرق غير شرعية، فضلًا عن محاولاتهما التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة...

وکالة الإقتصاد نیوزقبل ۱ یوم

التجارة تضع حجر الأساس لمشروع إنشاء 15 بنكرًا لخزن الحنطة في الأنبار

الاقتصاد نيوز - بغداد أعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب التابعة لوزارة التجارة، الأربعاء، عن وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء 15 بنكرًا لتخزن الحنطة في الأنبار. وقال مدير عام الشركة حيدر نوري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن الشركة وضعت اليوم، بتوجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير التجارة أثير الغريري، حجر الأساس لمشروع 15 بنكرا كطاقات خزنية للحنطة في المجمع المخزني بالأنبار، مبينا أن ذلك تم بالتنسيق بين المحافظة والوزارة. وأضاف، أن محافظة الأنبار تعتبر من المحافظات المنتجة للحنطة وهذا اول مشروع وسيكون...

وکالة تقدم الاخباریةقبل ۲ یوم

الأنبار تعلن عن تصنيع جهاز لتحلية وتنقية المياه يعمل على الطاقة الشمسية

أعلنت محافظة الأنبار، اليوم الثلاثاء، عن تصنيع جهاز لتنقية وتحلية المياه بالتقطير يعتمد على الطاقة الشمسية، مبينة أن الجهاز مكون من مواد محلية منخفضة الكلفة. وقال مدير مركز تنمية حوض أعالي الفرات في جامعة الأنبار عمار حاتم كامل في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “فريقاً بحثياً من المحطة الطرفية لمركز تنمية حوض أعالي الفرات في جامعة الأنبار بقضاء حديثة نجح في تصنيع مقطر شمسي لتحلية وتنقية المياه”، مبيناً أنه “تم استخدام مواد محلية منخفضة الكلفة في تصنيع هذا المقطر ليكون في متناول يد المزارعين والمستخدمين الآخرين للحصول على مياه...

وکالة بغداد الیومقبل ۲ یوم

بشار العامج مديراً لهيئة استثمار الأنبار

بغداد اليوم - مجلس محافظة الانبار يصوت بالاغلبية المطلقة على بشار العامج مديراً لهيئة استثمار الانبار

صحیفة الساعة ۲۴قبل ۲ یوم

ضبط متهمين بحوزتهما حشيش بقصد الاتجار في أجدابيا

أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع أجدابيا، القبض على متهمين اثنين ليبيي الجنسية ومقيمان بأجدابيا، وذلك بحوزتهما مواد مخدرة من نوع الحشيش بقصد الاتجار. وأقر المتهمان خلال التحقيقات بالتهم المنسوبة إليهما، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتسجيل القضية برقم 2025/34 مخدرات أجدابيا. ومن المقرر عرضهما على نيابة المخدرات لاستكمال الإجراءات القضائية. الوسومحشيش

شبکة انباء العراققبل ۲ یوم

الاستخبارات العسكرية تُطيح بثمانية إرهابيين في الأنبار وميسان

شبكة انباء العراق .. أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، الإطاحة بـ8 متهمين بالإرهاب في الأنبار وميسان. وذكر بيان للمديرية أنه “وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبتي استخبارات الفرقة (5 و7 و22)، نفذت مديرية الاستخبارات عدة عمليات استباقية في مناطق متفرقة من محافظتي الأنبار وميسان وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض”. وأضاف أن “العمليات أسفرت عن إلقاء القبض على (8) إرهابيين مطلوبين للقضاء العراقي وفق أحكام المادة (4 إرهاب ) منهم منتمي إلى عناصر عصابات داعش الإرهابية في قضائي راوة والقائم والرطبة ومنهم بالدكة العشائرية في قضائي المجر الكبير وقلعة...

شفق نیوزقبل ۳ یوم

تصديق اعترافات أربعة متهمين باختلاس أكثر من 3 مليارات دينار من المرور العامة

ضبط 80 كغم من الكبتاجون والقبض على 4 متهمين خطرين في الأنبار

تفاصيل التحقيقات مع متهمين بالاتجار غير المشروع فى العملة

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار