"بلومبيرغ": Binance ستدفع 4.3 مليار دولار للسلطات الأمريكية في قضية غسيل الأموال
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أفادت وكالة "بلومبيرغ" بأن محكمة أمريكية في سياتل وافقت على اتفاق ستدفع بموجبه منصة Binance لتداول العملات الرقمية للسلطات الأمريكية مبلغ 4.3 مليار دولار غرامة على جرائم اقتصادية.
وجاء ضمن شروط الاتفاق أيضا أنه سيتم الإشراف على منصة Binance لتداول العملات الرقمية من قبل شركة مستقلة لمدة 5 سنوات.
إقرأ المزيد
وذكرت وزارة العدل الأمريكية أن المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Binance، تشانغبينج تشاو أقر بأنه مذنب بالفشل في إيجاد برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال.
وترك تشانغبينج تشاو منصبه كرئيس تنفيذي لـBinance وحل محله الرئيس السابق للأسواق الإقليمية ريتشارد تنغ.
وذكرت "بلومبيرغ" أنه سيتم الحكم على تشاو بالسجن لمدة عام ونصف العام ودفع غرامة قدرها حوالي 50 مليون دولار.
وأمرت السلطات الأمريكية في نوفمبر 2023 منصة Binance بدفع 4.3 مليار دولار بسبب انتهاك قانون السرية المصرفية، وغسل الأموال، وعدم التسجيل المناسب، والتهرب من العقوبات. واعترفت الشركة بذنبها ووافقت على دفع المبلغ المحدد.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: عملات رقمية
إقرأ أيضاً:
لصوص يسرقون 3 ملايين دولار بعد عملية سطو في إيطاليا
قالت الشرطة إن أفراد عصابة مسلحة نصبوا كميناً لشاحنة محملة بأموال نقدية في جنوب إيطاليا وهربوا وبحوزتهم 3 ملايين يورو. ووقعت عملية السطو الجريئة على طريق مزدحم بالقرب من مدينة برينديزي خلال ساعة الذروة صباح اليوم الخميس. وأطلق أفراد العصابة النار أثناء محاولتهم إجبار شاحنة نقل الأموال على الوقوف على جانب الطريق.
كما أضرم الجناة النار في عدة سيارات لعرقلة التدخل من جانب الشرطة. وظلت سحابة كبيرة من الدخان الأسود تخيم فوق مكان الحادث لساعات. وقالت الشرطة إن اللصوص، الذين يعتقد أن عددهم يتراوح بين ثمانية وعشرة أشخاص، تمكنوا من الفرار.
ولم يصب أحد بأذى، إلا أن الشرطة أفادت بأن حراس الأمن الخمسة في الشاحنة أصيبوا بحالة صدمة. ولحقت أضرار بشاحنة نقل الأموال واشتعلت النيران في أربع مركبات أخرى على الأقل.
وتم إغلاق الطريق في كلا الاتجاهين لعدة ساعات، مما تسبب في اختناقات مرورية لمسافات طويلة.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟