تباشر  الجهات المختصة، التحقيقات مع  6 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا  قام بغسل قرابة 100 مليون جنيه، حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.   وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا  لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.

  واستخدم المتهمين عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي  100 مليون جنيه.   وألقي القبض علي 6 أشخاص، قاموا بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (100 مليون جنيه تقريباً) . تم اتخاذ الإجراءات القانونية.    

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات ملیون جنیه

إقرأ أيضاً:

تفاصيل الجرعة الأخيرة في حياة شاب بمدينة 6 أكتوبر

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شاب تم العثور على جثته بمدينة 6 أكتوبر، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، وذكروا أنه كان يتعاطى المواد المخدرة، كما أكدت التحريات وفاته نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، دون وجود شبهة جنائية.

وناظرت جهات التحقيق المختصة جثة الشاب، ولم يتم العثور على أي إصابات ظاهرية، وقررت النيابة المختصة دفن الجثة بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة شاب في مدينة 6 أكتوبر، انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وعثر على جثة شاب تم تحديد هويته، وتبين أنه فقد حياته عقب تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة.

وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، والاستماع لأقوال شهود عيان، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.
 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • تفاصيل الجرعة الأخيرة في حياة شاب بمدينة 6 أكتوبر
  • الجرام يتخطى حيز الـ4200 جنيه.. قفزة كبيرة في أسعار الذهب
  • أسسوا شركات واشتروا عقارات.. ضبط شخصين بتهمة غسل 35 مليون جنيه في الفيوم
  • 375 مليون دولار حصيلة "Captain America 4" خلال شهر
  • مديونية أحد البنوك.. الداخلية تضبط شخصين لغسل 35 مليون جنيه بالفيوم
  • قيمتها 35 مليون جنيه.. الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بالفيوم
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 35 مليون جنيه
  • "اقتحموا مطبخ المائدة".. تفاصيل التحقيق مع 4 متهمين بالاعتداء على طباخين في الحسين
  • الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 9 ملايين جنيه
  • تفاصيل التحقيقات مع متهم بتزوير الأختام والمحررات وبيعها بمقابل مادى